兆聯實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、報告事項：

(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。

二、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

三、選舉事項：

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事:林國清

董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事:陳宜卉

董事:周志銘

獨立董事：李東燦

獨立董事：張宗良

獨立董事：唐民澤

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/03/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司

4.新任者姓名及簡歷:林國清

5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。

6.新任生效日期:112/03/08

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：劉鐘仁

(2)監察人：陳雯婷

(3)原任期:111/06/24~114/06/23。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日112年3月8日。

1.發生變動日期:112/03/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)

董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)

董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)

董事：江永成

監察人：陳雯婷

監察人：劉鐘仁

3.新任者姓名及簡歷:

董事:林國清

董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事:陳宜卉

董事:周志銘

獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理

獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授

獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：林國清：1,975,996股

董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)：1,200,000股

董事：陳宜卉：1,690,509股

董事：周志銘：367,154股

獨立董事：李東燦：0股

獨立董事：張宗良：0股

獨立董事：唐民澤：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:112/03/08~115/03/07

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，

改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

1.事實發生日:112/01/13

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:112年3月8日(星期三)上午10時

(2) 股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路439-3號3樓會議室,以實體方式召開

(3) 召集事由

(一)報告事項：

(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。

(二)討論暨選舉事項:

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

(2) 擬解除董事及其代理人競業禁止限制案。

(3) 修訂公司章程部份條文案。

(4) 修訂股東會議事規則部份條文案。

(5) 修訂背書保證作業程序部份條文案。

(6) 修訂資金貸與他人作業程序部份條文案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間：112年2月7日至112年3月8日將停止股票之過戶登記

，股票最後過戶日為民國112年2月6日。

(二)本次全面改選董事七席（一般董事四席及獨立董事三席），

受理獨立董事提名期間為民國112年1月30日上午8時30分至民國112年2月8日下午5時止；

受理提名處所為本公司財務部(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)。