兆聯實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/04/21

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/04/25

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心

(台北市敦化南路一段108號B2-C廳)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/04/19

2.發生緣由:111年度財務報告歸屬於母公司業主淨利(損)資訊之更正

3.因應措施:

更正前，1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):401,547

更正後，1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):395,354

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

3.因應措施:

(1)接受資金貸與之:

(a)公司名稱: 上海兆聯環保科技有限公司

(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司

(c)資金貸與之限額(仟元):685,073

(d)原資金貸與之餘額(仟元):22,027

(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):88,620

(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110,647

(h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。

(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之：

(a)內容:不適用。

(b)價值(仟元):0

(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之：

(a)資本(仟元):59,957

(b)累積盈虧金額(仟元):79,679

(4)計息方式:利率4%。

(5)還款之

(a)條件:依合約規定。

(b)日期:動撥日一年內償還。

(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 110,647

(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.68

(8)公司貸與他人資金之來源:母公司

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:

1.董事會決議日期: 112/04/07

2.股東會召開日期: 112/06/28

3.股東會召開地點:本公司-桃園市桃園區桃鶯路439-3 號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.股東停止過戶期間：112 年4 月30 日至112 年6 月28 日

6.召集事由

(1)報告事項:

1. 本公司111 年度營業報告

2. 本公司111 年度審計委員會審查報告

3. 111 年度員工酬勞及董監酬勞分配情況報告

4.訂定本公司「誠信經營守則」案

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.訂定本公司「道德行為準則」案

7.訂定本公司「永續發展實務守則」案

(2)承認事項:

1. 本公司111 年度營業報告書及財務報告案

(3)討論事項:

1. 擬通過本公司111 年度盈餘分配案

2. 擬通過股票申請上市案

3. 為配合本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄

優先認購上市前辦理之現金增@資之認股權利案

4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案

6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7. 本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案

7.其他應敘明事項:

一、本次股東常會依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，

擬訂於112 年4 月21 日至112 年5 月2 日17：00 前受理股東提案，

受理處所為兆聯實業股份有限公司 (地址：桃園市桃園區桃鶯路439-3號，

電話：03-3620101)

二、依公司法第165 條規定，自112 年4 月30 日起至112 年6 月28 日止，

停止股票過戶登記，最後過戶日112 年4 月29 日(適逢星期六，

故現場過戶者請於112 年4 月28 日下午四點三十分前)親洽本公司股務代理機構：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部、地址：

台北市中正區許昌街 17 號 2 樓，

掛號郵寄者以112 年4 月29 日(最後過戶日)郵戳為憑。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/04/07

2.審計委員會通過日期: 112/04/07

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,033,003

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):956,454

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):606,881

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):514,325

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):395,354

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):401,547

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.18

11.期末總資產(仟元):8,428,080

12.期末總負債(仟元):6,083,048

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,345,032

14.其他應敘明事項:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:

依「公司法」第235 條之1 及本公司章程第十九條規定，本公司應以當年

度獲利狀況的百分之ㄧ至百分之二十的範圍內提撥做為員工酬勞，並得經

董事會決議提撥不高於百分之二董監事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應

預先保留彌補數額。前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，

而董監酬勞，僅得以現金方式為之。

董事會決議通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

分配如下：

員工酬勞新台幣126,000,961元，以現金方式發放。

董監酬勞新台幣6,631,628元，以現金方式發放。

前述擬分配酬勞與帳列數一致。

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:董事會決議股利分派

股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,760,600

(4)盈餘轉增資配股(元/股):0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

(6)股東配股總股數(股):0

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發放事宜

1.事實發生日:111/12/12

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:111/12/12

(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):733,400股

(4)每股面額:10元

(5)發行總金額:7,334,000元

(6)發行價格:25元

(7)員工認購股數或配發金額: 733,400股

(8)公開銷售股數:不適用

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

(11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

(12)本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才，

取得資金將用於充實營運資金

(13)現金增資認股基準日:111/12/30

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)本公司於未公開發行公司時，董事會授權董事長處理執行

本次員工認股權憑證轉換新股相關事宜，員工認股權憑證之

增資基準日訂為民國111年12月30日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜

，並於112年1月9日為公開發行公司。

(二)此次員工認股權憑證轉換股數將於112年3月31日配發至股東之登錄帳戶。

(三)變更後公司實收資本額為新台幣608,803,020元，計60,880,302股。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年3月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：

李東燦先生(曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理)。

張宗良先生(現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授)。

唐民澤先生(現任雅博合署會計師事務所執業會計師)。

(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/08~115/03/07，同本屆董事任期屆滿為止。

公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制

1.股東會決議日:112/03/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:林國清

(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

(3)董事:陳宜卉

(4)董事:周志銘

(5)獨立董事:李東燦

(6)獨立董事:張宗良

(7)獨立董事:唐民澤

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/03/08~115/03/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理

獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授

獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師

(3)本屆審計委員會任期：112/03/08~115/03/07，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，

並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、報告事項：

(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。

二、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

三、選舉事項：

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事:林國清

董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事:陳宜卉

董事:周志銘

獨立董事：李東燦

獨立董事：張宗良

獨立董事：唐民澤

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/03/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司

4.新任者姓名及簡歷:林國清

5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。

6.新任生效日期:112/03/08

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：劉鐘仁

(2)監察人：陳雯婷

(3)原任期:111/06/24~114/06/23。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日112年3月8日。

1.發生變動日期:112/03/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)

董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)

董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)

董事：江永成

監察人：陳雯婷

監察人：劉鐘仁

3.新任者姓名及簡歷:

董事:林國清

董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事:陳宜卉

董事:周志銘

獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理

獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授

獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：林國清：1,975,996股

董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)：1,200,000股

董事：陳宜卉：1,690,509股

董事：周志銘：367,154股

獨立董事：李東燦：0股

獨立董事：張宗良：0股

獨立董事：唐民澤：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:112/03/08~115/03/07

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，

改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

1.事實發生日:112/01/13

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:112年3月8日(星期三)上午10時

(2) 股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路439-3號3樓會議室,以實體方式召開

(3) 召集事由

(一)報告事項：

(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。

(二)討論暨選舉事項:

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

(2) 擬解除董事及其代理人競業禁止限制案。

(3) 修訂公司章程部份條文案。

(4) 修訂股東會議事規則部份條文案。

(5) 修訂背書保證作業程序部份條文案。

(6) 修訂資金貸與他人作業程序部份條文案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間：112年2月7日至112年3月8日將停止股票之過戶登記

，股票最後過戶日為民國112年2月6日。

(二)本次全面改選董事七席（一般董事四席及獨立董事三席），

受理獨立董事提名期間為民國112年1月30日上午8時30分至民國112年2月8日下午5時止；

受理提名處所為本公司財務部(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)。