公信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,716,199元，每股配發新台幣0.75元。4.除權（息）交易日:108/06/275.最後過戶日:108/06/306.停止過戶起始日期:108/07/017.停止過戶截止日期:108/07/058.除權（息）基準日:108/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/07/31

1.股東會日期:108/05/172.重要決議事項:（一）報告事項：(1)本公司一○七年度營業報告。(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。（二）承認事項：(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。(2)通過本公司一○七年度盈餘分配承認案。（三）選舉事項：(1)全面改選董事及監察人案。（四）討論事項：(1)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。（五）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/172.舊任者姓名及簡歷:董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長董事：宣明智 公信電子(股)公司董事董事：倪集熙 公信電子(股)公司董事董事：蔡振鴻 公信電子(股)公司董事董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 公信電子(股)公司董事董事：吳惠瑜 公信電子(股)公司董事獨立董事：曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事獨立董事：翁明正 公信電子(股)公司獨立董事獨立董事：鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事監察人：黃元甫 公信電子(股)公司監察人監察人：王聖煜 公信電子(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長董事：宣明智 公信電子(股)公司董事董事：倪集熙 公信電子(股)公司董事董事：蔡振鴻 公信電子(股)公司董事董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 公信電子(股)公司董事董事：吳惠瑜 公信電子(股)公司董事獨立董事：曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事獨立董事：翁明正 公信電子(股)公司獨立董事獨立董事：鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事監察人：兆世實業股份有限公司，代表人：黃元甫 公信電子(股)公司監察人監察人：王聖煜 公信電子(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 14,246,934股董事：宣明智 369,750股董事：倪集熙 629,469股董事：蔡振鴻 586,166股董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 5,100,000股董事：吳惠瑜 0股獨立董事：曾垂紀 0股獨立董事：翁明正 0股獨立董事：鍾依華 0股監察人：兆世實業股份有限公司，代表人：黃元甫 1,192,774股監察人：王聖煜 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/14~108/11/138.新任生效日期:108/05/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙(2)董事：宣明智(3)董事：倪集熙(4)董事：蔡振鴻(5)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂(6)董事：吳惠瑜(7)獨立董事：曾垂紀(8)獨立董事：翁明正(9)獨立董事：鍾依華3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:108/05/17~111/05/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年5月17日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙(2)董事：宣明智(3)董事：倪集熙(4)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂(5)董事：吳惠瑜7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 丞信電子科技(廈門)有限公司董事兼法人代表 丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事兼法人代表(2)董事：宣明智 通化聯合膠囊有限責任公司董事(3)董事：倪集熙 丞信電子科技(廈門)有限公司董事 丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事(4)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 亞憶電子(深圳)有限公司董事長 德的科技(深圳)有限公司董事 華憶科技(吉安)有限公司董事(5)董事：吳惠瑜 丞信電子科技(廈門)有限公司董事 丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號丞信汽車信息科技(上海)有限公司:上海巿浦東新區新金橋路1888號6號樓201室通化聯合膠囊有限責任公司:通化縣聚鑫開發區河鮮村二組亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區西鄉大道341號國匯通大廈503室德的科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永街道高新開發區建安路德的工業園華憶科技(吉安)有限公司:吉安縣工業園富川路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品通化聯合膠囊有限責任公司:食品用藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售、膠囊生產設備租賃及銷售亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件德的科技(深圳)有限公司:TFT-LCD產品華憶科技(吉安)有限公司:研發生產銷售電子產品及廠房租賃服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/172.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:108/05/177.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事翁明正 公信電子(股)公司獨立董事鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事翁明正 公信電子(股)公司獨立董事鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~108/11/138.新任生效日期:108/05/179.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/252.股東會召開日期:108/05/173.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2.一○七年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項1.改選董事及監察人(四)討論事項1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/196.停止過戶截止日期:108/05/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1. 董事會決議日期：108/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,716,199　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/02/252.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告(1)本公司107年度合併財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,652,779仟元營業利益: 95,767仟元稅前淨利: 117,697仟元本期淨利: 95,324仟元基本每股盈餘: 1.36元(2)本公司107年度個體財務報表之損益說明如下:營業收入: 1,577,827仟元營業利益: 90,802仟元稅前淨利: 112,440仟元本期淨利: 95,324仟元基本每股盈餘: 1.36元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:107/12/24經濟日報第C06版2.報導日期:107/12/243.報導內容:「精簡型電腦製造廠公信，受惠美中貿易戰轉單，訂單能見度到明年第1季。公信車用電子也耕耘有成，預估明年車電營收比重達到一成。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無編製財測，實際財務數據皆以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:107/07/242.辦理資本變更登記完成日期:107/08/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 748,489,400 74,848,940 14.83減資後 636,215,990 63,621,599 17.45(註：每股淨值係以107年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於107年5月17日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，業經金融監督管理委員會於107年7月24日金管證發字第1070326382號函申報生效在案，擬辦理減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股74,848,940股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣748,489,400元。三、本次現金減資新台幣112,273,410元整，銷除已發行股份11,227,341股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為15%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為63,621,599股，每股面額為新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣636,215,990元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份個別計算，每仟股換發850股(每仟股減少150股)，每股退還新台幣1.5元；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。六、減資股票換發日程：(一)舊股票最後交易日:民國107年9月19日。(二)舊股票停止交易期間:自民國107年9月20日起至107年9月28日止。(三)舊股票最後過戶日:民國107年9月23日。(因最後過戶日107年9月23日適逢星期例假日，故現場過戶請於107年9月21日(星期五)下午4時30分止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以107年9月23日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間:自民國107年9月24日起至107年9月28日止。(五)減資換發股票基準日:民國107年9月28日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國107年10月1日。(七)現金減資退還股款發放日:民國107年10月8日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」。地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。電話：(02)2702-3999。八、減資後新股權利義務與原已發行股份相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:(一)本公司減資資本變更登記業經經濟部107年8月20日經授商字第10701101160號函核准在案，本公司收文日期為107年8月22日。(二)換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:107/08/013.減資換發股票作業計畫:一、本公司於107年5月17日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，業經金融監督管理委員會於107年7月24日金管證發字第1070326382號函申報生效在案，擬辦理減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股74,848,940股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣748,489,400元。三、本次現金減資新台幣112,273,410元整，銷除已發行股份11,227,341股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為15%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為63,621,599股，每股面額為新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣636,215,990元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份個別計算，每仟股換發850股(每仟股減少150股)，每股退還新台幣1.5元；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。六、減資股票換發日程：(一)舊股票最後交易日:民國107年9月19日。(二)舊股票停止交易期間:自民國107年9月20日起至107年9月28日止。(三)舊股票最後過戶日:民國107年9月23日。(因最後過戶日107年9月23日適逢星期例假日，故現場過戶請於107年9月21日(星期五)下午4時30分止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以107年9月23日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間:自民國107年9月24日起至107年9月28日止。(五)減資換發股票基準日:民國107年9月28日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國107年10月1日。(七)現金減資退還股款發放日:民國107年10月8日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」。地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。電話：(02)2702-3999。八、減資後新股權利義務與原已發行股份相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:107/09/285.減資後新股權利義務:本次現金減資換發之新股其權利義務與原已發行股份相同。6.新股預計上市日:107/10/017.其他應敘明事項:換發股票作業計畫之內容或相關日程如因主管機關之核備有必要調整時，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:107/08/022.舊任者姓名及簡歷:華成創業投資股份有限公司，代表人：戴秋華3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人監察人業務規劃考量辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/14~108/11/138.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:該法人監察人辭職生效日為107年08月02日。

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度第二季合併財務報告，相關合併綜合損益情形如下：本公司上半年度營業收入:760,167仟元營業利益:36,869仟元稅前淨利:48,399仟元本期淨利:42,974仟元基本每股盈餘:0.57元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:周寶鳳/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:連姿羽/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:107/07/31董事會通過7.生效日期:107/08/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:107/08/013.減資換發股票作業計畫:將於減資變更登記完成後，屆時另行公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次現金減資換發之新股其權利義務與原已發行股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，於107年05月17日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，業經金融監督管理委員會於107年07月24日金管證發字第1070326382號函申報生效在案。本次減少資本銷除普通股11,227,341股，每股10元，總額新臺幣112,273,410元。(2)本次減資比例為15%，依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)，每股退還新台幣1.5元，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。(3)本公司107年05月17日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。茲訂定107年08月01日為減資基準日，並向經濟部商業司申請資本額變更登記。(4)俟呈奉經濟部商業司核准減資變更登記後，另訂定「減資換發股票基準日」辦理換發新股票，屆時另行公告之。

1.事實發生日:107/06/292.公司名稱:公信電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經107年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國107年5月17日股東常會決議通過，為調整公司資本結構及提升股東權益報酬率，將辦理現金減資退還部分股款予股東。現金減資金額為新台幣112,273,410元整，銷除股數11,227,341股，係以截至目前已發行　流通在外股數74,848,940股計算，減資比例為15%，減資後實收資本額為新台幣636,215,990元，分為63,621,599股，每股面額新台幣10元。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國107年6月29日)起至民國107年7月30日止，以書面方式向本公司提出，並檢附相關憑證，以便依法處理，逾期未表示者視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:一、承認事項(一) 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認2017年度虧損撥補表案。二、討論事項(一) 通過修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案。(二) 通過申請股票上市、櫃案。(三) 通過初次申請上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。(四) 通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,424,470元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:107/06/285.最後過戶日:107/06/306.停止過戶起始日期:107/07/017.停止過戶截止日期:107/07/058.除權（息）基準日:107/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/07/31

1.股東會日期:107/05/172.重要決議事項:（一）報告事項：(1)本公司一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3) 一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：(1)通過一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。(2)通過本公司一○六年度盈餘分配承認案。（三）討論事項：(1)通過辦理現金減資案。(2)通過本公司董事競業禁止限制之解除案。（四）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。