台灣土地銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/03/14

2.舊任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行常務董事兼董事長

張志堅,臺灣土地銀行常務董事兼總經理

謝鈴媛,臺灣土地銀行常務董事

吳儀玲,臺灣土地銀行董事

楊宗憲,臺灣土地銀行董事

王淑端,臺灣土地銀行董事

楊葉承,臺灣土地銀行董事

陳玉敏,臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事

賴景昌,臺灣土地銀行獨立董事

陳奉瑤,臺灣土地銀行獨立董事

陳宗燦,臺灣土地銀行勞工董事

林信文,臺灣土地銀行勞工董事

陶春法,臺灣土地銀行勞工董事

3.新任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行常務董事兼董事長

張志堅,臺灣土地銀行常務董事兼總經理

謝鈴媛,臺灣土地銀行常務董事

吳儀玲,臺灣土地銀行常務董事

楊宗憲,臺灣土地銀行董事

張素珍,臺灣土地銀行董事

李鴻璋,臺灣土地銀行董事

洪家殷,臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事

陳玉敏,臺灣土地銀行獨立董事

賴景昌,臺灣土地銀行獨立董事

陳奉瑤,臺灣土地銀行獨立董事

陳義文,臺灣土地銀行獨立董事

陳宗燦,臺灣土地銀行勞工董事

林信文,臺灣土地銀行勞工董事

陶春法,臺灣土地銀行勞工董事

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

7.新任生效日期:114/03/14

8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/03/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行董事長

4.新任者姓名及簡歷:何英明,臺灣土地銀行董事長

5.異動原因:依114年3月14日董事會會議決議辦理

6.新任生效日期:114/03/14

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/03/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:張志堅，臺灣土地銀行總經理

4.新任者姓名及簡歷:張志堅，臺灣土地銀行總經理

5.異動原因:依114年3月14日董事會會議決議辦理

6.新任生效日期:114/03/14

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/10

2.發生緣由:本行114年1月10日第7屆第27次董事會決議通過，

本行公司治理主管自114年1月16日起改由副總經理蔡慈瑛兼任。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:原公司治理主管副總經理邱天生於114年1月16日屆齡退休。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行總經理、代理董事長

4.新任者姓名及簡歷:張志堅，曾任臺灣中小企業銀行總經理

5.異動原因:因金融監督管理委員會來函同意，特此公告。

6.新任生效日期:113/08/23

7.其他應敘明事項:依113年8月14日第7屆第4次臨時董事會決議

及金融監督管理委員會113年8月22日金管銀國字第1130225762號函辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:何英明,曾任臺灣土地銀行總經理

4.新任者姓名及簡歷:何英明,曾任臺灣土地銀行總經理及代理董事長

5.異動原因:常務董事推選

6.新任生效日期:113/08/14

7.其他應敘明事項:本行113年8月14日第7屆第1次臨時常務董事會議由常務董事推選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:何英明,曾任臺灣土地銀行總經理、代理董事長

4.新任者姓名及簡歷:張志堅,曾任臺灣中小企業銀行總經理

5.異動原因:依113年8月14日第7屆第4次臨時董事會議決議辦理

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後始得充任，

未獲核准前由邱副總經理天生代理總經理職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行董事長

4.新任者姓名及簡歷:何英明,現任臺灣土地銀行總經理

5.異動原因:常務董事推選

6.新任生效日期:113/06/25

7.其他應敘明事項:本行113年6月25日第7屆第3次臨時董事會議由常務董事推選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/08

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳俊光

4.舊任簽證會計師姓名2:

于紀隆

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

蕭佩如

7.新任簽證會計師姓名2:

陳俊光

8.變更會計師之原因:

原廠商於112年度契約屆滿，經依「政府採購

法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選

最優勝廠商後辦理議價決標。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/05

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

依「政府採購法」及「機關委託專業服務廠商評

選及計費辦法」規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司會計處處長詹秀娟於本(112)年7月16日屆齡退休，

所遺職缺由會計處研究員黃國基接任，倘未及於7月16日返台就任，

將由會計處副處長潘浩明代理至新任處長就任，案經提報本行第3屆

第14次審計委員會及第7屆第15次董事會決議通過。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:依據「財政部所屬事業機構及其分支機構會計人員

管理要點」規定，主辦人員之任免遷調，由財政部會計處轉請行政院主

計總處核辦；另依據「財政部所屬主辦會計職務代理報送程序」規定，

主辦會計之職務代理人由財政部會計處指派，本公司將於董事會決議通

過後，辦理相關報核程序。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司會計處黃處長秋明於110年7月16日屆齡退休，所遺職缺奉行政院主計總處主人考字第1110051144號令核定，並經本行111年3月25日第7屆第7次董事會通過，由詹代理處長秀娟調任為會計處處長職務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據「財政部所屬事業機構及其分支機構會計人員管理要點」規定辦理。

本公司擬於110年度由特別公積提撥新臺幣130億元辦理 轉增資，增資後資本額為862億元。1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:為強化本行資本結構，本公司擬於110年度由特別公積提撥新臺幣130億元辦理轉增資，增資後資本額為862億元。3.因應措施:略。4.其他應敘明事項:本案已提報本公司110年8月26日第7屆第2次董事會審議通過。

1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟，臺灣土地銀行常務董事兼董事長何英明，臺灣土地銀行常務董事兼總經理張金鶚，臺灣土地銀行常務董事李宗培，臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事莊翠雲，臺灣土地銀行常務董事賴弘能，臺灣土地銀行獨立董事李建賢，臺灣土地銀行董事楊葉承，臺灣土地銀行董事詹鴻錫，臺灣土地銀行董事賴景昌，臺灣土地銀行獨立董事楊松齡，臺灣土地銀行董事王淑端，臺灣土地銀行董事田奇東，臺灣土地銀行勞工董事從缺，臺灣土地銀行勞工董事從缺，臺灣土地銀行勞工董事3.新任者姓名及簡歷:謝娟娟，臺灣土地銀行常務董事兼董事長何英明，臺灣土地銀行常務董事兼總經理賴景昌，臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事賴弘能，臺灣土地銀行獨立董事陳奉瑤，臺灣土地銀行獨立董事莊翠雲，臺灣土地銀行常務董事朱炫璉，臺灣土地銀行常務董事楊葉承，臺灣土地銀行董事王淑端，臺灣土地銀行董事楊宗憲，臺灣土地銀行董事吳儀玲，臺灣土地銀行董事李建賢，臺灣土地銀行董事田奇東，臺灣土地銀行勞工董事從缺，臺灣土地銀行勞工董事從缺，臺灣土地銀行勞工董事4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/19~109/12/187.新任生效日期:110/08/178.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:本行110年6月25日第6屆第31次董事會決議通過，本行公司治理主管自110年7月16日起改由副總經理邱天生兼任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:原公司治理主管副總經理楊享洪於110年7月16日屆齡退休。

公告本公司會計主管於7月16日屆齡退休，所遺職缺在未補實前由詹副處長秀娟代理。1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:本公司會計處黃處長秋明於本(110)年7月16日屆齡退休，案經提報本行第2屆第27次審計委員會及第6屆第31次董事會決議通過，所遺職缺在未補實前，奉財政部會計處110年6月23日財會綜字第11009920680號函告由詹副處長秀娟代理處長職務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依據「財政部所屬事業機構及其分支機構會計人員管理要點」及「財政部所屬主辦會計職務代理報送程序」規定辦理報核程序。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本行110年3月26日第6屆第29次董事會決議通過，本行公司治理主管改由副總經理楊享洪兼任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/03/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行副總經理4.新任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行代理總經理5.異動原因:因金融監督管理委員會來函同意，特此公告。6.新任生效日期:110/03/247.其他應敘明事項:依110年3月16日第6屆第28次董事會決議及金融監督管理委員會110年3月23日金管銀國字第1100206738號函辦理。

1.董事會決議日:110/03/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行總經理、臺灣銀行副總經理4.新任者姓名及簡歷:何英明，曾任臺灣土地銀行副總經理、總稽核5.異動原因:依110年3月16日第6屆第28次董事會決議辦理6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任生效日期俟金融監督管理委員會核准後正式充任

1.董事會決議日:110/03/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行代理董事長5.異動原因:常務董事推選。6.新任生效日期:110/03/167.其他應敘明事項:本行110年3月16日第6屆第157次常務董事會議由常務董事推選。

臺灣土地銀行黃董事長伯川先生辭職，由總經理謝娟娟女士暫代董事長職務1.董事會決議日:110/03/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃伯川,曾任臺灣土地銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行總經理,臺灣銀行副總經理5.異動原因:常務董事推選。6.新任生效日期:110/03/037.其他應敘明事項:本行110年3月3日第6屆第27次董事會議由常務董事推選。