公信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/23

2.法人名稱:公信電子股份有限公司

3.舊任者姓名:

EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED

董事:倪集熙

FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED

董事:倪集熙

丞信電子科技(廈門)有限公司

董事:倪集熙

丞信汽車信息科技(上海)有限公司

董事:倪集熙

4.舊任者簡歷:

倪集熙，公信電子(股)公司董事

5.新任者姓名:

EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED

董事:吳惠瑜

FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED

董事:吳惠瑜

丞信電子科技(廈門)有限公司

董事:翁秉琦

丞信汽車信息科技(上海)有限公司

董事:翁秉琦

6.新任者簡歷:

吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

4.舊任者簡歷:

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

5.新任者姓名:

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

6.新任者簡歷:

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

當選名單如下：

(1)董事：宣明智

(2)董事：蔡振鴻

(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

(4)董事：吳惠瑜

(5)董事：王聖煜

(6)董事：翁秉琦

(7)獨立董事：葉匡時

(8)獨立董事：楊棋材

(9)獨立董事：胡瑞卿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：宣明智

董事：倪集熙

董事：蔡振鴻

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：吳惠瑜

董事：王聖煜

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

4.舊任者簡歷:

董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長

董事：倪集熙，公信電子(股)公司董事

董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長

董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：宣明智

董事：蔡振鴻

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：吳惠瑜

董事：王聖煜

董事：翁秉琦

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

6.新任者簡歷:

董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長

董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長

董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事

董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：宣明智，持股數:369,750股

董事：蔡振鴻，持股數:586,166股

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數:4,941,000股

董事：吳惠瑜，持股數:244,000股

董事：王聖煜，持股數:0股

董事：翁秉琦，持股數:4,003股

獨立董事：葉匡時，持股數:0股

獨立董事：楊棋材，持股數:0股

獨立董事：胡瑞卿，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：宣明智

董事：蔡振鴻

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：吳惠瑜

董事：王聖煜

董事：翁秉琦

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年6月23日股東常會，經主席

徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

(2)董事：吳惠瑜

(3)獨立董事：葉匡時

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

亞憶電子(深圳)有限公司董事長

上海馬新憶科技有限公司董事

(2)董事：吳惠瑜

丞信電子科技(廈門)有限公司董事

丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事

(3)獨立董事：葉匡時

上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園1棟4樓

上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號

丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號

丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

上海東冠健康用品股份有限公司:上海市中山南一路893號斯米克廣場西樓3樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件

上海馬新憶科技有限公司:研產銷電產品與配件及倉儲服務

丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品

丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品

上海東冠健康用品:生產和銷售生活用紙

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

4.舊任者簡歷:

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

5.新任者姓名:

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

6.新任者簡歷:

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/08~111/05/16

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,708,079元，每股配發新台幣1.3元。

4.除權（息）交易日:111/07/28

5.最後過戶日:111/07/29

6.停止過戶起始日期:111/07/30

7.停止過戶截止日期:111/08/03

8.除權（息）基準日:111/08/03

9.現金股利發放日期:111/08/26

10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/15

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李典易

4.舊任簽證會計師姓名2:

林玉寬

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李典易

7.新任簽證會計師姓名2:

吳偉豪

8.變更會計師之原因:

因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國111年第2季起將原簽證會計師

由李典易、林玉寬會計師，變更為李典易、吳偉豪會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/25

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:111/04/15

2.法人名稱:憶聲電子股份有限公司

3.舊任者姓名:憶聲電子股份有限公司，代表人：王承慶

4.舊任者簡歷:憶聲電子股份有限公司副總經理

5.新任者姓名:憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

6.新任者簡歷:憶聲電子股份有限公司董事長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16

9.新任生效日期:111/04/15

10.其他應敘明事項:本公司於111年4月15日收到法人董事改派通知書。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/162.審計委員會通過財務報告日期:111/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,901,1315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):438,7136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,2587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,7248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,9959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,99510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0611.期末總資產(仟元):2,120,07112.期末總負債(仟元):778,70913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,281,03014.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/162.審計委員會通過財務報告日期:111/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,953,0275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):487,7116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146,3537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,7248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,9959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,99510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0611.期末總資產(仟元):2,133,86312.期末總負債(仟元):852,83313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,281,03014.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。(2)一一○年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事提名說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:民國111年04月17日起至民國111年04月27日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1. 董事會擬議日期：111/03/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,708,079　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會追認修訂110年第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法部分條文 1.事實發生日:110/10/262.原公告申報日期:110/07/213.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行110年度第一次員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)應主管機關要求，修訂110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條第一項及第五條第一項。(2)修訂前條文:第三條、認股權人資格條件：(一)認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司及海內外子公司（係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司）之員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，經總經理呈董事長核定後，提報董事會決議。如認股人具董事或經理人身份者，須經薪資報酬委員會決議通過。第五條、認股條件:(一)認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，則認股價格不得低於發行日普通股收盤價。實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。(3)修訂後條文:第三條、認股權人資格條件：(一)認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司及海內外子公司（係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司）之員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，經總經理呈董事長核定後，員工具董事或經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提報董事會決議；員工非具經理人身份者，應先提報審計委員會同意後，再提報董事會決議。第五條、認股條件:(一)認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，則認股價格不得低於發行日普通股收盤價。實際每股認股價格由董事會授權董事長於符合上開條件訂定之。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

代重要子公司丞信電子科技(廈門)有限公司公告，配合當地政府有序用電政策事宜1.事實發生日:110/10/072.公司名稱:丞信電子科技(廈門)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:頃獲當地政府限供用電通知，10/8~10/10用電受限。6.因應措施:限電期間工廠將調整生產計畫，採取適切調班方式，並安排假日補班生產，以滿足客戶出貨需求。將密切觀察後續發展情形，即時調整因應對策。7.其他應敘明事項:對本公司之財業務尚無重大影響。

1.發生變動日期:110/09/302.法人名稱:憶聲電子股份有限公司3.舊任者姓名:憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂4.舊任者簡歷:憶聲電子股份有限公司總經理5.新任者姓名:憶聲電子股份有限公司，代表人：王承慶6.新任者簡歷:憶聲電子股份有限公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/169.新任生效日期:110/10/0110.其他應敘明事項:本公司於110年9月30日收到法人董事改派通知書。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,345,919元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:110/09/145.最後過戶日:110/09/156.停止過戶起始日期:110/09/167.停止過戶截止日期:110/09/208.除權（息）基準日:110/09/209.現金股利發放日期:110/10/1310.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/212.審計委員會通過財務報告日期:110/07/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):784,0485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,7736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,2807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,1148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,5889.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,58810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5911.期末總資產(仟元):2,025,12712.期末總負債(仟元):752,50413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,62314.其他應敘明事項:有關110年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:110/07/212.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/106.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月10日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會