久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/09/142.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,650仟股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣51,100,000元整6.發行價格:暫定以每股新台幣14元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之15%約計547仟股由本 公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85% 約計3,103仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工、原股東放棄認購或認購不足一股之畸零 股及逾期未辦理拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:如下 (1)本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件、發行股數、計畫項目、募集總金額、 資金來源、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金 增資之事項，以及必要時依主管機關指示修正、或視公司實際需要及市場狀況於法 令許可範圍內，提請董事會授權董事長全權處理之。 (2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜， 董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。

1.主管機關核准減資日期:110/08/302.辦理資本變更登記完成日期:110/08/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: ----------------------------------------------------------- 庫藏股-股份註銷(前) 庫藏股-股份註銷(後) ----------------------------------------------------------- 實收資本額 580,000,000元 563,500,000元 流通在外股數 56,350,000股 56,350,000股 每股淨值 10.855元 10.855元 ----------------------------------------------------------- 註：依110年第二季經會計師查核之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司本次辦理註銷庫藏股之股數為1,650,000股。(2)本公司於110年9月1日接獲經濟部經授商字第11001147830號變更登記核准函。

公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:92.35%5.自結速動比率:64.06%6.自結負債比率:69.59%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:如下：(1)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(3)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(5)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):695,6065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,0336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,1157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,5058.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,4729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,78810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5111.期末總資產(仟元):2,077,83312.期末總負債(仟元):1,466,17313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):608,12914.其他應敘明事項:如下本公司110年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定之期限內完成上傳申報作業。

1.董事會決議日期:110/08/102.減資緣由:本公司於107年5月15日至6月14日間買回本公司股份作為轉讓員工之用， 依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應 依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣16,500,000元4.消除股份:1,650,000股5.減資比率:2.844828%6.減資後實收資本額:新台幣563,500,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/109.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金$30,738,925元，每股配發約$0.5455元4.除權（息）交易日:110/09/175.最後過戶日:110/09/226.停止過戶起始日期:110/09/237.停止過戶截止日期:110/09/278.除權（息）基準日:110/09/279.現金股利發放日期：:110/10/2510.其他應敘明事項：:無

本公司公告決議變更110年股東常會召開日期為110年8月26日 (依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開措施」辦理) 1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(無異動-同變更前)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/276.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:如下(1)本次參加之股東係依列載於原定110年06月24日股東會停止過戶日(110年04月26日至 110年06月24日)股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號函公告，公司應於股東會開會15日 前於公開資訊觀測站發布重大訊息，以公告周知股東會之日期、地點及方式等事宜， 毋須寄發明信片或簡便郵件予各股東。

代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條規定辦理1.事實發生日:110/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):152,032(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,160(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,160(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281,209(2)累積盈虧金額(仟元):-19,9085.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):17,1608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.039.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣400萬元

更正公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率(事實發生日誤植)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:93.80%5.自結速動比率:66.43%6.自結負債比率:69.06%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:因誤植事實發生日，其餘內容皆相同。更正前事實發生日：107/07/27、更正後事實發生日：110/07/27

公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:93.80%5.自結速動比率:66.43%6.自結負債比率:69.06%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款辦理公告1.事實發生日:110/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):248,837(4)原背書保證之餘額(仟元):64,635(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,245(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):109,880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,395(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不動產(2)價值(仟元):64,9784.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):214,057(2)累積盈虧金額(仟元):230,1885.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):311,0467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):193,9058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.319.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.5210.其他應敘明事項:經董事長核決並於最近期董事會追認

公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年5月份自結財務報告之財務比率：流動比率=94.90%速動比率=63.87%負債比率=67.55%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年4月份自結財務報告之財務比率：流動比率=94.79%速動比率=65.32%負債比率=67.23%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年3月份自結財務報告之財務比率：流動比率=93.73%速動比率=66.47%負債比率=67.56%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜補充及更新公告-(增加討論事項)1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司109年度營業報告 (二)本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告 (三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司109年度分配現金股利情形報告 (五)本公司修訂「董事會議事規則」報告 二、承認事項 (一)本公司109年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司109年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)本公司修訂「公司章程」案 (二)本公司修訂「董事選舉辦法」案 (三)本公司修訂「股東會議事規則」案 (四)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (五)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案 (六)初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 一、本次公告係增加討論事項(四)、(五)、(六)項次。 二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。 三、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。 受理提案期間：110年4月16日至110年4月26日16時止 受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號) 凡有意提案之股東務請於110年4月26日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行　 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案

公告本公司董事會通過擬辦理初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷、及原股東全數放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:110/04/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15% 之股份由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東 全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額,授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:如下 本次現金增資發行新股之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條 件、計畫項目、募集金額、預計進度、及可能產生之效益等)，暨其他一切 有關發行計畫事宜、或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件等 有修正之需要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,114,8625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,9626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,0517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,8678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,1759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,77210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6711.期末總資產(仟元):1,930,16112.期末總負債(仟元):1,305,17013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):622,09214.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.54550000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,738,925　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理背書保證公告1.事實發生日:110/04/272.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):248,837(4)原背書保證之餘額(仟元):84,708(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):84,708(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,500(8)本次新增背書保證之原因:協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):580,000(2)累積盈虧金額(仟元):81,0965.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):311,0467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):149,8688.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.4510.其他應敘明事項:110年4月27日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1950萬元之續約案