兆聯實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。

1.事實發生日:112/12/28

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:上海兆聯環保科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):539,431

(4)原背書保證之餘額(仟元):313,499

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):176,400

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):489,899

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,899

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):59,673

(2)累積盈虧金額(仟元):60,980

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信銀行之授信條件變更或到期不續約。

(2)日期:

保證期間結束日或契約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,213,719

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

771,793

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

28.62

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

42.04

10.其他應敘明事項:

(1) 人民幣對新台幣匯率:4.41。

(2) 112/12/28新增背書保證人民幣4,000萬元(即新台幣176,400仟元)。

公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/11/22

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:169.84%

5.自結速動比率:137.36%

6.自結負債比率:54.51%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/10/23

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:158.75%

5.自結速動比率:127.95%

6.自結負債比率:58.02%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

本公司台中廠辦增建改善工程，因逾期未申報營建工程 空氣污染防制費，違反空氣污染防制法第16條第2項及 空氣汙染防制費收費辦法第5、6條規定，處以行政罰鍰。

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:

基於整體營運需求，本公司購置台中廠辦；惟因前手擅自增建

造成部分區域與建物登記資料不符，本公司為台中廠辦

使用全面合規，故施以相關補辦建造執照。

本案因前手擅自增建部分前經台中市政府都市發展局

112年9月19日認定屬於擅自建造爰依建築法處以行政罰鍰，

本公司同日已辦理重大訊息公告、行政罰鍰並於同年9月22日

完成全數繳納。另前手增建無申報空氣污染防制，導致違反

空氣污染防制法第16條第2項暨空氣污染防制費收費辦法

第5、6條規定，經台中市政府環境保護局112年10月17日

依同法第74條規定處以行政罰鍰10萬元，並依環境教育法，

裁處2小時環境講習課程。

3.處理過程:將依規定繳交罰鍰。

4.預計可能損失或影響:新台幣100,000元罰款。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

本公司將依主管機關來函於規定之期限內繳納全數罰鍰，並依規完訓講習課程；

針對台中廠辦增建工程，本公司將續辦建造執照許可及施工事宜，

及依法定流程完成各項申報及勘驗程序並取具使用執照後，

致力改善並使台中廠辦之使用全面合規。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:112/09/28

2.重要決議事項:

一、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

二、選舉事項:

(1)通過本公司增設一席獨立董事案。

三、其他議案:

(1)通過解除董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。<摘錄工商>

1.發生變動日期:112/09/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:薛志仲

6.新任者簡歷:

(1)清華大學動力機械工程研究所碩士

(2)宏達國際電子股份有限公司研發處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/09/28

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄工商>

1.發生變動日期:112/09/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:薛志仲

6.新任者簡歷:

(1)清華大學動力機械工程研究所碩士

(2)宏達國際電子股份有限公司研發處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/09/28

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/09/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李東燦

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/09/28~115/03/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告112年08月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:156.33%

5.自結速動比率:125.24%

6.自結負債比率:58.75%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

本公司於臺中市西屯區安和段土地補辦建造執照，違反 建築法第25條，處罰款案。

1.事實發生日:112/09/19

2.發生緣由:本公司於臺中市西屯區安和段99地號、

100地號，因先行動工，經臺中市政府都市發展局依建築法

第25條，處以新台幣480,395元罰款。

3.處理過程:依規定繳交罰款。

4.預計可能損失或影響:新台幣480,395元罰款。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用

6.改善情形及未來因應措施:規定繳交罰款，取得建造執照。

7.其他應敘明事項:無

公告112年07月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/08/23

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:150.67%

5.自結速動比率:118.77%

6.自結負債比率:60.66%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/08/15

1.召開法人說明會之日期：112/08/15

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號 4樓會議室(近捷運西門站3/4號出口)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法說會，說明本公司上半年營業情形及未來展望

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.megaunion-tw.com/tw/investor/announcement?meeting

7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,760,600元，每股配發新台幣2元。

4.除權（息）交易日:112/08/28

5.最後過戶日:112/08/29

6.停止過戶起始日期:112/08/30

7.停止過戶截止日期:112/09/03

8.除權（息）基準日:112/09/03

9.現金股利發放日期:112/09/28

10.其他應敘明事項:本案經112年8月10日董事會決議通過，本次盈餘分配如因員工

認股權憑證之執行，以致發行股數總數發生變動，

影響配息率時，擬授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:112/08/10

2.股東臨時會召開日期:112/09/28

3.股東臨時會召開地點:本公司(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

i. 擬通過本公司增設一席獨立董事案。

ii. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:擬通過本公司增設一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/30

12.停止過戶截止日期:112/09/28

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4369930

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):814782

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):597125

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):606424

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):476785

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):476785

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.83

11.期末總資產(仟元):7104675

12.期末總負債(仟元):4407521

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2697154

14.其他應敘明事項:有關本公司112年度第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關

規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:147.02%

5.自結速動比率:115.75%

6.自結負債比率:62.13%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過股票申請上市案

(2)通過為配合本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購

上市前辦理之現金增資之認股權利案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關

資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及

其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌

街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告112年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/06/12

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:148.91%

5.自結速動比率:115.63%

6.自結負債比率:61.66%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告112年04月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/05/18

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:141.73%

5.自結速動比率:109.46%

6.自結負債比率:64.43%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。