乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管

2.發生變動日期:112/03/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：陳亭方/財務部專案經理

(2)會計主管：邱子芸/會計課課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務暨會計主管：

蔡淑娟/財務長兼財務部經理/英屬開曼群島商納諾(股)公司台灣分公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司內部職務調整

7.生效日期:112/03/14

8.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管經112/03/14董事會決議通過。

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)「道德行為準則」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/03/09

2.法人名稱:國票創業投資股份有限公司

3.舊任者姓名:陳冠如

4.舊任者簡歷:國票創業投資股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:楊承羲

6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司 董事長

7.異動原因:法人董事通知改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28至114/06/27

9.新任生效日期:112/03/09

10.其他應敘明事項:本公司於112/03/09接獲法人董事來函改派代表人。

公告本公司112年01月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:112年01月

4.自結流動比率:123.10%

5.自結速動比率:94.12%

6.自結負債比率:65.65%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年12月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111年12月

4.自結流動比率:114.39%

5.自結速動比率:83.21%

6.自結負債比率:66.15%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/01/17

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄

4.表示反對或保留意見之議案:

本次審計委員會討論事項:第二案-擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)

、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司增資案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

原議案為擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理

有限公司增資總額為美元三百萬元，獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄建議下修增

資總額為美元二百萬元。

獨立董事意見如下：

獨立董事魏伯憲：考量增資後影響資金運用狀況，財務宜保守評估。

獨立董事王國雄：公司應多保留資金運用彈性，建議增資金額下修。

本案因公司提供之近期業績呈現中國大陸疫情衝擊趨緩，同時也報告跟銀行洽談融

資進展，經我司重新評估核算後，調整增資總額為美元二百萬元，乾杯(上海)、乾

杯(深圳)餐飲管理有限公司各為美元一百萬元。

三位獨立董事同意王國雄先生所提議，同意公司提案之修正增資總金額。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會決議：本案經全體委員同意。

董事會決議：本案於董事會說明修正原因後，經全體董事決議通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司

2.事實發生日:112/1/17~112/1/17

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

為本公司100%轉投資之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不適用

累積持有金額：美元2,000千元(約新台幣61,105千元)

累積持有持股比例：100%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：2.78%

佔股東權益比例：7.13%

營運資金數額：304,314千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應孫公司營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年1月17日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年1月17日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

乾杯(上海)餐飲管理有限公司

2.事實發生日:112/1/17~112/1/17

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

為本公司100%轉投資之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不適用

累積持有金額：美元3,200千元(約新台幣98,084千元)

累積持有持股比例：100%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：4.46%

佔股東權益比例：11.45%

營運資金數額：304,314千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應孫公司營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年1月17日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年1月17日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.主管機關核准減資日期:112/01/07

2.辦理資本變更登記完成日期:112/01/07

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司原實收資本額為新台幣193,914,830元，註銷限制員工權利新股

372,000元後，實收資本額為新台幣193,542,830元。

(2)註銷前流通在外股數為19,391,483股，註銷限制員工權利新股37,200股後，

流通在外股數為19,354,283股。

(3)註銷前每股淨值為新台幣44.1895元，註銷後每股淨值為新台幣44.2740元。

(以111年度半年報為計算基礎)

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於112年01月07日核准辦理變更登記在案，本公司於112年01月09日

收到核准通知。

(2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計37,200股。

(3)以上每股淨值係依最近一期(111年第2季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

1.董事會決議日期:111/12/22

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣372,000元

4.消除股份:37,200股

5.減資比率:0.19%

6.減資後實收資本額:193,542,830元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:111/12/23

9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市五股區成泰路1段XX巷XX號

2.事實發生日:111/12/22~111/12/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1,219.85平方公尺，折合369坪

每單位價格：前3個月每月租金新台幣300千元，第四個月起每月租金新台幣570千元

交易總金額：新台幣42,332千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間：依合約起始日起算共計7年

付款金額：前3個月每月支付新台幣315千元,第四個月起每月支付新台幣598.5千元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價

價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所

估價總金額：新台幣42,825千元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師證書證號：(103)台內估字第000453號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供倉儲物流營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年12月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

代子公司KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD.公告使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1

2.事實發生日:111/12/22~111/12/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：128.9坪

每單位價格：前9個月免支付，

第10至15個月每月租金英鎊16.67千元(約新台幣629千元)、

第16個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)

交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間：依合約起算日起15年止

付款金額：前9個月免支付，

第10至15個月每季支付英鎊50千元(約新台幣1,887千元)、

第16個月起每季支付英鎊100千元(約新台幣3,773千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價

價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

SHELLEY SANDZER LLP

估價總金額：英鎊3,742千元(約新台幣141,207千元)

11.專業估價師姓名:

RICHARD THOMAS

12.專業估價師開業證書字號:

Royal Institution of Chartered Surveyors(RICS)

Membership Card 1117342

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

英鎊48千元(約新台幣1,811千元)

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業據點使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年12月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

匯率以111年12月13日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

本公司董事會決議現金增資子公司 KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.

2.事實發生日:111/12/22~111/12/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：英鎊2,500千元(約新台幣96,250千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

為本公司100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次投資金額為英鎊2,500千元(約新台幣96,250千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不適用

累積持有金額：英鎊4,000千元(約新台幣156,805千元)

累積持有持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：7.13%

佔股東權益比例：18.30%

營運資金數額：304,314千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年12月22日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月22日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

公告本公司111年11月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/12/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111年11月

4.自結流動比率:114.03%

5.自結速動比率:81.90%

6.自結負債比率:65.93%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/11/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111年10月

4.自結流動比率:113.48%

5.自結速動比率:83.07%

6.自結負債比率:66.24%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/04

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:江宜展

6.新任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經董事會決議通過

9.新任生效日期:111/11/16

10.其他應敘明事項:原乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理已於111/10/27辭任異動，

並已依規定發佈重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市黃浦區廣東路2X號X樓

2.事實發生日:111/11/4~111/11/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：608平方公尺(約183.92坪)

每單位價格：每月租金人民幣302千元(折合新台幣約1,336千元)

交易總金額：不動產之使用權資產人民幣14,406千元(折合新台幣約63,718千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間：依合約起始日起算共計52個月又20天

付款金額：每月支付租金人民幣317千元(折合新台幣約1,402千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：

不動產之使用權資產自合約起始日起算共計52個月又20天

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：依據市場行情進行議價

價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

北京華亞正信資產評估有限公司

估價總金額人民幣15,746千元(折合新台幣約69,648千元)

11.專業估價師姓名:

侯建波

朱昉駿

12.專業估價師開業證書字號:

侯建波 (中國資產評估協會 登記編號：47180014)

朱昉駿 (中國資產評估協會 登記編號：31210051)

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業據點使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年11月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年11月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

匯率以111年10月24日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王世亮

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司副總經理兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:NA

10.其他應敘明事項:

離職生效日為111/11/15；新任者將於下次董事會通過委任後另行公告。

1.發生變動日期:111/10/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱及姓名:王世亮 董事 (代表:乾杯股份有限公司)

4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司副總經理兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/29~114/03/28

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:離職生效日為111/11/15。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:111/10/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王世亮 乾杯(股)公司副總經理兼任乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/11/15

8.其他應敘明事項:無