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兆聯實業公司公告
1.董事會決議日期:113/03/21
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,154,410
4.每股面額:10
5.發行總金額:61,544,100
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未併湊者視為放棄，
其併湊後尚有畸零股時，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合營運需要。
13.其他應敘明事項:
1.嗣後如因本公司流通在外股數有所增減者，擬提請股東會授權董事會
依本次盈餘分派案決議盈餘分派金額，
按配股除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。
2.本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
3.本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及
為因應客觀環境之營運評估須予變更時，請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,154,410
4.每股面額:10
5.發行總金額:61,544,100
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未併湊者視為放棄，
其併湊後尚有畸零股時，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合營運需要。
13.其他應敘明事項:
1.嗣後如因本公司流通在外股數有所增減者，擬提請股東會授權董事會
依本次盈餘分派案決議盈餘分派金額，
按配股除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。
2.本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
3.本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及
為因應客觀環境之營運評估須予變更時，請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,007,581
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,855,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,456,519
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,477,181
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,104,846
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,104,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.15
11.期末總資產(仟元):7,924,162
12.期末總負債(仟元):4,580,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,343,541
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,007,581
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,855,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,456,519
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,477,181
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,104,846
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,104,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.15
11.期末總資產(仟元):7,924,162
12.期末總負債(仟元):4,580,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,343,541
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路439-3號三樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
I. 本公司112年度營業報告。
II. 本公司112年度審計委員會審查報告。
III. 112年度員工酬勞及董監酬勞分配情況報告。
6.召集事由二、承認事項:
I. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。
II. 本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
I. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路439-3號三樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
I. 本公司112年度營業報告。
II. 本公司112年度審計委員會審查報告。
III. 112年度員工酬勞及董監酬勞分配情況報告。
6.召集事由二、承認事項:
I. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。
II. 本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
I. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月21日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣18,205,562元
(2)員工酬勞金額:新台幣345,905,617元
(3)上述金額全數以現金發放。
前述擬分配酬勞與帳列述一致。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月21日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣18,205,562元
(2)員工酬勞金額:新台幣345,905,617元
(3)上述金額全數以現金發放。
前述擬分配酬勞與帳列述一致。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,352,816
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：61,544,100
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；
其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，
授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增，
致股東配息率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,352,816
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：61,544,100
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；
其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，
授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增，
致股東配息率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
更正本公司112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表申報內容
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者:兆聯實業股份有限公司
---------------------------------------------------------------------
月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證
公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期
財淨值之比率
---------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 327,954 327,954 13.99%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 403,619
有限公司
112年05月 Mega Union Technology 343,395 343,395 14.64%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年06月 上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年07月 上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年08月 上海兆聯環保科技 404,819 399,379 14.81%
有限公司
112年09月 上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年10月 上海兆聯環保科技 403,459
有限公司
112年12月 上海兆聯環保科技 479,999
有限公司
---------------------------------------------------------------------
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者:兆聯實業股份有限公司
---------------------------------------------------------------------
月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證
公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期
財淨值之比率
---------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 281,894 281,894 12.02%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年05月 Mega Union Technology 281,894 281,894 12.02%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年06月 上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年07月 上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年08月 上海兆聯環保科技 486,999 486,999 18.06%
有限公司
112年09月 上海兆聯環保科技 486,999
有限公司
112年10月 上海兆聯環保科技 486,999
有限公司
112年12月 上海兆聯環保科技 486,999
有限公司
---------------------------------------------------------------------
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者:兆聯實業股份有限公司
---------------------------------------------------------------------
月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證
公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期
財淨值之比率
---------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 327,954 327,954 13.99%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 403,619
有限公司
112年05月 Mega Union Technology 343,395 343,395 14.64%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年06月 上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年07月 上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年08月 上海兆聯環保科技 404,819 399,379 14.81%
有限公司
112年09月 上海兆聯環保科技 404,819
有限公司
112年10月 上海兆聯環保科技 403,459
有限公司
112年12月 上海兆聯環保科技 479,999
有限公司
---------------------------------------------------------------------
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者:兆聯實業股份有限公司
---------------------------------------------------------------------
月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證
公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期
財淨值之比率
---------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 281,894 281,894 12.02%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年05月 Mega Union Technology 281,894 281,894 12.02%
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年06月 上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年07月 上海兆聯環保科技 449,309
有限公司
112年08月 上海兆聯環保科技 486,999 486,999 18.06%
有限公司
112年09月 上海兆聯環保科技 486,999
有限公司
112年10月 上海兆聯環保科技 486,999
有限公司
112年12月 上海兆聯環保科技 486,999
有限公司
---------------------------------------------------------------------
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出公司:兆聯實業股份有限公司
-----------------------------------------------------------------------
月份/項目 貸與對象 累計至本月止 期末餘額 對個別對象
公司名稱 最高餘額 資金貸與限額
-----------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 7,083
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 110,707 0
有限公司
112年12月 Mega Union Technology 0
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 108,247 0
有限公司
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出公司:兆聯實業股份有限公司
-----------------------------------------------------------------------
月份/項目 貸與對象 累計至本月止 期末餘額 對個別對象
公司名稱 最高餘額 資金貸與限額
-----------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 0
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 88,680 88,680
有限公司
112年12月 Mega Union Technology 1,078,862
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 88,680 1,078,862
有限公司
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出公司:兆聯實業股份有限公司
-----------------------------------------------------------------------
月份/項目 貸與對象 累計至本月止 期末餘額 對個別對象
公司名稱 最高餘額 資金貸與限額
-----------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 7,083
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 110,707 0
有限公司
112年12月 Mega Union Technology 0
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 108,247 0
有限公司
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出公司:兆聯實業股份有限公司
-----------------------------------------------------------------------
月份/項目 貸與對象 累計至本月止 期末餘額 對個別對象
公司名稱 最高餘額 資金貸與限額
-----------------------------------------------------------------------
112年04月 Mega Union Technology 0
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 88,680 88,680
有限公司
112年12月 Mega Union Technology 1,078,862
Global Private Limited
上海兆聯環保科技 88,680 1,078,862
有限公司
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾佳純/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/28
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾佳純/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/28
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/12/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:薛志仲
6.新任者簡歷:曾任宏達國際電子股份有限公司 研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增加一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/01/01
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:薛志仲
6.新任者簡歷:曾任宏達國際電子股份有限公司 研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增加一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/01/01
11.其他應敘明事項:無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。
1.事實發生日:112/12/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海兆聯環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):539,431
(4)原背書保證之餘額(仟元):313,499
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):176,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):489,899
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,899
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):59,673
(2)累積盈虧金額(仟元):60,980
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
(2)日期:
保證期間結束日或契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,213,719
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
771,793
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.04
10.其他應敘明事項:
(1) 人民幣對新台幣匯率:4.41。
(2) 112/12/28新增背書保證人民幣4,000萬元(即新台幣176,400仟元)。
1.事實發生日:112/12/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海兆聯環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):539,431
(4)原背書保證之餘額(仟元):313,499
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):176,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):489,899
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,899
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):59,673
(2)累積盈虧金額(仟元):60,980
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
(2)日期:
保證期間結束日或契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,213,719
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
771,793
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.04
10.其他應敘明事項:
(1) 人民幣對新台幣匯率:4.41。
(2) 112/12/28新增背書保證人民幣4,000萬元(即新台幣176,400仟元)。
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/11/22
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:169.84%
5.自結速動比率:137.36%
6.自結負債比率:54.51%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/22
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:169.84%
5.自結速動比率:137.36%
6.自結負債比率:54.51%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
公告112年09月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:158.75%
5.自結速動比率:127.95%
6.自結負債比率:58.02%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/09
4.自結流動比率:158.75%
5.自結速動比率:127.95%
6.自結負債比率:58.02%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
本公司台中廠辦增建改善工程，因逾期未申報營建工程 空氣污染防制費，違反空氣污染防制法第16條第2項及 空氣汙染防制費收費辦法第5、6條規定，處以行政罰鍰。
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:
基於整體營運需求，本公司購置台中廠辦；惟因前手擅自增建
造成部分區域與建物登記資料不符，本公司為台中廠辦
使用全面合規，故施以相關補辦建造執照。
本案因前手擅自增建部分前經台中市政府都市發展局
112年9月19日認定屬於擅自建造爰依建築法處以行政罰鍰，
本公司同日已辦理重大訊息公告、行政罰鍰並於同年9月22日
完成全數繳納。另前手增建無申報空氣污染防制，導致違反
空氣污染防制法第16條第2項暨空氣污染防制費收費辦法
第5、6條規定，經台中市政府環境保護局112年10月17日
依同法第74條規定處以行政罰鍰10萬元，並依環境教育法，
裁處2小時環境講習課程。
3.處理過程:將依規定繳交罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣100,000元罰款。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司將依主管機關來函於規定之期限內繳納全數罰鍰，並依規完訓講習課程；
針對台中廠辦增建工程，本公司將續辦建造執照許可及施工事宜，
及依法定流程完成各項申報及勘驗程序並取具使用執照後，
致力改善並使台中廠辦之使用全面合規。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:
基於整體營運需求，本公司購置台中廠辦；惟因前手擅自增建
造成部分區域與建物登記資料不符，本公司為台中廠辦
使用全面合規，故施以相關補辦建造執照。
本案因前手擅自增建部分前經台中市政府都市發展局
112年9月19日認定屬於擅自建造爰依建築法處以行政罰鍰，
本公司同日已辦理重大訊息公告、行政罰鍰並於同年9月22日
完成全數繳納。另前手增建無申報空氣污染防制，導致違反
空氣污染防制法第16條第2項暨空氣污染防制費收費辦法
第5、6條規定，經台中市政府環境保護局112年10月17日
依同法第74條規定處以行政罰鍰10萬元，並依環境教育法，
裁處2小時環境講習課程。
3.處理過程:將依規定繳交罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣100,000元罰款。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司將依主管機關來函於規定之期限內繳納全數罰鍰，並依規完訓講習課程；
針對台中廠辦增建工程，本公司將續辦建造執照許可及施工事宜，
及依法定流程完成各項申報及勘驗程序並取具使用執照後，
致力改善並使台中廠辦之使用全面合規。
7.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:112/09/28
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
二、選舉事項:
(1)通過本公司增設一席獨立董事案。
三、其他議案:
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。<摘錄工商>
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
二、選舉事項:
(1)通過本公司增設一席獨立董事案。
三、其他議案:
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。<摘錄工商>
1.發生變動日期:112/09/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:薛志仲
6.新任者簡歷:
(1)清華大學動力機械工程研究所碩士
(2)宏達國際電子股份有限公司研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/09/28
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄工商>
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:薛志仲
6.新任者簡歷:
(1)清華大學動力機械工程研究所碩士
(2)宏達國際電子股份有限公司研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/09/28
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄工商>
1.發生變動日期:112/09/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:薛志仲
6.新任者簡歷:
(1)清華大學動力機械工程研究所碩士
(2)宏達國際電子股份有限公司研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/28
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:薛志仲
6.新任者簡歷:
(1)清華大學動力機械工程研究所碩士
(2)宏達國際電子股份有限公司研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/09/28
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/09/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李東燦
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/28~115/03/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李東燦
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/28~115/03/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告112年08月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/08
4.自結流動比率:156.33%
5.自結速動比率:125.24%
6.自結負債比率:58.75%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/08
4.自結流動比率:156.33%
5.自結速動比率:125.24%
6.自結負債比率:58.75%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
本公司於臺中市西屯區安和段土地補辦建造執照，違反 建築法第25條，處罰款案。
1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:本公司於臺中市西屯區安和段99地號、
100地號，因先行動工，經臺中市政府都市發展局依建築法
第25條，處以新台幣480,395元罰款。
3.處理過程:依規定繳交罰款。
4.預計可能損失或影響:新台幣480,395元罰款。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:規定繳交罰款，取得建造執照。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:本公司於臺中市西屯區安和段99地號、
100地號，因先行動工，經臺中市政府都市發展局依建築法
第25條，處以新台幣480,395元罰款。
3.處理過程:依規定繳交罰款。
4.預計可能損失或影響:新台幣480,395元罰款。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:規定繳交罰款，取得建造執照。
7.其他應敘明事項:無
公告112年07月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/08/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:150.67%
5.自結速動比率:118.77%
6.自結負債比率:60.66%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:150.67%
5.自結速動比率:118.77%
6.自結負債比率:60.66%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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