人杰老四川公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/04/262.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號 103室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司106年度營業報告。 2.監察人審查本公司106年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。 2.盈餘轉增資發行新股案。(新增)(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/04/262.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):927,900 股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:9,279,900元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股， 得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理 併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按 面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股 份數量，每股配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會 全權處理。 (2)本案俟提股東會通過，並呈報主管機關申報生效後，擬請股東 會授權董事會另訂增資配股基準日。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司經理人梁朝辰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院(3)相關文書案號:106年訴字第43號2.事實發生日:107/02/263.發生原委（含爭訟標的）:本公司經理人梁朝辰因本公司99年及 100年度廣告費交易7,142,857元，營業稅357,143元，合計 7,500,000元，經臺灣高雄地方法院判決，違反稅捐稽徵法第41 條，應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算 1日。4.處理過程:將委任律師對本案提起上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司正常運作，訴 訟案對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:將委任律師對本案提起上訴。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/02/132.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司106年度營業報告。 2.監察人審查本公司106年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持 有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理 股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 1.受理期間：107年4月3日起至107年4月16日止。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於107年4月16日下午 五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會 審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107 年6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。(四)有關盈餘分配案，待董事會決議通過後，另行公告。

公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰收到臺灣高雄地方法院檢 查署檢查官起訴書1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院檢查署(3)相關文書案號:106年度偵字第1673號及第2932號2.事實發生日:107/01/233.發生原委（含爭訟標的）: 臺灣高雄地方法院檢查署檢查官認定 本公司100年遺漏會計事項致帳載不實，及101年由公司籌借款項 充為資本，經臺灣高雄地方法院檢查署檢查官偵查終結，依違反 商業會計法及公司法提起公訴。4.處理過程:將委任律師對本案進行答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司正常運作，訴訟 案對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:將委任律師對本案進行答辯。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣74,239,200元，每股無償配發現金4元4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為106年9月15日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區中華段一小段208地號2.事實發生日:106/6/23~106/6/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:6,294平方公尺，折合1903.935坪，每坪284,000元，交易總金額540,717,540元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:南和興產股份有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.第一期款20%：本契約成立時支付108,143,508元。2.第二期款10%：契約成立三十日內支付54,071,754元。3.第三期款70%：於買賣標的物所有權移轉後次一工作天交付378,502,278元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價金額552,141,150元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:1.擴大中央廚房規模，提高產量及自製品能力。2.整合製造行政部門，節省管理成本。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘振維 人杰老四川稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張有成 人杰老四川稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/06/238.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 蘇志勳、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 文 聞、本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/03~106/06/028.新任生效日期:106/06/239.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司105年度營業報告。 (2)監察人審查本公司105年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)本公司105年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 三、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。 (2)全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案: 當選名單如下:董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹 獨立董事:林崇仁、黃聖青、文聞 監察人:錢存利、秦秀蘭、陳育仕3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司106年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷: 董事-宇辰投資有限公司代表人梁朝辰、人杰老四川餐飲管理 顧問(股)公司/董事長 董事-元郡投資有限公司代表人吳明翰、人杰老四川餐飲管理 顧問(股)公司/董事 董事-陳淑萍、人杰老四川管理顧問股份有限公司/董事兼營業 處經理 董事-鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 獨立董事-林崇仁、聖恩聯合會計師事務所/所長 獨立董事-黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人 獨立董事-蘇志勳、台灣應用材料股份有限公司/業務經理 監察人-錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-陳育仕、順濾環保有限公司/業務經理3.新任者姓名及簡歷: 董事-宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/ 董事長 董事-元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/ 董事 董事-陳淑萍、人杰老四川管理顧問股份有限公司/董事兼營業 處經理 董事-鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事 獨立董事-林崇仁、聖恩聯合會計師事務所/所長 獨立董事-黃聖青、聖翔聖貿易有限公司/負責人 獨立董事-文聞、中天國際法律事務所/所長 監察人-錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 監察人-陳育仕、順濾環保有限公司/業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事-宇辰投資有限公司、選任時持股數:2,808,237股 董事-元郡投資有限公司、選任時持股數:2,808,547股 董事-陳淑萍、選任時持股數:203,518股 董事-鄭向芹、選任時持股數:146,429股 獨立董事-林崇仁、選任時持股數:0股 獨立董事-黃聖青、選任時持股數:0股 獨立董事-文聞、選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/03~106/06/028.新任生效日期:106/06/139.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:宇辰投資有限公司代表人梁朝辰、人杰老四川餐飲管理顧問 (股)公司/董事長3.新任者姓名及簡歷:宇辰投資有限公司代表人梁朝辰、人杰老四川餐飲管理顧問 (股)公司/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:第四屆新任董事會一致推選梁朝辰先生續任董事長6.新任生效日期:106/06/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 蘇志勳、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/03~106/06/028.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:廖一成 人杰老四川稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘振維 人杰老四川會計管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/05/028.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人審查本公司105年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 2.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。(四)其他議案及臨時動議。@5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份 總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董 事、監察人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東 提案或提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：106年4月7日起至106年4月17日止。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於106年4月17 日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供 董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封 封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日至106 年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,239,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司董事長梁朝辰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院檢查署(3)相關文書案號:104年度偵字第16031號2.事實發生日:105/11/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長梁朝辰因本公司99年及 100年度廣告費交易7,142,857元，營業稅357,143元，合計 7,500,000元，經臺灣高雄地方法院檢查署檢查官偵查終結，依 違反稅捐稽徵法提起公訴。4.處理過程:已委任律師對本案進行答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司正常運作，訴 訟案對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:已委任律師對本案進行答辯。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣64,959,300元，每股無償配發現金3.5元4.除權（息）交易日:105/06/165.最後過戶日:105/06/176.停止過戶起始日期:105/06/187.停止過戶截止日期:105/06/228.除權（息）基準日:105/06/229.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為105年7月6日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放，其匯款及支票掛號郵資由股東負擔，並依規定通知各股東。

1.股東會日期:105/04/182.重要決議事項: 一、討論事項 (1)通過修訂本公司章程部分條文案。 二、報告事項 (1)本公司一○四年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項 (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報等電子報2.報導日期:105/04/153.報導內容: 老四川大陸妹則是驗出農藥超標.....老四川樣本驗出三氟敏0.03ppm，為標準值0.01 ppm的3倍, ....食藥署表示，國際間執行蔬菜殘留檢驗，都已不去皮、不去外葉、不 經清洗方式，直接將蔬菜檢體絞碎後分析，.....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司採購流程非常嚴謹，除自行設置實驗室進行每批蔬菜自主檢驗外，並不定期將 蔬菜送至第三方公證機關進行檢驗。 本公司對於提供客戶食用之大陸妹，有嚴格之清洗SOP，確實有效除去三氟敏，本公 司將清洗後之大陸妹送至SGS檢測，並未有三氟敏之檢出，對當局採樣過程未經清洗 即進行檢驗，其檢驗結果本公司深感遺憾。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。