台灣欣恆美公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/10/232.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案，業經金融監督管理委員會106年10月20日金管證發字第1060040185號函核准在案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:公告本公司106年第1次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:106年10月12日第1次股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:1.臨時股東會日期:106/10/122.重要決議事項:(1)撤銷股票公開發行案。(2)修訂「公司章程」案。

1.事實發生日:106/09/302.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期：106/09/30(3)舊任者姓名：劉碧惠/稽核主管(4)新任者姓名：遺缺待補(5)異動情形：辭職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期：106/09/304.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。

1.事實發生日:106/09/082.發生緣由:本公司106年8月份資金貸放餘額公告誤值為0，故更正正確貸放餘額如下：本公司截至106年8月底止資金貸放餘額(仟元):36000；本公司截至106年7月底止資金貸放餘額(仟元):440003.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/312.發生緣由:公告本公司會計主管異動案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:因內部織務調整，原謝欣宜特助暫代會計主管，改由巫建霖副理暫代。

1.事實發生日:106/08/282.發生緣由:公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司基於整體經營策略之考量，擬撤銷股票公開發行。依公司法第156條規定，提請股東臨時會通過，並向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。(2)本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/08/282.發生緣由:公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:106/08/282.股東臨時會召開日期:106/10/123.股東臨時會召開地點:自由廣場會議中心4.召集事由:(一)追認事項：(1)本公司申請終止興櫃股票櫃檯買賣案。(二)討論事項：(1)本公司擬撤銷股票公開發行案。(2)擬修訂「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:106/09/136.停止過戶截止日期:106/10/12

1.事實發生日:106/08/282.發生緣由:公告本公司財務主管異動案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:因內部組織調整，原財務主管調任董事長室特助，由謝欣宜特助接任財務主管一職。

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季財務報告，相關損益情形如下：106年1月至6月營業收入淨額為新台幣368,785仟元，本期淨利為新台幣(76,175)仟元，基本每股盈餘為新台幣(3.64)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：楊誠正經理/台灣欣恆美(股)公司代理發言人：楊誠正經理/台灣欣恆美(股)公司4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管：謝欣宜副總暫代/台灣欣恆美(股)公司代理發言人：遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:106/08/118.新任者聯絡電話:(02)253360289.其他應敘明事項:會計主管及代理發言人，待董事會通過任命案後，再另行公告。楊誠正訂於106年8月14離職。

1.事實發生日:106/08/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月9日證櫃審字第10600216732號函，本公司股票自106年8月24日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106年8月24日4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:106/08/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:公告本公司董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於106年8月4日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：(一)本公司(台灣欣恆美股份有限公司，興櫃股票代號：2749)鑒於目前觀光休閒、精品通路產業發展之變化，考量經營發展之規劃及因應未來發展策略，於106年8月4日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣案，會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理申請終止興櫃股票櫃檯買賣。(二)撤銷興櫃掛牌係基於現階段財務業務及整體經營規劃之考量，未來將調整營運策略及經營體質。(三)預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告。

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司105年股東會年報第8頁、第11頁、第16頁、第20頁、第21頁、第29頁、第32頁、第33頁、第35頁、第36頁、第37頁、第39頁、第63頁、第80頁、第81頁部分內容。6.因應措施:105年度年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修正本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利10,816,000元，每股配發0.52元4.除權（息）交易日:106/08/105.最後過戶日:106/08/116.停止過戶起始日期:106/08/127.停止過戶截止日期:106/08/168.除權（息）基準日:106/08/169.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管暨主辦會計及代理發言人2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:徐子晴/會計主管暨主辦會計/台灣欣恆美(股)公司4.新任者姓名、級職及簡歷:楊誠正/會計主管暨主辦會計/安永聯合會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:(02)25336028#2109.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:報告事項一、105年度營業報告案。二、105年度審計委員審查報告案。三、105年度員工酬勞及董事酬勞發放案。承認及討論事項一、105年度營業報告書及財務報表承認案。二、105年度盈餘分配案。三、修訂「資金貸與他人作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/082.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「群益金鼎證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「永豐金證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

更正105年12月至106年3月之資金貸與他人期末餘額、誤植106年4月利率區間及106年4月全奕旅行社之累計至本月止最高餘額1.事實發生日:106/06/052.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月28日董事會追認通過資金貸與大和、全奕、哈比旅行社，貸與期間追溯自105年12月，故更正申報105年12月至106年3月之資金貸與他人期末餘額；另誤植106年4月利率區間及106年4月全奕旅行社之累計至本月止最高餘額。更正前金額/內容/頁次:105年12月至106年3月資金貸與他人期末餘額為0。106年4月利率區間為0。106年4月全奕旅行社累計至本月止最高餘額為73,155(仟元)更正後金額/內容/頁次: 貸與對象 期末餘額(元)(1)105/12 大和旅行社 33,957,270 全奕旅行社 16,154,496 哈比旅行社 21,846,103(2)106/1 大和旅行社 65,600,200 全奕旅行社 61,154,496 哈比旅行社 20,716,103(3)106/2 大和旅行社 65,524,517 全奕旅行社 61,154,496 哈比旅行社 20,716,103(4)106/3 大和旅行社 65,161,912 全奕旅行社 48,154,496 哈比旅行社 20,716,103 貸與對象 利率區間(5)106/4 大和旅行社 2.4% 全奕旅行社 2.4%(6)106/4 貸與對象 累計至本月止最高餘額(元) 全奕旅行社 61,154,4966.因應措施:申請更正申報，重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年度合併及個體財務報告附註之附表一「對個別對象資金貸與限額」誤植6.因應措施:更正後之105年及104年度合併及個體財務報告重新上傳7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定辦理(更正106年4月28日重大訊息內容)1.事實發生日:106/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:大和旅行社有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司業務往來對象(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68957(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68957(8)本次新增資金貸與之原因:本公司為維持與旅行社之關係而未依據本公司「預付佣金及佣金管理辦法」第七條預付佣金之評估規定要求旅行社繳還預付佣金，因是，經重新評估該等交易，已將其視為資金融通處理，106/4/28董事會追認之資金貸與金額為105年底預付佣金餘額33,957仟元加計期後預付佣金35,000仟元，期後收回預付佣金38,957仟元，截至106/4/28資金貸與餘額為30,000仟元。(1)公司名稱:全奕旅行社有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司業務往來對象(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73155(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73155(8)本次新增資金貸與之原因:本公司為維持與旅行社之關係而未依據本公司「預付佣金及佣金管理辦法」第七條預付佣金之評估規定要求旅行社繳還預付佣金，因是，經重新評估該等交易，已將其視為資金融通處理，106/4/28董事會追認之資金貸與金額為105年底預付佣金餘額16,155仟元加計期後預付佣金57,000仟元，期後收回預付佣金43,155仟元，截至106/4/28資金貸與餘額為30,000仟元。(1)公司名稱:哈比旅行社股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司業務往來對象(3)資金貸與之限額(仟元):1766(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21846(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21846(8)本次新增資金貸與之原因:本公司為維持與旅行社之關係而未依據本公司「預付佣金及佣金管理辦法」第七條預付佣金之評估規定要求旅行社繳還預付佣金，因是，經重新評估該等交易，已將其視為資金融通處理，106/4/28董事會追認之資金貸與金額為105年底預付佣金餘額21,846仟元，期後收回預付佣金21,846仟元，截至106/4/28資金貸與餘額為0元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:本票(2)價值(仟元):900004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):25500(2)累積盈虧金額(仟元):-261375.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:得使用來團數產生之佣金逐期扣減應返還之款項，已屆還款約定日且尚未扣減完畢之款項，應於約定日返還(2)日期:於106年6月~12月按月還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):600008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」規定，若有資金貸與行為時應以金融業短期放款平均利率且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率予以設算利息，考量本產業特性，本公司已於106年4月28日提請董事會討論修正為「若有資金貸與行為時，原則應以金融業短期放款平均利率予以設算利息，如遇特殊情形，得經董事會核准後依實際狀況辦理」，前述規定尚待106年6月30日召開之股東會決議通過。2.本公司「資金貸與他人作業程序」規定，因短期融通資金必要之個別對象，本公司未持股之企業，融通資金以該企業淨值之25%為限，考量本產業特性，本公司已於106年3月7日提請董事會討論修正為「因短期融通資金必要之個別對象，本公司未持股之企業，融通資金以本公司淨值之40%為限」，前述規定尚待106年6月30日召開之股東會決議通過。