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兆聯實業 (上) 公司公告
公告董事會決議111年度之盈餘分配案
1.事實發生日:112/04/072.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發放事宜1.事實發生日:111/12/122.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/12/12(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(…
公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：劉鐘仁(2)監察人：陳雯婷(3)原任期:111/06/…
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投…
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及
其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)(3)董事:陳宜卉(4)董事:周志銘(5)獨立董事:李東…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年3月8日董事會決議通過設置薪…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其…
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(…
公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：劉鐘仁(2)監察人：陳雯婷(3)原任期:111/06/…
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投…
本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會公告
1.事實發生日:112/01/132.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜(1) 股東會召開日期:112年3月8日(星期三)上午10時(2) 股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路…
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