佳得股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/192.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議。6.因應措施:本公司108年4月19日董事會決議分派107年度員工酬勞及董事酬勞(1)董事酬勞：新台幣962,232元。(2)員工酬勞：新台幣1,603,720元。(3)上述酬勞均以現金發放。7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告。

1. 董事會決議日期：108/04/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,445,801　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：配發現金股利不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，亦授權董事會依(公司法)或相關法令規定全權處理之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/192.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由: 1、報告事項： 1.1、107年度營業報告。 1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。 2、承認事項： 2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 2.2、本公司107年度盈餘分配案。 3、討論事項： 3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。 3.2、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.3、擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 3.4、擬修訂本公司『背書保證作業程序』。 3.5、擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 3.6、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 5、散會5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4 日起至108年3月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月13日下午 5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果 。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以 利掛號函件寄送﹞。 2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處

1.董事會決議日期:108/01/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)許漢湘/處長(2)廖明雲/處長3.許可從事競業行為之項目:(1)REMOTEK TELECOM SA DE CV(墨西哥子公司)代表人，許漢湘(2-1)REMOTEK TELECOM SA DE CV(墨西哥子公司)代理代表人，廖明雲(2-2)明偉投資有限公司(子公司)代表人，廖明雲(2-3)全新通科技股份有限公司(實質關係人)董事，廖明雲4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過美國德拉瓦州子公司Pacific Bay Group L.L.C.遷冊案1.事實發生日:108/01/182.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司108年01月18日董事會通過，子公司Pacific Bay Group L.L.C.現營業登記國籍為美國德拉瓦州，因經營效率考量，將原營業登記地址於108年2月28日前遷移至中美洲的英屬安圭拉(Anguilla)。6.因應措施:擬於期限前完成美國德拉瓦州子公司遷冊手續。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/01/182.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、107年度營業報告。1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。2、承認事項：2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司107年度盈餘分配案。3、討論事項：3.1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.2、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4 日起至108年3月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月13日下午 5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果 。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以 利掛號函件寄送﹞。2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處

1.董事會或股東會決議日期:107/08/102.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.7元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約0.69900493元4.變更原因:因員工行使員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外普通股股數，原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司107/04/20董事會之決議，授權董事會調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣15,243,376元，即每股現金股利新台幣0.69900493元。4.除權（息）交易日:107/08/305.最後過戶日:107/08/316.停止過戶起始日期:107/09/017.停止過戶截止日期:107/09/058.除權（息）基準日:107/09/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/10/15

1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年度年報第33頁及第45頁。6.因應措施:更正後之106年度年報重新上傳於公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:黃兆南,本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:黃兆南,本公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/07/017.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:潘敦崇,本公司獨立董事朱應翔,本公司獨立董事陳昭廷,本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:潘敦崇,本公司獨立董事張譽尹,永信法律事務所合夥律師陳昭廷,本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/06~107/06/308.新任生效日期:107/07/019.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:報告事項:一、106年度營業報告二、審計委員會審查106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。三、本公司106年度員工及董事酬勞分配案。四、修訂本公司「董事會議事規則」。五、其他報告事項。承認事項：第一案:承認106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。第二案:承認106年度盈餘分配案。討論事項(一):第一案:通過修訂本公司「公司章程」案。第二案:通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。討論事項(二):通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。選舉事項：全面改選董事案。其他議案：無臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)黃兆南, 本公司董事長。(2)許漢昇, 本公司董事。(3)葉榮祥, 本公司董事。(4)上金投資股份有限公司, 本公司法人董事。(5)潘敦崇, 本公司獨立董事。(6)朱應翔, 本公司獨立董事。(7)陳昭廷, 本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：黃兆南、佳得股份有限公司董事長兼總經理、物聯網事業處主管及資訊部主管。(2)董事：上金投資股份有限公司。(3)董事：許漢昇、佳得股份有限公司董事。(4)董事：葉榮祥、佳得股份有限公司董事。(5)獨立董事：潘敦崇, 本公司獨立董事。(6)獨立董事：張譽尹, 永信法律事務所合夥律師。(7)獨立董事：陳昭廷, 本公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：黃兆南、1,880,398股。(2)董事：上金投資股份有限公司、900,000股。(3)董事：許漢昇、784,233股。(4)董事：葉榮祥、0股。(5)獨立董事：潘敦崇、0股。(6)獨立董事：張譽尹、0股。(7)獨立董事：陳昭廷、0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01 ~ 107/06/308.新任生效日期:107/07/019.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事潘敦崇,走著瞧(股)公司資深顧問、冠霆電信科技(股)公司最高總顧問。董事張譽尹,永信法律事務所合夥律師、台北律師公會監事、環境法律人協會理事長。董事陳昭廷,喜樂健管理顧問有限公司董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/07/01~110/6/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳昭廷 先生, 本公司獨立董事。(2)潘敦崇 先生, 本公司獨立董事。(3)朱應翔 先生, 本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:(1)陳昭廷 先生, 本公司獨立董事。(2)潘敦崇 先生, 本公司獨立董事。(3)張譽尹 先生, 永信法律事務所合夥律師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14 ~ 107/06/308.新任生效日期:107/07/019.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/202.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充其他敘明事項6.因應措施:補充董事會決議股利分派公告7.其他應敘明事項:配發現金股利不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，亦授權董事會依(公司法)或相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:107/04/202.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、106年度營業報告。1.2、審計委員會審查106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司106年度員工及董事酬勞分配案。1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。1.5、其他報告事項。2、承認事項：2.1、本公司106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司106年度盈餘分配案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司「公司章程」案。3.2、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。4、選舉事項：全面改選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之 提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年3月5日起至107年 3月14日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東， 請於107年3月14日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會 備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候 選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。2、受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處

1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,243,376　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/04/202.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議。6.因應措施:本公司107年4月20日董事會決議分派106年度員工酬勞及董事酬勞(1)董事酬勞：新台幣 900,880元。(2)員工酬勞：新台幣 1,501,467元。(3)上述酬勞均以現金發放。7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告。

1.董事會決議日期:107/01/262.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、106年度營業報告。1.2、審計委員會審查106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司106年度員工及董事酬勞分配案。1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。2、承認事項：2.1、本公司106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司106年度盈餘分配案。3、討論事項一：擬修訂本公司「公司章程」案。4、選舉事項：全面改選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之 提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年3月5日起至107年 3月14日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東， 請於107年3月14日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會 備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候 選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。2、受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處