台睿生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:梁綾軒 稽核組長4.新任者姓名、級職及簡歷:張麗敏 稽核組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:109/03/248.新任者聯絡電話:02-265350079.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:張清福5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:趙永祥7.新任簽證會計師姓名2:張清福8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案，期限屆滿後不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:109/03/242.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國108年5月16日股東常會決議通過授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，決定未募集完成之股數，於屆期後自動失效。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，民國108年度財務報告認列無形資產減損損失計新台幣13,000千元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。

1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東常會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1)本公司民國108年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修正本公司「誠信經營守則」案(5)修正本公司「董事會議事規範」案。(6)108年度私募普通股辦理情形。四、承認事項(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國108年度虧損撥補案。五、討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)本公司辦理私募發行普通股案。(3)解除本公司董事競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/242.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。(1)本次私募擬參與應募之內部人或關係人名單如下：簡督憲/本公司董事長朱伊文/本公司董事郭盛助/本公司董事吳天賞/本公司董事醫睿醫藥科技股份有限公司/本公司法人董事沈志華/本公司法人董事(醫睿醫藥科技股份有限公司)代表人歐加司塔投資股份有限公司/本公司法人董事李秀慧/本公司法人董事(歐加司塔投資股份有限公司)代表人(2)選擇方式與目的：考量其對本公司相當了解，能提供本公司營運或發展所需之各項支應。(3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：A.醫睿醫藥科技股份有限公司簡督憲(17.33%)/本公司董事長兼任總經理、晟德大藥廠股份有限公司(16.00%)、朱伊文(12.87%)/本公司董事兼任資深副總經理、李芳全(8.00%)、宋文寧(7.47%)、莊孝彰(6.40%)、張維斌(5.33%)、李生暉(5.33%)、簡沛真(4.80%)、孫觀豐(4.00%)B.歐加司塔投資股份有限公司李秀慧(57.13%)/本公司法人董事代表人程正禹(14.29%)/本公司法人董事代表人之配偶程大容(14.29%)程大悅(14.29%)4.私募股數或張數:發行總數不超過20,000仟股額度內，並於股東會決議之日起ㄧ年內分次辦理。5.得私募額度:本次私募額度不超過20,000仟股額度內，每股面額10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本私募價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。(二)惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速簡便之時效性，較低之發行成本，加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦掛牌交易，流動性不足，將可確保本公司與應募人間之長期合作關係，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

本公司研發中新藥CVM-1118緩釋劑型通過台灣食品藥物 管理署(TFDA)第一期臨床試驗審查，獲准執行晚期腫瘤之 劑量漸增試驗。1.事實發生日:109/03/092.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發之新藥CVM-1118緩釋劑型通過台灣食品藥物管理署(TFDA)臨床試驗審查，將於台灣啟動晚期腫瘤之第一期劑量漸增試驗，以評估CVM-1118緩釋劑型的安全性評估與人體藥物動力學研究。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118。二、用途：CVM-1118為抑制腫瘤生長並抑制癌細胞類管道形成之新藥，研發中之緩釋劑型將進行晚期腫瘤之臨床一期試驗。三、預計進行之所有研發階段：第一/二期臨床試驗。四、目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准：CVM-1118現正用於治療晚期肝癌及晚期神經內分泌腫瘤人體二期臨床試驗；CVM-1118緩釋劑型通過核准，將於台灣進行第一期晚期腫瘤臨床試驗。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：本試驗預計於台灣收案15人，將依相關法規及進展揭露相關訊息。B.預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：根據IQVIA (IMS HEALTH)資料顯示，全球2017年在癌症治療相關支出已從2013年的960億美元成長至超過1330億美元， 預計2022年癌症治療市場將達到2000億美元。(資料來源: Global Oncology Trends 2018. IQVIA/IMS)。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出新藥CVM-1118 緩釋劑型用於治療晚期腫瘤第一期臨床試驗申請。1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發之新藥CVM-1118緩釋劑型向台灣食品藥物管理署(TFDA)申請第一期臨床試驗計畫，將進行CVM-1118緩釋劑型的安全性評估與人體藥物動力學研究。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118。二、用途：CVM-1118為抑制腫瘤生長並抑制癌細胞類管道形成之新藥，研發中之緩釋劑型將進行晚期腫瘤之臨床一期試驗。三、預計進行之所有研發階段：第二期臨床試驗，第二期臨床試驗後擬授權國際大藥廠進行第三期臨床試驗。四、目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准：申請第一期臨床試驗。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：預計台灣收案15人。B.預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：根據IQVIA(IMS HEALTH)資料顯示，全球2017年在癌症治療相關支出已從2013年的960億美元成長至超過1330億美元，預計2022年癌症治療市場將達到2000億美元。(資料來源:Global Oncology Trends 2018. IQVIA/IMS)。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾若婷 稽核組長4.新任者姓名、級職及簡歷:梁綾軒 稽核組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任者經108/11/14董事會決議通過。7.生效日期:108/11/148.新任者聯絡電話:02-265350079.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/09/162.辦理資本變更登記完成日期:108/10/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 719,257,740 71,925,774 (含私募4,500,000股) 8.23減資後 611,369,080 61,136,908 (含私募3,825,000股) 9.68(註：每股淨值係以108年第二季經會計師核閱之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條，訂定換股作業計劃書如下：(一)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股71,925,774股(其中含私募股數為4,500,000股)，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣719,257,740元。(二)本次減資新台幣107,888,660元，銷除已發行股份10,788,866股(其中含私募股數為675,000股)用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(三)減資比例:15.00%(四)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：61,136,908股(其中含私募股數為3,825,000股)。每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：611,369,080元。(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)；減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理歸併成一股之登記，放棄歸併或歸併後仍不足壹股之畸零股，依股票最後交易日證券商營業處所議價之成交價加權平均值，計算折付現金，計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人認購之。(六)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(七)減資換發股票日程(1)舊股票最後交易日:108年11月13日。(2)舊股票停止市場交易期間:108年11月14日至108年11月21日。(3)舊股票最後過戶日:108年11月16日。因最後過戶日108年11月16日適逢星期例假日，故請於民國108年11月15日16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)舊股票停止過戶期間:108年11月17日至108年11月21日。(5)減資換發股票基準日:108年11月21日。(6)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:108年11月22日。(7)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。(八)本次換發股票之程序及手續:由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(1)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(2)舊股票已辦妥過戶手續者:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。(3)舊股票買進未辦理過戶手續者:請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。(4)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。(4)換發地點:元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市承德路三段210號B1，電話:(02)2586-5859。)(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十)本計劃將洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。5.其他應敘明事項:(一)本公司減少資本變更登記業經經濟部商業司108年10月15日經授商字第10801136370號函核准登記在案，本公司領件收文日期為108年10月17日。(二)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行　公告變更。

1.發生變動日期:108/09/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:郭憲壽/台睿生物科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/158.新任生效日期:108/09/209.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/202.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司減少資本彌補虧損之作業，致普通股股份減少，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於108年9月23日之減資基準日，予以調整以前歷次發行之員工認股權憑證之認股價格。6.因應措施:(1)104年度員工認股權憑證，調整前價格為13.9元，調整後認購價格為16.4元。(2)105年第一次員工認股權憑證，調整前價格為13.9元，調整後認購價格為16.4元。(3)105年第二次員工認股權憑證，調整前價格為14.4元，調整後認購價格為16.9元。(4)106年員工認股權憑證第一次發行，調整前價格為23.8元，調整後認購價格為28.0元。(5)106年員工認股權憑證第二次發行，調整前價格為19.9元，調整後認購價格為23.4元。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換股基準日。1.董事會決議日期:108/09/202.減資基準日:108/09/233.減資換發股票作業計畫:一.本公司於民國108年9月2日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣107,888,660元，銷除股份10,788,866股一案，業經金融監督管理委員會民國108年9月16日金管證發字第1080330927號函申報生效。二.為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為108年9月23日。三.另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條，訂定換股作業計劃書如下：(一)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股71,925,774股(其中含私募股數為4,500,000股)，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣719,257,740元。(二)本次減資新台幣107,888,660元，銷除已發行股份10,788,866股(其中含私募股數為675,000股)用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(三)減資比例:15.00%(四)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：61,136,908股(其中含私募股數為3,825,000股)。每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：611,369,080元。(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)；減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理歸併成一股之登記，放棄歸併或歸併後仍不足壹股之畸零股，依股票最後交易日證券商營業處所議價之成交價加權平均值，計算折付現金，計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人認購之。(六)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(七)減資換發股票日程(1)減資基準日:108年9月23日。(2)舊股票最後交易日:108年11月13日。(3)舊股票停止市場交易期間:108年11月14日至108年11月21日。(4)舊股票最後過戶日:108年11月16日。因最後過戶日108年11月16日適逢星期例假日，故請於民國108年11月15日16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(5)舊股票停止過戶期間:108年11月17日至108年11月21日。(6)減資換發股票基準日:108年11月21日。(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:108年11月22日。(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。(八)本次換發股票之程序及手續:由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(1)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(2)舊股票已辦妥過戶手續者:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。(3)舊股票買進未辦理過戶手續者:請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。(4)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。(4)換發地點:元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市承德路三段210號B1，電話:(02)2586-5859。)(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十)本計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。4.換發股票基準日:108/11/215.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。6.新股預計上市日:108/11/227.其他應敘明事項:本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長處理之。

1.發生變動日期:108/09/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:郭憲壽 合一生技股份有限公司 董事(法人董事代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:獨立董事缺額一席，於今年度第一次股東臨時會補行選任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/16~111/05/157.新任生效日期:108/09/028.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/09/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:郭憲壽/合一生技股份有限公司 董事(法人董事代表人)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:獨立董事缺額一席，於今年度第一次股東臨時會補行選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/158.新任生效日期:108/09/029.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/022.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經108年第一次股東臨時會決議通過辦理減資以彌補累積虧損。6.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理，辦理致債權人公告減資事宜。(2)本公司為改善財務結構，業經民國108年9月2日股東臨時會決議通過辦理減少資本額以彌補累積虧損。(3)本公司計劃辦理減少資本額新台幣107,888,660元，消除股份10,788,866股，每仟股消除150股(即每仟股換發850股)，減資比例為15.00%，減資後之實收資本額為新台幣611,369,080元，股數為61,136,908股，每股新台幣面額10元。(4)本次減資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及相關作業事宜。(5)本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者，請自本公告日起(自民國108年9月2日起至民國108年10月3日止)，以書面向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議。書面異議請親交或郵寄(以郵戳日為憑)台睿生物科技股份有限公司財務管理部(台北市南港區三重路66號6樓之1)。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/09/022.重要決議事項:一、討論事項(一)通過修正本公司「公司章程」案。(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)通過辦理減資彌補虧損修正案。二、選舉事項(一)本公司獨立董事補選案。獨立董事當選名單：郭憲壽四、其他議案(一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/09/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:林谷同(2)獨立董事:郭憲壽3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事 林谷同宜新實業股份有限公司 獨立董事(2)獨立董事 郭憲壽合一生技股份有限公司 董事(法人董事代表人)財團法人董大成醫學研究基金會 董事台北醫學大學 名譽教授4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:全球知名的專業資訊服務公司科睿唯安（Clarivate Analytics）公佈了一項《亞太地區製藥創新報告》，探討亞太地區製藥行業最具創新力的醫藥企業和未來有可能引領行業創新的公司，本公司獲選為百大之中小型創新製藥企業之一。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。