人杰老四川公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,959,300　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會105年3月7日決議通過發放104年度員工酬勞 新台幣3,300千元，及董監事酬勞新台幣400千元，均以現 金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報 股東會。

1.董事會決議日期:105/01/262.股東會召開日期:105/04/183.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)4.召集事由:(一)討論事項： 1.修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項： 1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/196.停止過戶截止日期:105/04/187.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案，但以一項且以三百字為限。本公司受理提案期間為 105年02月05日至105年02月22日止。受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限 公司財務部（地址；高雄市左營區文學路597號）

1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)依財團法人中華民國會計研究發展基金會(104)基秘字第0000000307號函說明，公司 之員工在股票信託期間內離職，致員工福利信託計劃委員會將該離職員工信託持股 出售予第三者之交易，應視為公司收回股票後再發行，故處份所得價金扣除應返還 員工之金額後匯回公司之剩餘款項，應貸記權益科目。 (2)因本公司104年1-3月與該交易有關之金額計1,235千元，帳列營業外收入-其他收入 ，故於會計師更正財務報告後，發佈重大訊息更正第一季及第二季財務報表，並重 新上傳各相關資訊至公開資訊觀測站。6.因應措施:更正第一季及第二季財務報表，並重新上傳各相關資訊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正後財務報表，變動說明如下: 104年第一季： 資產負債表 當期所得稅負債:由16,924千元，更正為16,714千元 流動負債總計:由104,816千元，更正為104,606千元 負債總計:由110,726千元，更正為110,516千元 資本公積:由90,274千元，更正為91,509千元 未分配盈餘由:118,082千元，更正為117,057千元 保留盈餘總計:由131,262千元，更正為130,237千元 權益總計:由398,296千元，更正為398,506千元 綜合損益表 營業外收入-其他收入:由1,558千元，更正為323千元 營業外收入及支出合計:由1,545千元，更正為310千元 稅前淨利:由13,757千元，更正為12,522千元 所得稅費用:由2,339千元，更正為2,129千元 本期淨利:由11,418千元，更正為10,393千元 本期綜合淨利:由11,418千元，更正為10,393千元 淨利歸屬於本公司業主:由11,418千元，更正為10,393千元 綜合淨利歸屬於本公司業主:由11,418千元，更正為10,393千元 基本每股盈餘:由0.65元，更正為0.59元 稀釋每股盈餘:由0.63元，更正為0.57元 權益變動表 資本公積-股票發行溢價:由90,274千元，更正為91,509千元 資本公積合計:由90,274千元，更正為91,509千元 保留盈餘-未分配盈餘:由118,082千元，更正為117,057千元 保留盈餘合計:由131,262千元，更正為130,237千元 權益總額:由398,296千元，更正為398,506千元 現金流量表 營業活動之現金流量: 本期稅前淨利:由13,757千元，更正為12,522千元 營運產生之現金:由5,523千元，更正為4,288千元 營業活動之淨現金流入:由5,532千元，更正為4,297千元 籌資活動之現金流量 其他:由0千元，更正為1,235千元 籌資活動之淨現金流入（出）:由(45)千元，更正為1,190千元 104年第二季： 資產負債表 當期所得稅負債:由6,407千元，更正為6,197千元 流動負債總計:由144,532千元，更正為144,322千元 負債總計:由150,397千元，更正為150,187千元 資本公積:由108,427千元，更正為109,662千元 未分配盈餘由:48,928千元，更正為47,903千元 保留盈餘總計:由71,753千元，更正為70,728千元 權益總計:由365,778千元，更正為365,988千元 綜合損益表 營業外收入-其他收入:由1,878千元，更正為643千元 營業外收入及支出合計:由1,934千元，更正為699千元 稅前淨利:由15,509千元，更正為14,274千元 所得稅費用: 由5,600千元，更正為5,390千元 本期淨利:由9,909千元，更正為8,884千元 本期綜合淨利:由9,909千元，更正為8,884千元 淨利歸屬於本公司業主:由9,909千元，更正為8,884千元 綜合淨利歸屬於本公司業主:由9,909千元，更正為8,884千元 基本每股盈餘:由0.56元，更正為0.50元 稀釋每股盈餘:由0.55元，更正為0.49元 權益變動表 資本公積-股票發行溢價:由108,427千元，更正為109,662千元 資本公積合計:由108,427千元，更正為109,662千元 保留盈餘-未分配盈餘:由48,928元，更正為47,903千元 保留盈餘合計:由71,753元，更正為70,728千元 權益總額:由365,778千元，更正為365,988千元 現金流量表 營業活動之現金流量: 本期稅前淨利:由15,509千元，更正為14,274千元 營運產生之現金:由20,558千元，更正為19,323千元 營業活動之淨現金流入:由7,049千元，更正為5,814千元 籌資活動之現金流量 其他:由18,153千元，更正為19,388千元 籌資活動之淨現金流入（出）:由18,063千元，更正為19,298千元 更正後財務資訊，請參閱更正後財務報表。

1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量，擬申請 撤回股票上櫃申請案，並俟於適當時機，再重行申請上櫃。6.因應措施:本公司日後視發展需求，於適當時機再為上櫃案之申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司 財務業務並無重大影響。

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣49,162,000元，每股無償配發現金2.78128元(2)盈餘分派股票股利新台幣8,838,000元，每股無償配發股票0.5元4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:股票股利及現金股利發放日，或其他未盡詳細事宜，授權董事長全權 處理之

澄清媒體不實報導，本公司湯底確實使用豬大骨、雞骨、多種中藥材及蔬菜等熬製而成，非媒體所述使用湯塊製成。1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:104/08/023.報導內容:原報導內容: 湯塊稱大骨熬 火鍋名店標示不實。 食安新制手搖杯、火鍋湯底標示上路，桃園市衛生局稽查連鎖茶飲和火鍋店 各20家，驚見麻辣火鍋名店老四川使用康寶湯塊卻說是大骨熬製，涉嫌標示 不實，將被開罰4萬到400萬元罰鍰。 當日更新報導內容: 食安新制......驚見麻辣火鍋名店老四川使用康寶炒手調味粉....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司湯底確實使用豬大骨、雞骨、多種中藥材及 蔬菜等熬製而成，媒體所述之康寶抄手為出鍋時調 鹹淡之用，並非以其調製成湯底。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/125.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃聖青；翔聖貿易有限公司負責人、鼎申有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新選任5.異動原因:增選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/05/058.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/052.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。 二、承認事項 (1)承認本公司一○三年度決算表冊案。 (2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)通過本公司申請股票上櫃案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 四、選舉事項 (1)增選本公司一席獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/05/053.股東會召開地點:漢來大飯店(地址:高雄市前金區成功一路266號)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司一○三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈 餘之影響報告案。(新增)(二)承認事項： 1.本公司一○三年度決算表冊案。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.本公司申請股票上櫃案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.盈餘轉增資發行新股案。(新增)(四)選舉事項： 增選本公司一席獨立董事案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/076.停止過戶截止日期:104/05/057.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.78128000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,162,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：883,8003. 董監酬勞(元)：2,500,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:中時電子報.聯合報.蘋果日報.自由時報等2.報導日期:104/02/153.報導內容:老四川巴蜀麻辣燙用到黑心鴨血 已停用封存4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該事件本公司即時因應措施如下:6.因應措施: 1.本公司於104/02/12晚間新聞報導供應商又又鵬公司出貨之鴨血有疑慮時，即於 104/02/13早上主動通報衛生局，存封現有食材，後續己依規定將有疑慮之鴨 血退回又又鵬公司。 2.並於104/02/13更換供應商為世朋公司，世朋公司相關檢驗合格證明，同步公 佈於本公司網站。 3.本公司己著手規劃設置實驗室從事自主檢驗，避免未來發生相同情事。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/02/112.股東會召開日期:104/05/053.股東會召開地點:漢來大飯店(地址:高雄市前金區成功一路266號)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司一○三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.本公司一○三年度決算表冊案。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.本公司申請股票上櫃案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項： 增選本公司一席獨立董事案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/076.停止過戶截止日期:104/05/057.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案，但以一項且以三百字為限。本公司受理提案期間為 104年02月26日至104年03月09日止。受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限 公司財務部（地址；高雄市左營區文學路597號）

1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植103年11月營收數字6.因應措施:重新更正103年12月營收數字7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植103年11月營收數字為103年12月營收數字6.因應措施:重新更正103年12月營收數字7.其他應敘明事項:103年12月營收數字74,545仟元,誤植61,792仟元. 102年12月營收數字63,974仟元,誤植53,670仟元. 103年累計營收數字658,445仟元,誤植583,900仟元. 102年累計營收數字580,933仟元,誤植516,959仟元.

1.臨時股東會日期:103/12/152.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過修訂本公司公司章程案。(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」及「取得或處分資產管理辦法」案 。(3)通過擬辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金增資，並提請原股東放棄優先認股之權利案 。(二)選舉事項(1)增選獨立董事二席及監察人一席案。 獨立董事當選人:林崇仁.蘇志勳 監察人當選人:陳育仕3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/152.舊任者姓名及簡歷:李淑美/三商行(股)公司外食部課長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/03~106/06/028.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/152.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:林崇仁、正大聯和會計師事務所/合夥會計師(2)獨立董事:蘇志勳(3)監察人:陳育仕4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為落實公司治理及符合上櫃審查準則相關規定，暨本公司李淑美董事因個人因素辭任董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/03~106/06/027.新任生效日期:103/12/158.同任期董事變動比率:1/39.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無