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台灣欣恆美 (未) 公司公告
公告本公司資金貸與他人餘額超限之改善計畫 及執行情形
1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司業務往來對象4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:由於…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定辦理1.事實發生日:106/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:大和旅行社有限公司(2)與資金貸與他…
董事會決議股利分派(更正)
1. 董事會決議日期：106/04/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司105年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公
公告本公司105年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比…
(更正公告)本公司106年股東會召開事宜
1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審…
公告本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/04/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.52000000 (3)…
公告修正本公司106年股東會新增報告案(補充)
1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審…
公告本公司臨時董事會決議修改106年股東常會召集日期
1.董事會決議日期:106/04/122.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審…
公告本公司董事會決議召開106年股東會事宜
1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審…
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:程志豪/稽核主管4.…
股東會重要決議事項
1.臨時股東會日期:105/09/302.重要決議事項:報告事項一、修訂本公司「董事會議事規則」。二、訂定本公司「誠信經營守則」。三、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。四、訂定本公司「道德行…
成立審計委員會
1.發生變動日期:105/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃江煌財務長，海悅國際開發股份有限公司陳珈谷，理律法律事務所資深律師許豪文，錦明…
解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:105/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事江立偉董事陳翊平董事3.許可從事競業行為之項目:與本…
薪酬委員會因董事全面改選任期屆滿
1.發生變動日期:105/09/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃江煌財務長，海悅國際開發股份有限公司陳珈谷，理律法律事務所資深律師許豪文，錦明實業股份有限公司監察人4.新…
欣恆美董事會一致推舉謝正傑續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:謝正傑，富芮國際有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:謝正傑，富芮國際有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、…
設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:大翰開發實業股份有限公司謝翰林江立偉3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動…
全面改選董事
1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事陳翊平董事陳乃榮董事涂曉吟董事謝翰林監察人，大翰開發實業股份有限公司…
更正公告本公司解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:105/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：謝正傑董事：富芮國際有限公司及其代表人：李中琪董事：富芮國際有限公司及其代表人：江立偉董事：陳翊平獨立董事：黃江煌獨立…
更正公告本公司全面改選董事
1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事陳翊平董事陳乃榮董事涂曉吟董事謝翰林監察人，大翰開發實業股份有限公司…
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