公信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/192.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:廈門丞信電子科技有限公司及上海丞信汽車信息科技有限公司均已如期於109年2月10日復工，但因各地區封城員工返崗困難等因素，產能尚未100%恢復，預計2月底人員可完全復工。6.因應措施:(1)加強廠務防疫執行，保障全體員工安全生產(2)追蹤供應商復工催料，取得優先供料(3)密切回報客戶，維持良好關係7.其他應敘明事項:目前疫情對本公司之大陸子公司財務或業務尚無重大影響

1. 董事會擬議日期：109/02/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/182.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併及個體財務報告(1)本公司108年度合併財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,983,603仟元營業利益: 256,367仟元稅前淨利: 273,899仟元本期淨利: 256,983仟元基本每股盈餘: 4.04元(2)本公司108年度個體財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,947,094仟元營業利益: 297,297仟元稅前淨利: 274,394仟元本期淨利: 256,983仟元基本每股盈餘: 4.04元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/02/182.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)報告事項1.一○八年度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.訂定本公司「道德行為準則」報告。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2.一○八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全 數放棄認購案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，大陸子公司廈門丞信電子科技有限公司及上海丞信汽車信息科技有限公司配合延長中國春節假期，並依當地規定時間復工，對本公司及子公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並配合子公司所在地政府之防疫措施指示。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/01/202.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司 代表人:鄭敦謙，公信電子(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:本公司於109/01/20接獲法人董事宏誠創業投資股份有限公司及其代表人鄭敦謙之辭任書，辭任生效日為109/01/20。

1.臨時股東會日期:108/11/082.重要決議事項:（一）討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。（二）選舉事項：(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。（三）其他議案：(1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。（四）臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/11/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事董事：王聖煜 公信電子(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董事選任時持股數:曾垂紀 0股王聖煜 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/168.新任生效日期:108/11/089.同任期董事變動比率:3/1110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：楊棋材 三商美邦人壽保險(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/17~111/05/167.新任生效日期:108/11/088.同任期董事變動比率:3/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/11/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曾垂紀(2)董事：王聖煜(3)獨立董事：楊棋材3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:108/11/08~111/05/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年11月08日股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:翁明正 公信電子(股)公司獨立董事鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事楊棋材 三商美邦人壽保險(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/11/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/082.舊任者姓名及簡歷:監察人：兆世實業股份有限公司，代表人：黃元甫 公信電子(股)公司監察人監察人：王聖煜 公信電子(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/168.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/11/082.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:鄭敦謙先生請辭本公司董事長，董事會改選董事長6.新任生效日期:108/11/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:楊棋材 三商美邦人壽保險(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/168.新任生效日期:108/11/089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/09/202.股東臨時會召開日期:108/11/083.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(二)選舉事項(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。(三)其他議案(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/106.停止過戶截止日期:108/11/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1.發生變動日期:108/09/102.舊任者姓名及簡歷:曾垂紀，公信電子(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/17~111/05/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108/9/10接獲獨立董事曾垂紀辭職書，辭任生效日為108/11/8

1.發生變動日期:108/09/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾垂紀，公信電子(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108/9/10接獲獨立董事曾垂紀辭職書，辭任生效日為108/11/8

說明本公司於美國賓州東區法院起訴請求給付貨款案，和解金 已收訖1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:對方於美東時間108/8/29(臺灣時間108/8/30)將美金3,700,000元匯達指定銀行帳戶。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

說明本公司於美國賓州東區法院起訴請求給付貨款等案，雙方 已達成和解1.事實發生日:108/08/222.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於美國賓州東區法院就客戶積欠貨款美金6,574,546.17元提起法律程序追討。(2)本案雙方纏訟多年，本公司考量後續裁判與催收執行恐曠日廢時，故於美東時間108/8/21(臺灣時間108/8/22)，雙方已初步達成和解。6.因應措施:對方應償付本公司美金3,700,000元，惟前述金額若未於和解後10日內匯達指定銀行帳戶，則此和解自動失效。7.其他應敘明事項:本公司就積欠貨款已於101年度全數評估減損並提備抵呆帳，上述和解對公司財務業務並無重大影響。

1.事實發生日:108/07/292.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度第二季合併財務報告，相關合併綜合損益情形如下：本公司108年上半年度營業收入:967,474仟元營業利益:84,080仟元稅前淨利:92,317仟元本期淨利:68,368仟元基本每股盈餘:1.07元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。