凌昇能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/03/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:殷偉雄 中華財務主持人協會理事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/15~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依規定於三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:104/03/182.舊任者姓名及簡歷:張文堂 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於104年3月18日接獲辭任書。

1.發生變動日期:104/01/222.法人名稱:英屬維京群島商豐崴投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:內片純一/香港商集富亞洲有限公司台灣分公司董事總經理4.新任者姓名及簡歷:李貞觀/香港商集富亞洲有限公司台灣分公司Associate Director5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:104/01/228.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。(2)通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。(3)增選獨立董事二席案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:林金鳳 鼎信聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事:王建智 建智法律事務所負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事二席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:104/01/228.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:104/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王建智獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商豐崴投資有限公司法人代表人：內片純一3.新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商豐崴投資有限公司法人代表人：李貞觀獨立董事:林金鳳獨立董事:王建智4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:法人董事改派代表人、增選獨立董事二席6.新任董事選任時持股數:英屬維京群島商豐崴投資有限公司法人代表人：李貞觀；0股獨立董事:林金鳳；0股獨立董事:王建智；0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:104/01/229.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/262.股東臨時會召開日期:104/01/223.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口3樓會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)本公司股票申請上櫃案。(二)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。二、選舉事項增選獨立董事二席案。三、其他討論事項解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/246.停止過戶截止日期:104/01/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/272.股東臨時會召開日期:104/01/223.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉忠義路二段491號 (大崗社區活動中心)4.召集事由:一、討論事項(一)本公司股票申請上櫃案。(二)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。二、選舉事項增選獨立董事二席案。三、其他討論事項解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/246.停止過戶截止日期:104/01/227.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:103/11/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股之10~15%由本公司員工認購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘85%~90%由原股東優先認購部份，將全數放棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C8版2.報導日期:103/11/253.報導內容:凌昇能源…今年全年業績上看8億元,每股稅後純益挑戰2元…4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導有關凌昇能源每股稅後純益2元及全年業績上看8億元，係媒體及法人自行依據今年公告的上半年每股稅後純益及每月公告營收推測，請投資人以本公司於公開觀測站所公告之資訊為準，僅此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:(一)依據本公司民國103年10月15日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。(二)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股23,431,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣234,310,000元。(三)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(四)無實體換發新股基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：103年10月17日起至103年10月23日止。2.股票最後過戶日：103年10月16日。3.全面換票基準日：103年10月21日。4.新股換發日期：自103年10月24日起開始受理股票換發無實體新股。(五)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)為提高本公司之經營效率，建立公司形象、提高公司知名度並助於吸引及延攬優秀之員工，擬辦理登錄興櫃股票。(二)擬請董事會授權董事長全權處理相關事宜。

1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：殷偉雄先生、林金鳳女士及莊明煌先生。(二)本公司擬聘任三位薪資報酬委員，其任期自民國103年10月15日起至民國106年6月25日，同本屆董事會任期截止日。(三)本公司於103年10月15日董事會通過「薪資報酬委員會組織章程」及「薪資報酬委員會運作管理作業規範」。