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乾杯(興)公司公告
公告本公司111年9月份財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/10/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年9月
4.自結流動比率:112.13%
5.自結速動比率:83.84%
6.自結負債比率:66.43%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年9月
4.自結流動比率:112.13%
5.自結速動比率:83.84%
6.自結負債比率:66.43%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年8月份財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年8月
4.自結流動比率:114.32%
5.自結速動比率:87.60%
6.自結負債比率:66.11%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年8月
4.自結流動比率:114.32%
5.自結速動比率:87.60%
6.自結負債比率:66.11%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年7月份財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/09/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年7月
4.自結流動比率:119.95%
5.自結速動比率:91.50%
6.自結負債比率:65.32%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年7月
4.自結流動比率:119.95%
5.自結速動比率:91.50%
6.自結負債比率:65.32%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1592285
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):760155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117674)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127492)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(104074)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(104074)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.59)
11.期末總資產(仟元):2562612
12.期末總負債(仟元):1705733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):856879
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1592285
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):760155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117674)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127492)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(104074)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(104074)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.59)
11.期末總資產(仟元):2562612
12.期末總負債(仟元):1705733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):856879
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.2071元，總計新台幣42,799,050元。
4.除權（息）交易日:111/09/02
5.最後過戶日:111/09/05
6.停止過戶起始日期:111/09/06
7.停止過戶截止日期:111/09/10
8.除權（息）基準日:111/09/10
9.現金股利發放日期:111/09/21
10.其他應敘明事項:
(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
(2)原111年6月28日股東會通過現金股利新台幣42,799,050元(每股配發2.3元);
因本公司發行限制員工權利新股783,200股致影響流通在外股份數量，股東配
息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.2071元。
(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，
列入本公司其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.2071元，總計新台幣42,799,050元。
4.除權（息）交易日:111/09/02
5.最後過戶日:111/09/05
6.停止過戶起始日期:111/09/06
7.停止過戶截止日期:111/09/10
8.除權（息）基準日:111/09/10
9.現金股利發放日期:111/09/21
10.其他應敘明事項:
(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
(2)原111年6月28日股東會通過現金股利新台幣42,799,050元(每股配發2.3元);
因本公司發行限制員工權利新股783,200股致影響流通在外股份數量，股東配
息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利2.2071元。
(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，
列入本公司其他收入。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱子芸/會計課課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/21
8.其他應敘明事項:經本公司111年7月21日董事會決議通過任命。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱子芸/會計課課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/21
8.其他應敘明事項:經本公司111年7月21日董事會決議通過任命。
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股 發行股數修正
1.事實發生日:111/07/21
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，
因受新冠肺炎疫情及員工實際繳納情形影響，擬修正本次發行股數變更
為783,200股。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/21
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，
因受新冠肺炎疫情及員工實際繳納情形影響，擬修正本次發行股數變更
為783,200股。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/21
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證
券商為「統一證券股份有限公司」，接續原主辦券商「凱基證券股份有
限公司」之業務，預計自111年7月21日起接任，實際生效日以主管機關
核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證
券商為「統一證券股份有限公司」，接續原主辦券商「凱基證券股份有
限公司」之業務，預計自111年7月21日起接任，實際生效日以主管機關
核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第4款規定辦理
1.事實發生日:111/07/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):299,003
(4)原背書保證之餘額(仟元):33,212
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):88,780
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121,992
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運資金需求，孫公司申請銀行借款額度，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,629
(2)累積盈虧金額(仟元):215,649
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
孫公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(借款期間為一年)。
(2)日期:
孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。
6.背書保證之總限額(仟元):
996,678
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
221,628
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
22.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.64
10.其他應敘明事項:
匯率以111年7月13日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
1.事實發生日:111/07/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):299,003
(4)原背書保證之餘額(仟元):33,212
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):88,780
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121,992
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運資金需求，孫公司申請銀行借款額度，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,629
(2)累積盈虧金額(仟元):215,649
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
孫公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(借款期間為一年)。
(2)日期:
孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。
6.背書保證之總限額(仟元):
996,678
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
221,628
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
22.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.64
10.其他應敘明事項:
匯率以111年7月13日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1-2頁-致股東報告書
(2)第35-37頁-
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(3)第87頁-
（五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1-2頁-致股東報告書(補充說明)
(2)第35-37頁-(依法規修正表格標題文字將「企業社會責任」修正為「永續發展」)
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(3)第87頁-(補充說明)
（五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1-2頁-致股東報告書
(2)第35-37頁-
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(3)第87頁-
（五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1-2頁-致股東報告書(補充說明)
(2)第35-37頁-(依法規修正表格標題文字將「企業社會責任」修正為「永續發展」)
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(3)第87頁-(補充說明)
（五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 多田利郎
獨立董事 陳業鑫
4.舊任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
6.新任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股
董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股
董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股
董事 林水仙 0股
獨立董事 魏伯憲 0股
獨立董事 陳業鑫 0股
獨立董事 王國雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
11.新任生效日期:111/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 多田利郎
獨立董事 陳業鑫
4.舊任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
6.新任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股
董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股
董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股
董事 林水仙 0股
獨立董事 魏伯憲 0股
獨立董事 陳業鑫 0股
獨立董事 王國雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
11.新任生效日期:111/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
3.許可從事競業行為之項目:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長
(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長
(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司
寶國建築經理股份有限公司董事
董事 林水仙
(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事
獨立董事 魏伯憲
(1)陽銘聯合會計師事務所負責人
(2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長
(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事
獨立董事 陳業鑫
(1)業鑫法律事務所主持律師
(2)財團法人邱再興文教基金會董事
獨立董事 王國雄
(1)成真社會企業有限公司董事長
(2)揚秦國際企業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
3.許可從事競業行為之項目:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長
(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長
(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司
寶國建築經理股份有限公司董事
董事 林水仙
(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事
獨立董事 魏伯憲
(1)陽銘聯合會計師事務所負責人
(2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長
(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事
獨立董事 陳業鑫
(1)業鑫法律事務所主持律師
(2)財團法人邱再興文教基金會董事
獨立董事 王國雄
(1)成真社會企業有限公司董事長
(2)揚秦國際企業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
魏伯憲
多田利郎
陳業鑫
4.舊任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
魏伯憲
陳業鑫
王國雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
魏伯憲
多田利郎
陳業鑫
4.舊任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
魏伯憲
陳業鑫
王國雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
魏伯憲
多田利郎
陳業鑫
4.舊任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
魏伯憲
陳業鑫
王國雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
魏伯憲
多田利郎
陳業鑫
4.舊任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
魏伯憲
陳業鑫
王國雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基準日
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111年2月11日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股上限930,000股，
每股發行價格新台幣40元，業經金融監督管理委員會111年5月26日金管證發字第
1110345097號函申報生效在案。
(2)本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，並訂定
增資基準日為111年7月12日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111年2月11日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股上限930,000股，
每股發行價格新台幣40元，業經金融監督管理委員會111年5月26日金管證發字第
1110345097號函申報生效在案。
(2)本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，並訂定
增資基準日為111年7月12日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱佩妤 財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計主管職務代理人 吳宜綸暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/06/12
8.其他應敘明事項:
新任會計主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱佩妤 財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計主管職務代理人 吳宜綸暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/06/12
8.其他應敘明事項:
新任會計主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理 1.事實發生日:111/05/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):99,668(4)原資金貸與之餘額(仟元):46,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,650(2)累積盈虧金額(仟元):223,2135.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):138,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。
代重要子公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理 1.事實發生日:111/05/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司間接持股100%之關聯公司(3)資金貸與之限額(仟元):66,964(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,370(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,370(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,629(2)累積盈虧金額(仟元):215,6495.計息方式:年利率4~6%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):44,3708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.459.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第4款規定辦理 1.事實發生日:111/05/122.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):299,003(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):99,833(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):99,833(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因應營運資金需求，孫公司申請銀行借款額度，由母公司擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,650(2)累積盈虧金額(仟元):223,2135.解除背書保證責任之:(1)條件:孫公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(借款期間為一年)。(2)日期:孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。6.背書保證之總限額(仟元):996,6787.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):133,1118.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.3210.其他應敘明事項:匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
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