兆聯實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/10/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾佳純/公司治理主管/兆聯實業股份有限公司治理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:金保華/財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/10/16

8.其他應敘明事項:本公司於113/10/16進行公司治理主管職務調整，

預計於113年10月28日旬董事會追認。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺南市官田區二鎮里1鄰工業路25、25之1號

2.事實發生日:113/9/26~113/9/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：9,449m2(約2,858坪)。

建物面積：3,449.91m2(約1,044坪)。

交易總金額：待實際簽約後另行公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。

與公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：待實際簽約後另行公告。

契約限制條款：待實際簽約後另行公告。

其他重要約定：待實際簽約後另行公告。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣450,000,000元以內

全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣408,863,166元整。

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

物料倉庫及擴充廠房需求使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年9月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

實際交易價格在不高於前述授權交易金額上限，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司112年1月至112年3月背書保證與資金貸放餘額資訊

1.事實發生日:113/08/19

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年1月至112年3月背書保證與資金貸放餘額資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月至112年3月背書保證與資金貸放餘額資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

月份:112年1月

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):96063

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):95843

本公司資金貸放最高限額(仟元):770707

本公司背書保證本月增減金額(仟元):0

本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):642224

本公司背書保證最高額度(仟元):856342

本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):642224

本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0

本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):360329

月份:112年2月

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):43850

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):44490

本公司背書保證本月增減金額(仟元):0

本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):742564

本公司背書保證最高額度(仟元):856342

本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):742564

本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0

月份:112年3月

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):44310

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):43850

本公司背書保證本月增減金額(仟元):0

本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):746174

本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):746174

本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0

8.更正後金額/內容/頁次:

月份 112年1月

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司資金貸放最高限額(仟元):685073

公司背書保證本月增減金額(仟元):23179

本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):731203

本公司背書保證最高額度(仟元):770707

本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):731203

本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):990

本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):449309

月份 112年2月

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司背書保證本月增減金額(仟元):-49610

本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):681593

本公司背書保證最高額度(仟元):770707

本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):681593

本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):-49610

月份 112年3月

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司背書保證本月增減金額(仟元):3680

本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):685273

本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):685273

本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):3680

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期: 113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期: 113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,617,064

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,091,248

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):897,904

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):939,805

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):696,864

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):696,864

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.32

11.期末總資產(仟元):8,770,791

12.期末總負債(仟元):5,166,101

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,604,690

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司111年度及112年度個體及合併財務報表111年第2季及112年第2季合併財務報表

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為使公司對外公告財務報表表達資訊之一致性及正確性，茲依據國際

財務報導準則第十五號公報規定，針對本公司及子公司110年至112年

之合約訂單重新評估成本發生與收入認列時點對各期財務報表之影響

，評估後擬更補正之111年度及112年度個體及合併財務報表，111年

第2季及112年第2季合併財務報表。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)111年第2季合併財務報告

(1)合併資產負債表(P6-P7)

(更正前) 111年6月30日 110年12月31日 110年6月30日

合約資產－流動 2,334,528 1,629,081 1,911,356

存貨 695,978 446,557 396,332

其他流動資產 56,834 33,603 24,664

合約負債－流動 493,404 418,351 352,671

應付帳款 1,573,323 1,416,742 1,207,703

負債準備－流動 146,002 149,771 81,462

未分配盈餘 522,665 450,396 385,301

其他權益 (876) (4,736) (5,739)

(更正後) 111年6月30日 110年12月31日 110年6月30日

合約資產－流動 2,390,490 1,696,516 1,916,874

存貨 701,375 451,716 396,332

其他流動資產 78,461 40,367 33,634

合約負債－流動 514,735 425,963 369,525

應付帳款 1,578,939 1,422,127 1,207,703

負債準備－流動 146,768 152,439 84,162

未分配盈餘 578,013 513,981 380,135

其他權益 (951) (4,628) (5,639)

(2)合併綜合損益表(P8)

(更正前) 111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

營業收入 4,781,368 3,445,522

營業成本 (4,358,440) (3,096,644)

本期淨利 204,380 122,540

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 3,860 (1,426)

本期綜合損益總額 208,240 121,114

基本每股盈餘 3.79 3.06

稀釋每股盈餘 3.51 2.94

(更正後) 111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

營業收入 4,756,207 3,434,070

營業成本 (4,341,516) (3,116,570)

本期淨利 196,143 91,162

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 3,677 (1,326)

本期綜合損益總額 199,820 89,836

基本每股盈餘 3.63 2.28

稀釋每股盈餘 3.37 2.17

(3)合併權益變動表(P9)

(更正前) 111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

未分配盈餘(1月1日餘額) 450,396 262,761

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) (4,736) (4,313)

本期淨利 204,380 122,540

本期其他綜合損益 3,860 (1,426)

(更正後) 111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

未分配盈餘(1月1日餘額) 513,981 288,973

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) (4,628) (4,313)

本期淨利 196,143 91,162

本期其他綜合損益 3,677 (1,326)

(4)合併現金流量表(P10-P11)

(更正前) 111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

本期稅前淨利 248,537 166,171

合約資產-流動 (705,447) (515,819)

存貨 (249,421) (174,252)

其他流動資產 (22,609) (9,245)

合約負債－流動 75,053 196,229

應付帳款 156,581 284,115

負債準備-流動 (3,769) 33,093

匯率影響數 3,846 1,408

(更正後) 111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

本期稅前淨利 240,300 134,793

合約資產-流動 (693,974) (521,337)

存貨 (249,659) (148,040)

其他流動資產 (37,472) (18,215)

合約負債－流動 88,772 213,083

應付帳款 156,812 284,115

負債準備-流動 (5,671) 35,793

匯率影響數 3,663 (1,308)

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(四)(P.18)、附註六(十)(P.22)、

附註六(十七)(P.27-P.29)、附註六(二十二)(P.30-P.31)、附註十二(二)(P.34.P.37)、

附註十四(二)(P.39)、附註十三之附表一至附表五

(二)112年第2季合併財務報告

(1)合併資產負債表(P6-P7)

(更正前) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日

合約資產－流動 1,093,140 1,208,426 2,334,528

應收帳款淨額 1,163,569 1,714,506 1,157,583

存貨 1,070,763 1,184,965 695,978

其他流動資產 7,792 19,279 56,834

合約負債－流動 1,366,288 1,401,860 493,404

應付帳款 948,825 1,345,231 1,573,323

負債準備－流動 209,679 208,270 146,002

未分配盈餘 1,029,945 714,547 522,665

其他權益 (4,843) 549 (876)

(更正後) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日

合約資產－流動 1,132,638 1,274,708 2,390,490

應收帳款淨額 1,164,789 1,715,721 1,157,583

存貨 1,075,008 1,197,661 701,375

其他流動資產 70,779 48,959 78,461

合約負債－流動 1,393,336 1,432,957 514,735

應付帳款 958,927 1,345,231 1,578,939

負債準備－流動 209,713 208,362 146,768

未分配盈餘 1,099,815 792,449 578,013

其他權益 (3,947) 1,331 (951)

(2)合併綜合損益表(P8)

(更正前) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日6月30日

營業收入 4,369,930 4,781,368

營業成本 (3,555,148) (4,358,440)

本期淨利 476,785 204,380

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 (5,392) 3,860

本期綜合損益總額 471,393 208,240

基本每股盈餘 7.83 3.79

稀釋每股盈餘 7.27 3.51

(更正後) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日6月30日

營業收入 4,347,245 4,756,207

營業成本 (3,540,495) (4,341,516)

本期淨利 468,753 196,143

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 (5,278) 3,677

本期綜合損益總額 463,475 199,820

基本每股盈餘 7.70 3.63

稀釋每股盈餘 7.15 3.37

(3)合併權益變動表(P9)

(更正前) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日6月30日

未分配盈餘(1月1日餘額) 714,547 450,396

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) 549 (4,736)

本期淨利 476,785 204,380

本期其他綜合損益 (5,392) 3,860

(更正後) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日6月30日

未分配盈餘(1月1日餘額) 792,449 513,981

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) 1,331 (4,628)

本期淨利 468,753 196,143

本期其他綜合損益 (5,278) 3,677

(4)合併現金流量表(P10-P11)

(更正前) 112年1月1日至6月30日 111年1月1日6月30日

本期稅前淨利 606,424 248,537

合約資產-流動 115,286 (705,447)

應收帳款 541,868 431,552

存貨 101,050 (249,421)

其他流動資產 11,487 (22,609)

合約負債－流動 (35,572) 75,053

應付帳款 (396,406) 156,581

負債準備-流動 1,409 (3,769)

匯率影響數 (5,418) 3,846

(更正後) 12年1月1日至6月30日 111年1月1日6月30日

本期稅前淨利 598,392 240,300

合約資產-流動 142,070 (693,974)

應收帳款 541,863 431,552

存貨 109,501 (249,659)

其他流動資產 (21,820) (37,472)

合約負債－流動 (39,621) 88,772

應付帳款 (386,304) 156,812

負債準備-流動 1,351 (5,671)

匯率影響數 (5,304) 3,663

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(三)(P.16-18)、附註六(四)(P.18)、

附註六(十)(P.23)、附註六(十七)(P.29-P.30)、附註六(二十二)(P.32)、

附註十二(二)(P.36-P.37.P.39)、附註十四(二)(P.41)、附註十三之附表一至附表六

(三)111年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P9-P10)

(更正前) 111年12月31日 110年12月31日

合約資產－流動 1,208,426 1,629,081

應收帳款 1,714,506 1,597,901

存貨 1,184,965 446,557

其他流動資產 19,279 33,603

合約負債－流動 1,401,860 418,351

應付帳款 1,345,231 1,416,742

負債準備－流動 208,270 149,771

未分配盈餘 714,547 450,396

其他權益 549 (4,736)

(更正後) 111年12月31日 110年12月31日

合約資產－流動 1,274,708 1,696,516

應收帳款 1,715,721 1,597,901

存貨 1,197,661 451,716

其他流動資產 48,959 40,367

合約負債－流動 1,432,957 425,963

應付帳款 1,345,231 1,422,127

負債準備－流動 208,362 152,439

未分配盈餘 792,449 513,981

其他權益 1,331 (4,628)

(2)合併綜合損益表(P11)

(更正前) 111年度 110年度

營業收入 10,033,003 7,669,916

營業成本 (9,076,549) (7,028,626)

本期淨利 395,354 198,337

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 5,285 (423)

本期綜合損益總額 401,547 198,008

基本每股盈餘 7.18 4.77

稀釋每股盈餘 6.65 4.50

(更正後) 111年度 110年度

營業收入 10,009,569 7,729,722

營業成本 (9,038,798) (7,051,059)

本期淨利 409,671 235,710

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 5,959 (315)

本期綜合損益總額 416,538 235,489

基本每股盈餘 7.44 5.66

稀釋每股盈餘 6.90 5.30

(3)合併權益變動表(P12)

(更正前) 111年度 110年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 450,396 262,761

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) (4,736) (4,313)

本期淨利 395,354 198,337

本期其他綜合損益 5,285 (423)

(更正後) 111年度 110年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 513,981 288,973

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) (4,628) (4,313)

本期淨利 409,671 235,710

本期其他綜合損益 5,959 (315)

(4)合併現金流量表(P13-P14)

(更正前) 111年度 110年度

本期稅前淨利 514,326 267,660

合約資產-流動 420,655 (233,544)

應收帳款 (132,087) (608,298)

存貨 (738,408) (224,477)

其他流動資產 14,324 (18,184)

合約負債－流動 983,509 261,909

應付帳款 (71,511) 493,154

負債準備-流動 58,499 101,402

匯率影響數 5,200 (414)

(更正後) 111年度 110年度

本期稅前淨利 528,643 305,033

合約資產-流動 421,808 (300,979)

應收帳款 (133,302) (608,298)

存貨 (745,945) (203,424)

其他流動資產 (8,592) (24,948)

合約負債－流動 1,006,994 269,521

應付帳款 (76,896) 498,539

負債準備-流動 55,923 104,070

匯率影響數 5,874 (306)

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(三)(P.25-P.26)、附註六(四)(P.26)、

附註六(十)(P.30-P.31)、附註六(十七)(P.38-P.39)、附註六(二十二)(P.42-P.43)

附註十二(二)(P.46-P.47)、附註十四(二)(P.50)、附註十四(四)(P.51)、

附註十四(五)(P.51)、附註十三之附表一、二、四、五及六

(四)112年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P10-P11)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

合約資產－流動 1,556,993 1,208,426

應收帳款 1,661,790 1,714,506

存貨 818,462 1,184,965

其他流動資產 12,456 19,279

合約負債－流動 1,260,022 1,401,860

負債準備－流動 325,526 208,270

未分配盈餘 1,655,381 714,547

其他權益 (2,977) 549

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

合約資產－流動 1,588,896 1,274,708

應收帳款 1,661,790 1,715,721

存貨 818,462 1,197,661

其他流動資產 14,640 48,959

合約負債－流動 1,250,147 1,432,957

負債準備－流動 325,526 208,362

未分配盈餘 1,698,335 792,449

其他權益 (1,969) 1,331

(2)合併綜合損益表(P12)

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 9,007,581 10,033,003

營業成本 (7,151,605) (9,076,549)

本期淨利 1,104,846 395,354

兌換差額 (3,526) 5,285

本期綜合損益總額 1,098,695 401,547

基本每股盈餘 18.15 7.18

稀釋每股盈餘 16.76 6.65

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 9,012,888 10,009,569

營業成本 (7,191,860) (9,038,798)

本期淨利 1,069,898 409,671

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 (3,300) 5,959

本期綜合損益總額 1,063,973 416,538

基本每股盈餘 17.57 7.44

稀釋每股盈餘 16.24 6.90

(3)合併權益變動表(P13)

(更正前) 112年度 111年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 714,547 450,396

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) 549 (4,736)

本期淨利 1,104,846 395,354

本期其他綜合損益 (3,526) 5,285

(更正後) 112年度 111年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 792,449 513,981

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) 1,331 (4,628)

本期淨利 1,069,898 409,671

本期其他綜合損益 (3,300) 5,959

(4)合併現金流量表(P14-P15)

(更正前) 112年度 111年度

本期稅前淨利 1,477,181 514,326

合約資產-流動 (349,333) 420,655

應收帳款 39,331 (132,087)

存貨 345,097 (738,408)

其他流動資產 6,823 14,324

合約負債－流動 (141,838) 983,509

應付帳款 2,180 (71,511)

負債準備-流動 117,256 58,499

匯率影響數 (3,683) 9,129

(更正後) 112年度 111年度

本期稅前淨利 1,442,233 528,643

合約資產-流動 (314,954) 421,808

應收帳款 40,546 (133,302)

存貨 357,793 (745,945)

其他流動資產 34,319 (8,592)

合約負債－流動 (182,810) 1,006,994

應付帳款 2,180 (76,896)

負債準備-流動 117,164 55,923

匯率影響數 (3,457) 9,803

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(三)(P.27)、附註六(四)(P.28)、

附註六(十)(P.31-P.32)、附註六(十七)(P.40-P.41)、附註六(二十二)(P.45)、

附註十四(二)、(四)、(五)(P.53)、附註十三之附表一、二、四、五及六

(五)111年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P8-P9)

(更正前) 111年12月31日 110年12月31日

合約資產－流動 1,118,666 1,449,139

存貨 1,183,542 443,989

其他流動資產 19,279 33,603

採用權益法之投資 181,932 175,275

合約負債－流動 1,085,235 379,170

負債準備－流動 170,318 148,337

未分配盈餘 714,547 450,396

其他權益 549 (4,736)

(更正後) 111年12月31日 110年12月31日

合約資產－流動 1,178,966 1,514,301

存貨 1,196,238 449,148

其他流動資產 31,784 40,367

採用權益法之投資 200,279 168,916

合約負債－流動 1,110,307 383,535

負債準備－流動 170,410 151,005

未分配盈餘 792,449 513,981

其他權益 1,331 (4,628)

(2)個體綜合損益表(P10)

(更正前) 111年度 110年度

營業收入 9,199,676 7,326,177

營業成本 (8,391,200) (6,784,227)

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 8,230 22,495

本期淨利 395,354 198,337

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 5,285 (423)

本期綜合損益總額 401,547 198,008

基本每股盈餘 7.18 4.77

稀釋每股盈餘 6.65 4.50

(更正後) 111年度 110年度

營業收入 9,174,108 7,386,973

營業成本 (8,375,347) (6,801,183)

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 32,262 16,028

本期淨利 409,671 235,710

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 5,959 (315)

本期綜合損益總額 416,538 235,489

基本每股盈餘 7.44 5.66

稀釋每股盈餘 6.90 5.30

(3)個體權益變動表(P11)

(更正前) 111年度 110年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 450,396 262,761

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) (4,736) (4,313)

本期淨利 395,354 198,337

本期其他綜合損益 5,285 (423)

(更正後) 111年度 110年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 513,981 288,973

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) (4,628) (4,313)

本期淨利 409,671 235,710

本期其他綜合損益 5,959 (315)

(4)個體現金流量表(P12)

(更正前) 111年度 110年度

本期稅前淨利 511,065 265,182

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 (8,230) (22,495)

合約資產-流動 330,473 (291,254)

存貨 (739,553) (239,793)

其他流動資產 14,324 (18,199)

合約負債－流動 706,065 302,828

負債準備-流動 21,981 100,233

(更正後) 111年度 110年度

本期稅前淨利 525,382 302,555

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 (32,262) (16,028)

合約資產-流動 335,335 (356,416)

存貨 (747,090) (218,740)

其他流動資產 8,583 (24,963)

合約負債－流動 726,772 307,193

負債準備-流動 19,405 102,901

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(四)(P.24)、附註六(六)(P.25)、

附註六(十一)(P.29)、附註六(十八)(P.37-P.38)、附註六(二十三)(P.41)、

附註十三之附表一、二、四、五及六、明細表二、明細表四、明細表八、明細表九

(六)112年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P8-P9)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

合約資產－流動 1,486,350 1,118,666

應收帳款－關係人淨額 3,692 2,550

存貨 817,565 1,183,542

其他流動資產 12,455 19,279

採用權益法之投資 309,361 181,932

合約負債－流動 1,035,886 1,085,235

負債準備－流動 280,289 170,318

未分配盈餘 1,655,381 714,547

其他權益 (2,977) 549

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

合約資產－流動 1,518,238 1,178,966

應收帳款－關係人淨額 27,060 2,550

存貨 817,565 1,196,238

其他流動資產 13,903 31,784

採用權益法之投資 309,724 200,279

合約負債－流動 1,048,991 1,110,307

負債準備－流動 280,289 170,410

未分配盈餘 1,698,335 792,449

其他權益 (1,969) 1,331

(2)個體綜合損益表(P10)

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 8,410,467 9,199,676

營業成本 (6,785,508) (8,391,200)

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 147,177 8,230

本期淨利 1,104,846 395,354

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 (3,526) 5,285

本期綜合損益總額 1,098,695 401,547

基本每股盈餘 18.15 7.18

稀釋每股盈餘 16.76 6.65

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 8,417,390 9,174,108

營業成本 (6,809,169) (8,375,347)

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 128,967 32,262

本期淨利 1,069,898 409,671

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額 (3,300) 5,959

本期綜合損益總額 1,063,973 416,538

基本每股盈餘 17.57 7.44

稀釋每股盈餘 16.24 6.90

(3)個體權益變動表(P11)

(更正前) 112年度 111年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 714,547 450,396

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) 549 (4,736)

本期淨利 1,104,846 395,354

本期其他綜合損益 (3,526) 5,285

(更正後) 112年度 111年度

未分配盈餘(1月1日餘額) 792,449 513,981

國外營運機構財務報表換算之

兌換差額(1月1日餘額) 1,331 (4,628)

本期淨利 1,069,898 409,671

本期其他綜合損益 (3,300) 5,959

(4)個體現金流量表(P12

(更正前) 112年度 111年度

本期稅前淨利 1,449,079 511,065

採用權益法認列之子公司、關

@聯企業及合資損益之份額 (147,177) (8,230)

合約資產-流動 (368,428) 330,473

應收帳款－關係人淨額 (1,142) 1,875

存貨 344,571 (739,553)

其他流動資產 6,824 14,324

合約負債－流動 (49,349) 706,065

負債準備-流動 109,971 21,981

(更正後) 112年度 111年度

本期稅前淨利 1,414,131 525,382

採用權益法認列之子公司、關

聯企業及合資損益之份額 (128,967) (32,262)

合約資產-流動 (340,016) 335,335

應收帳款－關係人淨額 (24,510) 1,875

存貨 357,267 (747,090)

其他流動資產 17,881 8,583

合約負債－流動 (61,316) 726,772

負債準備-流動 109,879 19,405

(5)更補正受連動影響之附註：附註六(四)(P.24)、附註六(六)(P.25)、

附註六(十一)(P.28)、附註六(十八)(P.36-P.37)、附註六(二十三)(P.41)、

附註七(二)(P.43)、附註十二(二)(P.46-P.47)、附註十三之附表一、二、四、五及六、

明細表二、明細表四、明細表六、明細表七

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司更補正之111年度及112年度個體及合併財務報表，111年

第2季及112年第2季合併財務報表，連帶調整112年1月至113年4月營收公告數。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

原公告營業收入金額(仟元)

--------------------------------------------------------------------------

月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收

--------------------------------------------------------------------------

112/01 724,176 981,034 724,176 981,034

112/02 781,690 668,712 1,505,866 1,649,746

112/03 707,610 755,501 2,213,476 2,405,247

112/04 574,345 728,385 2,787,821 3,133,632

112/05 809,015 806,029 3,596,836 3,939,661

112/06 773,094 841,708 4,369,930 4,781,368

112/07 629,529 921,387 4,999,459 5,702,755

112/08 764,937 964,670 5,764,396 6,667,425

112/09 707,517 771,413 6,471,913 7,438,838

112/10 682,597 983,735 7,154,510 8,422,573

112/11 746,352 852,484 7,900,862 9,275,057

112/12 1,106,719 757,946 9,007,581 10,033,003

113/01 642,058 724,176 642,058 724,176

113/02 612,863 781,690 1,254,921 1,505,866

113/03 919,088 707,610 2,174,009 2,213,476

113/04 576,707 574,345 2,750,716 2,787,821

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

更正後公告營業收入金額(仟元)

--------------------------------------------------------------------------

月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收

--------------------------------------------------------------------------

112/01 754,928 980,373 754,928 980,373

112/02 754,827 677,441 1,509,755 1,657,814

112/03 707,811 757,879 2,217,566 2,415,693

112/04 571,027 732,568 2,788,593 3,148,261

112/05 803,778 800,035 3,592,371 3,948,296

112/06 754,874 807,912 4,347,245 4,756,208

112/07 629,663 921,552 4,976,908 5,677,760

112/08 754,750 962,692 5,731,658 6,640,452

112/09 707,396 775,042 6,439,054 7,415,494

112/10 686,234 989,531 7,125,288 8,405,025

112/11 749,146 853,743 7,874,434 9,258,768

112/12 1,138,454 750,801 9,012,888 10,009,569

113/01 638,087 754,928 638,087 754,928

113/02 606,405 754,827 1,244,492 1,509,755

113/03 939,822 707,811 2,184,314 2,217,566

113/04 568,915 571,027 2,753,229 2,788,593

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司上半年營業情形及未來展望

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/16

1.召開法人說明會之日期：113/08/16

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心B2-B廳(台北市敦化南路一段108號B2)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司上半年營業情形及未來展望

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.megaunion-tw.com/tw/investor/announcement?meeting

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣61,544,100元(每仟股配發100股)

4.除權（息）交易日:113/08/02

5.最後過戶日:113/08/05

6.停止過戶起始日期:113/08/06

7.停止過戶截止日期:113/08/10

8.除權（息）基準日:113/08/10

9.現金股利發放日期:不適用。

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年7月18日申報生效在案。

(2)本次配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理

機構辦理併湊，逾期未併湊者視為放棄，放棄拼湊或拼湊後之畸零股改以現金分派

折算至元為止(元以下四捨五入)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。

(3)嗣後如因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動

而須修正時，董事會授權董事長全權處理。

(4)依本公司113年6月27日董事會決議通過俟呈奉主管機關核准後授權董事長訂定

新股發放日。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣492,352,816元(每股配發8元)

4.除權（息）交易日:113/07/12

5.最後過戶日:113/07/15

6.停止過戶起始日期:113/07/16

7.停止過戶截止日期:113/07/20

8.除權（息）基準日:113/07/20

9.現金股利發放日期:113/08/02

10.其他應敘明事項:嗣後如因流通在外股數變動致配股率因而發生變動

及增資發行新股之未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/27

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，

另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。

6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

新設立之美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC.

2.事實發生日:113/6/27~113/6/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金500萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)投資金額: 美金500萬元。

(2)持股比例: 100% 。

(3)權利受限情形: 無 。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔總資產比例: 3.83%

(2)佔母公司業主權益比例:8.60%

(3)最近其財務報表中營運資金數額: 2,049,264仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

為利於未來當地水資源業務拓展。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

1.113年6月27日本公司董事會議通過重新設立美國子公司，預計投資金額美金500萬元，

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權辦理相關事宜。

2.原113年5月2日董事會決議設立之美國子公司MEGA UNION USA INC.

(後續簡稱：MU USA)已經完成設立，惟至目前並無注資，然為利於未來

當地水資源業務拓展，擬命名與水資源相關之公司名稱強化企業識別，

故原113年5月2日董事會決議MU USA相關投資計畫就此結束並後續

視作業進行消滅，同時擬重新設立MUAQUA ENGINEERING INC.(後續簡稱：

MUAQUA) 執行美國地區投資計畫。

3.匯率依113年6月27日台銀美金即期平均匯率32.53計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市善化區嘉北里茄拔2-39、2-40號之土地與建物

2.事實發生日:113/6/27~113/6/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：土地與建物租賃面積約共1,072坪

(2)每單位價格：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元

(含租賃税及二代健保費)

(3)交易總金額：使用權資產新台幣11,000,693元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：林國清

與本公司關係：本公司之董事長

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

前次移轉相關資訊：

前次移轉之所有人:郭淑貞

前次移轉之所有人與本公司之關係:非關係人

前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:非關係人

前次移轉日期:民國110年8月25日

前次移轉金額:新台幣46,500,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)金額：土地與建物每月租金合計約新台幣316,531元(含租賃税及二代健保費)

(2)租期：113/7/25~116/7/24

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：租約到期後承租人仍保有優先續約權。

現行合約於新約簽訂後提前終止。

(4)每期應繳納6個月租金，並於每6個月到期日前支付。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所

估價金額：

(一)地上建物:每月租金新台幣288,000元(不含外加稅額)；

(二)部分土地:每月租金新台幣20,720元(不含外加稅額)

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

富博聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

鄭文榮

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第4519號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年06月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年06月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:49,479,488元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書，

因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定，

依據同法第45-1條規定，裁罰新台幣30萬元整。

3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動基準法第11條規定

終止與本公司梁姓員工之勞動契約，未查其年資未滿六個月，

應採用工作期間所得工資總額除以工作期間之總日數所得之金額

為其平均工資，誤採以ERP系統自動帶入之月平均工資計算，

致資遣費少計1,332元。現已於113年4月30日補發予該梁姓員工。

4.預計可能損失或影響:新台幣30萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司官田倉庫因違反水汙染防治法第18條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第4條規定經台南市政府環境保護局裁處說明

1.事實發生日:113/05/17

2.發生緣由:官田倉庫違反水汙染防治法第18條暨水汙染防治措施及檢測申報

管理辦法第4條規定之部分，要求文到翌日全面停工，並參加環境講習8小時。

3.處理過程:配合主管機關要求，並將依法完成講習課程。

4.預計可能損失或影響:透過產能調度，對業務無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:短期產能內部調度因應，並依主管機關函令進行改善。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司違反職業安全衛生法，經台南市政府勞工局罰緩新台幣10萬元整。

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:本公司台南官田倉庫於113年3月26日實施勞動安全衛生檢查

，場內之化學槽區，有處置、使用特定化學物質丁類物質硫酸(50%)，其

輸送至現場酸洗區之馬達管線上旋塞未標示開關方向，違反特定化學物

質危害預防第21條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第7款規定。處分

依同法第43條第2款規定處罰鍰新台幣100,000元整。

3.處理過程:依規定繳交罰款。

4.預計可能損失或影響:新台幣100,000元罰款。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用

6.改善情形及未來因應措施:

(1)立即改善化學物質之管路標示及閥件開關標示。

(2)加強員工相關教育訓練，以符合職安法相關規定。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,352,816

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：6,154,410

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；

其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，

授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，

致股東配息率因此發生變動者，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路439-3號三樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I. 本公司112年度營業報告。

II. 本公司112年度審計委員會審查報告。

III. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

I. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。

II. 本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

I. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

II. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

新設立之美國子公司MEGA UNION USA INC. 100%股權

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金500萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)投資金額: 美金500萬元。

(2)持股比例: 100% 。

(3)權利受限情形: 無 。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔總資產比例: 3.83%

(2)佔母公司業主權益比例: 8.60%

(3)最近其財務報表中營運資金數額: 2,049,264仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

不適用。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

1.113年5月2日本公司董事會議通過設立美國子公司，預計投資金額美金500萬元，

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長依實際狀況分次投資。

2.匯率依113年4月30日台銀美金即期平均匯率32.545計算。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/15

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/15

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>