久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

(更正)公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率(更新今日公告)1.事實發生日:109/08/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達 73.18%，依櫃買中心證櫃審字 第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 原公告：109年7月份自結財務報告之財務比率： 流動比率=82.88% 速動比率=60.02% 負債比率=70.06% 更正後：109年7月份自結財務報告之財務比率： 流動比率=88.15% 速動比率=60.02% 負債比率=68.39%7.其他應敘明事項:更新今日公告之流動比率及負債比率。

公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/08/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年7月份自結財務報告之財務比率：流動比率=82.88%速動比率=60.02%負債比率=70.06%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年第二季財務報告案經董事會通過6.因應措施:109年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳)有限公司1.事實發生日:109/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):279,183(4)原背書保證之餘額(仟元):63,270(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63,270(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,150(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期擬續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):339,687(2)累積盈虧金額(仟元):20,8395.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):279,1837.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):145,5218.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.4610.其他應敘明事項:於109年8月6日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1500萬元續約案

公告本公司109年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/07/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年6月份自結財務報告之財務比率：流動比率=85.80%速動比率=65.35%負債比率=67.58%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/092.舊任者姓名及簡歷:陳世偉/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:配合股東常會全面改選，本屆董事推選陳世偉先生續任董事長。6.新任生效日期:109/07/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林惠芬/本公司獨立董事/維揚聯合會計師事務所會計師 王友民/本公司獨立董事/靜宜大學助理教授 謝勝義/本公司獨立董事/南亞技術學院專任副教授4.新任者姓名及簡歷: 林惠芬/本公司獨立董事/維揚聯合會計師事務所會計師 王友民/本公司獨立董事/靜宜大學助理教授 謝勝義/本公司獨立董事/南亞技術學院專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/288.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/07/093.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭國棟/本公司稽核管理師/台中銀行稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/本公司稽核管理師/本公司稽核、秘書等5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過稽核主管之委任7.生效日期:109/07/098.新任者聯絡電話:(04)2566-88889.其他應敘明事項:無

代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸 與金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則第二十二條規定辦理1.事實發生日:109/07/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):131,552(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,763(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16,763(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):229,578(2)累積盈虧金額(仟元):-2,6505.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):16,7638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.039.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣400萬元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款、第三款及第四款，公告本公司背書保證子 公司久裕交通器材(深圳)有限公司1.事實發生日:109/07/092.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):287,187(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):328,879(2)累積盈虧金額(仟元):40,1165.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):287,1877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):146,6858.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.4210.其他應敘明事項:109年7月9日董事會通過銀行融資保證額度續約案

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司108年度營業報告 (二)監察人審查108年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (五)修訂本公司「道德行為準則」報告 (六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告二、承認事項 (一)108年度營業報告書及財務報表案 (二)108年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、選舉事項 改選本公司董事案選舉結果：當選名單如下:------------------------------------------董事姓名(含獨立董事)------------------------------------------ 陳世偉(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳松君(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳承孝(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳明傑 林惠芬(獨立董事) 王友民(獨立董事) 謝勝義(獨立董事)------------------------------------------五、其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:----------------------------------------------------------------------------- 董事姓名 職稱-----------------------------------------------------------------------------陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事(長)陳明傑 董事林惠芬 獨立董事王友民 獨立董事-----------------------------------------------------------------------------3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，在無損及本公司利益之前提下----------------------------------------------------------------------------- 董事姓名 董事兼任其他公司職務-----------------------------------------------------------------------------陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司執行董事/總經理陳明傑 樂斯科生技股份有限公司獨立董事 中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 光隆精密股份有限公司董事(法人代表) 宏偉電機工業股份有限公司董事(法人代表)林惠芬(獨立董事) 久禾光電股份有限公司獨立董事 霖宏科技股份有限公司獨立董事 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事 精元電腦股份有限公司監察人王友民(獨立董事) 世華生物科技股份有限公司監察人-----------------------------------------------------------------------------4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳世偉 董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:----------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 職務----------------------------------------------------------------------------- 纖鍍複材科技(廈門)有限公司 執行董事兼總經理-----------------------------------------------------------------------------8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區集和路288號4#廠房二屋4部分9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會(第一屆)3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:----------------------------------------------------- 新任者姓名 簡歷-----------------------------------------------------(1)林惠芬(召集人) 維揚聯合會計師事務所/執業會計師(2)謝勝義 南亞技術學院/專任副教授(3)王友民 靜宜大學/助理教授-----------------------------------------------------5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:全面改選並成立審計委員會。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱薪酬委員會)3.舊任者姓名及簡歷:--------- --------------------------------- 姓名 簡歷--------- --------------------------------- 謝勝義 南亞技術學院/專任副教授(召集人) 林惠芬 維揚會計師事務所/執業會計師 王友民 靜宜大學/助理教授--------- ---------------------------------4.新任者姓名及簡歷:--------- --------------------------------- 姓名 簡歷--------- --------------------------------- 謝勝義 南亞技術學院/專任副教授 林惠芬 維揚會計師事務所/執業會計師 王友民 靜宜大學/助理教授--------- ---------------------------------5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/288.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.其他應敘明事項:本公司第二屆薪酬委員三人(皆具本公司獨立董事身份)於109年6月28日任期屆滿，配合109年股東常會召開並進行全面改選，第二屆薪酬委員原任期延長至109年06月30日股東常會改選後解任。

公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年5月份自結財務報告之財務比率：流動比率=84.48%速動比率=61.89%負債比率=67.44%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/293.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭國棟/內部稽核管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/內部稽核管理師/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職位調整7.生效日期:109/05/298.新任者聯絡電話:04-256688889.其他應敘明事項:如下(1)本公司內部稽核主管人事調任令自109年06月01日起生效。(2)新任內部稽核主管任命案將提報最近期董事會通過後另行公告之。

代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告廠房出租簽約事宜(補 充公告)1.事實發生日:109/05/282.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山廠為更有效益利用公司資產，予以出租廠房6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:補充說明如下(1)契約相對人:昆山名濠金屬制品有限公司(2)與公司關係:無(3)契約起迄日期:2020/06/09~2025/06/08(4)主要內容:出租全部主要廠房(含宿舍)

公告本公司109年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/05/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年4月份自結財務報告之財務比率：流動比率=84.36%速動比率=61.70%負債比率=67.21%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/212.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因誤植(實際動支)數字，特此更正6.因應措施:發佈重大訊息勘誤公告，並完成更正109年4月份背書保證資訊揭露明細表7.其他應敘明事項:更正前後對照表如下： 更正前 單位：新台幣仟元----------------------------------------------------------------------- 背書保證者公司名稱 被背書保證對象 實際動支金額----------------------------------------------------------------------- 久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 59,500----------------------------------------------------------------------- 更正後 單位：新台幣仟元----------------------------------------------------------------------- 背書保證者公司名稱 被背書保證對象 實際動支金額----------------------------------------------------------------------- 久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 79,500-----------------------------------------------------------------------

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:工廠長2.發生變動日期:109/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:賴千福/久裕興業科技股份有限公司工廠長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳承孝5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/05/018.新任者聯絡電話:04-256688889.其他應敘明事項:(1)舊任工廠長業於109/04/30屆齡退休。(2)本公司於109/05/14董事會通過新任人事案並追認自109/05/01生效。(3)原資材長一職仍由陳承孝兼任。