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人杰老四川公司公告
1.發生變動日期:112/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青：本公司獨立董事
陳國璋：本公司獨立董事
蘇素卿：本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青：本公司獨立董事
陳國璋：本公司獨立董事
蘇素卿：本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,537,947
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,075,632
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,537,947
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,075,632
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):869425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109078
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92940
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.32
11.期末總資產(仟元):1201975
12.期末總負債(仟元):526338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675637
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):869425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109078
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92940
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.32
11.期末總資產(仟元):1201975
12.期末總負債(仟元):526338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675637
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月
3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月
3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數
1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事、監察
人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：112年3月31日起至112年4月10日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於112年4月10日
下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆
審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函
件」字樣及以掛號函件寄送。
二.本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或
三百字者，不列入議案。
三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月
3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數
1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事、監察
人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：112年3月31日起至112年4月10日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於112年4月10日
下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆
審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函
件」字樣及以掛號函件寄送。
二.本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或
三百字者，不列入議案。
三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月
3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,063
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,883
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,346
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,077
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,077
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.35
11.期末總資產(仟元):1,035,945
12.期末總負債(仟元):424,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,281
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,063
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,883
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,760
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,346
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,077
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,077
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.35
11.期末總資產(仟元):1,035,945
12.期末總負債(仟元):424,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,281
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/08/09
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:110年度員工酬勞3,150,000元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日收盤價43.45元計算，計發行新股72,497股，每股面額新台幣10
元，不足一股之員工酬勞6元以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:111年09月06日為員工酬勞轉增資發行新股基準日。
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:110年度員工酬勞3,150,000元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日收盤價43.45元計算，計發行新股72,497股，每股面額新台幣10
元，不足一股之員工酬勞6元以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:111年09月06日為員工酬勞轉增資發行新股基準日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣75,040,532元，每股無償配發現金3.5元
4.除權（息）交易日:111/08/31
5.最後過戶日:111/09/01
6.停止過戶起始日期:111/09/02
7.停止過戶截止日期:111/09/06
8.除權（息）基準日:111/09/06
9.現金股利發放日期:111/09/20
10.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為111年09月20日，委由凱基證券股務代理部以匯
款或郵寄支票方式發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函
通知各股東。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣75,040,532元，每股無償配發現金3.5元
4.除權（息）交易日:111/08/31
5.最後過戶日:111/09/01
6.停止過戶起始日期:111/09/02
7.停止過戶截止日期:111/09/06
8.除權（息）基準日:111/09/06
9.現金股利發放日期:111/09/20
10.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為111年09月20日，委由凱基證券股務代理部以匯
款或郵寄支票方式發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函
通知各股東。
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):713414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50357
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72190
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61014
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61014
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):1089532
12.期末總負債(仟元):436089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):653443
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):713414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50357
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72190
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61014
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61014
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):1089532
12.期末總負債(仟元):436089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):653443
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：111/04/19
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,040,532
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,040,532
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/01/252.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址:高雄市左營區文學路597號)4.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告。 2.監察人審查本公司110年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1611.停止過戶截止日期:111/06/1412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待董事會決議通過後，另行公告14.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有 )股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：111年4月8日起至111年4月18日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於111年4月18日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年 6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前金區東金段1334地號及其地上建築物2.事實發生日:110/12/20~110/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積326.0000平方公尺，折合98.6150坪，每坪約975,731元，金額96,221,700元、建物面積649.5300平方公尺，折合196.4828坪，每坪約19,230元，金額3,778,300元、交易總金額約100,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額107,919,399元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無17.會計師事務所名稱:無18.會計師姓名:無19.會計師開業證書字號:無20.經紀人及經紀費用:依合約規定21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:25.監察人承認或審計委員會同意日期:26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前金區東金段1333地號及其地上建築物2.事實發生日:110/12/3~110/12/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積223.0000平方公尺，折合67.4576坪，每坪約1,008,041元，金額68,000,000元、建物面積735.7500平方公尺，折合222.5644坪，每坪約8,986元，金額2,000,000元、交易總金額約70,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額72,979,562元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無17.會計師事務所名稱:無18.會計師姓名:無19.會計師開業證書字號:無20.經紀人及經紀費用:依合約規定21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:25.監察人承認或審計委員會同意日期:26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣74,753,717元，每股無償配發現金3.5元4.除權（息）交易日:110/10/075.最後過戶日:110/10/086.停止過戶起始日期:110/10/097.停止過戶截止日期:110/10/138.除權（息）基準日:110/10/139.現金股利發放日期:110/10/2210.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為110年10月22日，委由凱基證券股務代理部以匯 款或郵寄支票方式發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函 通知各股東。
1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容。6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部份內容。7.更正前金額/內容/頁次: 1.第10頁：宇辰投資有限公司代表人梁朝辰選任時持有股份。 2.第10頁：元郡投資有限公司代表人吳明翰選任時持有股份。 3.第16頁：執行長梁朝辰備註欄。 4.第120頁：(十三)其他重要風險及因應措施。8.更正後金額/內容/頁次: 1.第10頁：修正宇辰投資有限公司代表人梁朝辰選任時持有股份。 2.第10頁：修正元郡投資有限公司代表人吳明翰選任時持有股份。 3.第16頁：新增執行長梁朝辰備註欄(註5)資訊內容。 4.第120頁：修正(十三)其他重要風險及因應措施內容。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。 (2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) 1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:高雄市左營區文學路597號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/01/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月8日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席 股東會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3490555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1399446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):300108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272839.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2728310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2811.期末總資產(仟元):100429512.期末總負債(仟元):31010913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):69418614.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:無
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