佳得股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/07/312.舊任者姓名及簡歷:劉柏宏,董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~107/06/308.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第42頁法人之代表人持股及相關資訊。6.因應措施:更正後之105年度年報重新上傳於公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:劉柏宏 副總經理代理發言人:廖明雲 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:廖明雲 處長代理發言人:陳思樺 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人:辭職,代理發言人:新任6.異動原因:辭職及新任7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:02-2697-22119.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:報告事項:一、105年度營業報告二、審計委員會審查105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。三、本公司105年度員工及董事酬勞分配案。四、修訂本公司「董事會議事規則」。承認事項：第一案:承認105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。第二案:承認105年度盈餘分配案。討論事項(一):第一案:通過修訂本公司「公司章程」案。第二案:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。第三案:通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。第四案:通過修訂「背書保證作業程序」案。第五案:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:106/04/142.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓，(U-Town B棟)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、105年度營業報告。1.2、審計委員會審查105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司105年度員工及董事酬勞分配案。1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。2、承認事項：2.1、本公司105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司105年度盈餘分配案。3、討論事項：3.1、修訂本公司「公司章程」案。3.2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4、臨時動議5、散會5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月1 日起至民國106年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6 電話：(02)2698-2211 佳得股份有限公司 行政管理處

1. 董事會決議日期：106/04/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/01/202.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、105年度營業報告。1.2、審計委員會審查105年度決算表冊報告。1.3、本公司員工及董事酬勞分配案。2、承認事項：2.1、提請承認105年度決算表冊案。2.2、提請承認105年度盈餘分配案。3、討論事項：(待第二次董事會決議)。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月1 日起至民國106年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6 電話：(02)2698-2211 佳得股份有限公司 行政管理處

1.董事會決議日期:106/01/202.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、105年度營業報告。1.2、審計委員會審查105年度決算表冊報告。1.3、本公司員工及董事酬勞分配案。2、承認事項：2.1、提請承認105年度決算表冊案。2.2、提請承認105年度盈餘分配案。3、討論事項：(待第二次董事會決議)。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月1 日起至民國106年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6 電話：(02)2698-2211 佳得股份有限公司 行政管理處

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣21,771,251元，即每股現金股利新台幣1元。4.除權（息）交易日:105/08/305.最後過戶日:105/08/316.停止過戶起始日期:105/09/017.停止過戶截止日期:105/09/058.除權（息）基準日:105/09/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/10/17

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年08月10日董事會通過，本公司營業登記地址原在新北市汐止區新台五路一段77號6樓之6，因將進駐自購之辦公室，本公司擬將營業登記地址遷移至新北市汐止區新台五路一段97號22樓之2。6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址。7.其他應敘明事項:預計106/1/31遷址。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號等二筆。建物：新北市汐止區新台五路一段97號22樓之2、之3、之5 及車位。2.事實發生日:105/7/5~105/7/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：72.392平方公尺，折合21.8984坪。建物面積：1104.84平方公尺，折合334.97坪。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：遠雄建設事業股份有限公司、遠雄國際投資股份有限公司。與公司之關係：非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價決定。價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。決策單位：董事會授權董事長於前述交易總金額範圍內全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏大不動產估價師聯合事務所。估價金額：98,893,113元。11.專業估價師姓名:邱纓喬12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000162號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:因應公司營運擴編計劃。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:監察人:歐普羅科技股份有限公司, 原本公司法人監察人。監察人:張馨文, 原本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:配合公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 104/07/01 ~ 107/06/308.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:報告事項:一、104年度營業報告二、監察人審查104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。三、修訂本公司「董事會議事規則」。四、本公司員工及董監酬勞分配案。五、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。承認事項：第一案:承認104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。第二案:承認104年度盈餘分配案。討論事項(一):第一案:通過修改本公司「公司章程」案。第二案:通過修訂取得或處分資產處理程序案。第三案:通過增訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。第四案:通過修訂背書保證作業程序案。第五案:通過修訂資金貸與他人作業程序案。第六案:通過修訂股東會議事規則案。第七案:通過修訂董事選舉辦法案。第八案:通過增訂董事報酬及酬勞給付辦法。第九案:通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。選舉事項:補選董事案。討論事項(二):通過解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:陳昭廷, 盛鑫聯合會計師事務所會計師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/03 ~ 107/06/307.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:1/69.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:補選之獨立董事任期105/06/14~107/06/30。

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:劉柏宏, 本公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01 ~ 107/06/308.新任生效日期:105/06/149.同任期董事變動比率:1/610.其他應敘明事項:補選之董事任期105/06/14~107/06/30。

1.發生變動日期:105/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事: 陳昭廷 先生。(2)獨立董事: 潘敦崇 先生。(3)獨立董事: 朱應翔 先生。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14 ~ 107/06/308.新任生效日期:105/06/149.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉柏宏 董事。(2)陳昭廷 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:(1)劉柏宏 董事: 川富投資股份有限公司 監察人。(2)陳昭廷 獨立董事: 一.盛鑫聯合會計師事務所 會計師。 二.喜樂健管理顧問有限公司 董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號等二筆。建物：新北市汐止區新台五路一段97號22樓之2、之3、之5 及車位。2.事實發生日:105/6/7~105/6/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：72.392平方公尺，折合21.8984坪。建物面積：1104.84平方公尺，折合334.97坪。交易總金額：董事會授權交易總金額不超過新台幣1億元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：遠雄建設事業股份有限公司、遠雄國際投資股份有限公司。與公司之關係：非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於簽訂合約後議定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價決定。價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。決策單位：董事會授權董事長於前述交易總金額範圍內全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏大不動產估價師聯合事務所。估價金額：98,893,113元。11.專業估價師姓名:邱纓喬12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000162號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:因應公司營運擴編計劃。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國105年6月7日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年6月7日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,771,251　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年4月15日董事會決議分派104年度員工酬勞新台幣2,979,969元及董監酬勞新台幣1,787,981元，均以現金方式發放(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異