友荃科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/02/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,745 8,593 11,024現金流入-營運 15,331 13,672 11,521現金流出-營運 18,510 17,056 12,997現金流入-融資 7,042 8,211 3,654現金流出-融資 6,015 2,396 4,465期末現金 8,593 11,024 8,737(2)本公司103年截至1月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,488 8,212短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,732 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 22,264 15,707 26,264現金流入-營運 20,522 32,834 30,080現金流出-營運 28,106 28,092 19,514現金流入-融資 7,042 8,211 3,654現金流出-融資 6,015 2,396 4,465期末現金 15,707 26,264 36,019(4)母子公司合併103年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,488 8,212短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,732 0

1.事實發生日:103/01/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 103/01 103/02 103/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 14,961 26,748 23,812現金流入-營運 20,709 15,442 6,839現金流出-營運 11,991 18,621 15,018現金流入-融資 106,781 6,650 6,657現金流出-融資 103,712 6,407 4,463期末現金 26,748 23,812 17,827(2)本公司102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 123,332 24,168短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,341 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 103/01 103/02 103/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 47,546 40,923 47,826現金流入-營運 33,156 58,581 15,664現金流出-營運 42,848 51,921 22,068現金流入-融資 106,781 6,650 6,657現金流出-融資 103,712 6,407 4,463期末現金 40,923 47,826 43,616(4)母子公司合併102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 123,332 24,168短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,341 0

補充說明102年12月30日重訊公告本公司負責人受起訴及訴訟判決說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人林文章(2)法院名稱及處分機關：台灣高雄地方法院檢察署、臺灣高等法院高雄分院(3)相關文書案號：99年度偵字第9864號、101年度上訴字第233號2.事實發生日:103/01/143.發生原委（含爭訟標的）:公司負責人於92年違反商業會計法(當時登記負責人非為林文章先生，林文章先生於93年9月1日始變更登記為負責人)，並於100年5月12日遭起訴(台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號)，於101年5月1日經臺灣高等法院高雄分院判決(101年度上訴字第233號)本公司負責人林文章先生因取得萬事達公司不實發票,違反修正前商業會計法第71條第一款「以明知為不實之事項，而填製會計憑證或記入帳冊」確定。本公司董事長林文章先生處有期徒刑捌月，緩刑貳年，並應向國庫支付新台幣肆拾萬元。4.處理過程:本案已於民國101年5月1日判決確定，林文章先生亦已支付相關款項予國庫。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係對個人之判決，且相關款項個人已支付完畢，本公司營運一切正常，對本公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人林文章(2)法院名稱及處分機關：台灣高雄地方法院檢察署、臺灣高等法院高雄分院(3)相關文書案號：99年度偵字第9864號、101年度上訴字第233號2.事實發生日:103/01/083.發生原委（含爭訟標的）:公司負責人於92年違反商業會計法(當時登記負責人非為林文章先生，林文章先生於93年9月1日始變更登記為負責人)，並於100年5月12日遭起訴(台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號)，於101年5月1日經臺灣高等法院高雄分院判決(101年度上訴字第233號)本公司負責人林文章先生因違反修正前商業會計法第71條第一款確定。本公司董事長林文章先生處有期徒刑捌月，緩刑貳年，並應向國庫支付新台幣肆拾萬元。4.處理過程:本案已於民國101年5月1日判決確定，林文章先生亦已支付相關款項予國庫。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係對個人之判決，且相關款項個人已支付完畢，本公司營運一切正常，對本公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:更正102年12月30日重訊公告本公司負責人受起訴日期資訊，並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本公司於102年12月30日公告本公司負責人遭台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號起訴日期應為100年5月12日誤植為99年5月12日。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人林文章(2)法院名稱及處分機關：台灣高雄地方法院檢察署、臺灣高等法院高雄分院(3)相關文書案號：99年度偵字第9864號、101年度上訴字第233號2.事實發生日:102/12/303.發生原委（含爭訟標的）:公司負責人於92年違反商業會計法(當時登記負責人非為林文章先生，林文章先生於93年9月1日始變更登記為負責人)，並於99年5月12日遭起訴(台灣高雄地方法院檢察署99年度偵字第9864號)，於101年5月1日經臺灣高等法院高雄分院判決(101年度上訴字第233號)本公司負責人林文章先生因違反修正前商業會計法第71條第一款確定。本公司董事長林文章先生處有期徒刑捌月，緩刑貳年，並應向國庫支付新台幣肆拾萬元。4.處理過程:本案已於民國101年5月1日判決確定，林文章先生亦已支付相關款項予國庫。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係對個人之判決，且相關款項個人已支付完畢，本公司營運一切正常，對本公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/232.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元238萬。(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下: A棟：2樓頂板板模鋼筋 B棟：已封頂 行政中心：2樓頂板板模鋼筋 員工宿舍、台幹宿舍、研發大樓：已完成基礎建設工程(3)國土證取得進度：已取得。(4)企業扶持金補助款：已取得人民幣790萬元補助款。(5)投資計畫是否變更:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 23,324 24,483 17,210現金流入-營運 17,302 13,662 11,254現金流出-營運 13,034 15,489 12,865現金流入-融資 14,934 101,443 4,839現金流出-融資 18,043 106,889 2,392期末現金 24,483 17,210 18,046(2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 133,357 14,143短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,948 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 31,698 32,604 51,063現金流入-營運 36,593 63,080 22,848現金流出-營運 32,578 39,175 36,124現金流入-融資 14,934 101,443 4,839現金流出-融資 18,043 106,889 2,392期末現金 32,604 51,063 40,234(4)母子公司合併102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 133,357 14,143短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 122,948 0

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 102/11 102/12 103/1--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,502 15,819 17,765現金流入-營運 20,857 15,481 17,153現金流出-營運 14,339 13,801 13,480現金流入-融資 7,082 5,431 100,070現金流出-融資 7,283 5,165 104,995期末現金 15,819 17,765 16,513(2)本公司102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 135,041 12,459短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 123,554 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 102/11 102/12 103/1--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 45,285 57,331 63,849現金流入-營運 38,084 64,883 29,646現金流出-營運 25,837 58,631 52,441現金流入-融資 7,082 5,431 100,070現金流出-融資 7,283 5,165 104,995期末現金 57,331 63,849 36,129(4)母子公司合併102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 135,041 12,459短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 123,554 0

1.事實發生日:102/10/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/10 102/11 102/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,304 11,883 38,055現金流入-營運 18,705 40,602 5,864現金流出-營運 16,685 15,809 14,141現金流入-融資 6,203 7,082 5,184現金流出-融資 5,644 5,703 3,348期末現金 11,883 38,055 31,614(2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,160 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/10 102/11 102/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 18,483 49,819 91,806現金流入-營運 77,890 100,850 19,812現金流出-營運 47,113 60,242 58,815現金流入-融資 6,203 7,082 5,184現金流出-融資 5,644 5,703 3,348期末現金 49,819 91,806 54,639(4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,160 0

1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 13,669 19,185 15,892現金流入-營運 21,279 14,357 9,079現金流出-營運 20,592 14,489 14,341現金流入-融資 10,680 5,583 5,383現金流出-融資 5,851 8,744 4,798期末現金 19,185 15,892 11,215(2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,763 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 42,061 62,644 65,160現金流入-營運 82,283 68,316 29,674現金流出-營運 66,529 62,639 60,314現金流入-融資 10,680 5,583 5,383現金流出-融資 5,851 8,744 4,798期末現金 62,644 65,160 35,105(4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,763 0

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 13,477 22,772 24,506現金流入-營運 29,916 13,827 12,343現金流出-營運 17,455 16,696 15,378現金流入-融資 6,996 8,413 9,675現金流出-融資 10,162 3,810 8,406期末現金 22,772 24,506 22,740(2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 143,456 44,044短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,366 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 57,635 45,061 40,645現金流入-營運 37,276 28,292 23,583現金流出-營運 46,684 37,311 26,683現金流入-融資 6,996 8,413 9,675現金流出-融資 10,162 3,810 8,406期末現金 45,061 40,645 38,814(4)母子公司合併102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 143,456 44,044短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,366 0

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依董事會通過經會計師核閱之102年上半年度合併財務報告調整合併營收 公告資料6.因應措施:發布重大訊息並於102/08/09更正後重新公告上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)本公司102年1-6月單月營收公告數據： 單位：新台幣仟元 月份 更正前 更正後--------------- -------------- -------------- 1月份 11,565 9,848 2月份 15,088 13,936 3月份 13,466 13,466 4月份 18,391 16,642 5月份 18,095 18,095 6月份 -1,167 -2,223(2)本公司102年1-6月累計營收公告數據： 單位：新台幣仟元 月份 更正前 更正後--------------- -------------- -------------- 1月份 11,565 9,848 2月份 26,653 23,784 3月份 40,119 37,250 4月份 58,510 53,892 5月份 76,606 71,987 6月份 75,438 69,764

1.發生變動日期:102/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李樑堅:本公司獨立董事;義守大學教授(2)黃營芳:和春技術學院校長(3)鄭守傑:世鎧精密股份有限公司財務經理4.新任者姓名及簡歷:(1)李樑堅:本公司獨立董事;義守大學教授(2)黃營芳:和春技術學院校長(3)鄭守傑:世鎧精密股份有限公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_102/06/198.新任生效日期:102/08/099.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元238萬。(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,並完成整地、基礎建設工程及圍牆工程。(3)投資計畫是否變更:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依董事會通過經會計師核閱之102年上半年度合併財務報告調整合併營收 公告資料。6.因應措施:發布重大訊息並於102/08/09更正後重新公告上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/08/012.舊任者姓名及簡歷:林文章,友荃科技實業(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:王嘉男,高雄應用科技大學副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司發展需要,舊任總經理林文章先生專任董事長,新聘任王嘉男先生為本公司總經理。6.新任生效日期:102/08/017.其他應敘明事項:此項人事異動案將提報最近期董事會補追認。

公告序號：1主旨：公告本公司98年第二次及第三次私募普通股股票補辦公開發行相關訊息公告內容：一、本公司於98年第二次及第三次依證券交易法第43條之6辦理現金增資私募普通股9,000,000股及3,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣120,000,000元整。二、98年第二次及第三次私募普通股分別於98年10月16日及99年6月4日交付，均已屆滿三年，業經金融監督管理委員會102年7月17日金管證發字第1020027841號函通知補辦公開發行申報生效。三、本次私募普通股補辦公開發行之總股數：共計12,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣120,000,000元整。四、股票換發日期：民國102年 8 月14日起。五、發行方式：以無實體方式發行。六、辦理股票過戶機構：華南永昌綜合證券（股）公司股務代理部。地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話：(０2)27186425。七、特此公告。

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,699 14,164 17,282現金流入-營運 34,746 21,001 14,767現金流出-營運 28,779 13,093 16,894現金流入-融資 4,916 2,644 8,021現金流出-融資 6,418 7,434 1,528期末現金 14,164 17,282 21,648(2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,968 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 42,843 53,105 56,637現金流入-營運 43,089 28,349 22,129現金流出-營運 31,325 20,027 27,206現金流入-融資 4,916 2,644 8,021現金流出-融資 6,418 7,434 1,528期末現金 53,105 56,637 58,053(4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,968 0

1.發生變動日期:102/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李樑堅：本公司獨立董事；義守大學教授 黃營芳：國立高雄應用科技大學教授 鄭守傑：世鎧精密股份有限公司財務經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期 相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_102/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會委任新任之薪資報酬委員，屆時再行 發布重大訊息公告。

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:(一)承認暨討論事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)通過本公司101年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人，任期三年，自民國102年6月20日至民國105年6月19日，新任董事及監察人名單如下：董事七席：(1)林文章(2)游瑞明(3)郭百華(4)郭素端(5)柯宗均(6)李樑堅(獨立董事)(7)孫韜玉(獨立董事)監察人三席：(1)許義郎(2)劉崑山(3)周朝國(三)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無