台睿生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):110/05/272.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:趙永祥4.舊任簽證會計師姓名2:張清福5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:趙永祥7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/05/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議109年度股東常會通過之私募普通股案，於屆期後自動失效。1.董事會決議變更日期:110/05/272.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國109年6月20日股東常會決議通過授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，決定未募集完成之股數，於屆期後自動失效。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月8日。3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,3595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,6006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(152,462)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(159,386)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159,386)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(159,386)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.41)11.期末總資產(仟元):848,05612.期末總負債(仟元):59,35013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):788,70614.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,3595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,6006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(163,022)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(162,314)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(162,314)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(159,386)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.41)11.期末總資產(仟元):837,30112.期末總負債(仟元):39,35013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):788,70614.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東常會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1)本公司民國109年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。四、承認事項(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國109年度虧損撥補案。五、討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/162.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。3.預計發行總額(股):發行普通股800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,000仟元。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：A.自獲配限制員工權利新股屆滿一年，仍在職者且第一年度個人績效考核達表現符合預期(含)以上，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之40%。B.自獲配限制員工權利新股屆滿二年，仍在職者且第二年度個人績效考核達表現符合預期(含)以上，第二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之30%。C.自獲配限制員工權利新股屆滿三年，仍在職者且第三年度個人績效考核達表現符合預期(含)以上，第三年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之30%。(2)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司得以發行價格收回其股份並辦理註銷。(3)其他發行條件: 依本公司訂定之110年度限制員工權利新股發行辦法辦理。5.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配之股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由總經理擬定，董事長同意，提報公司董事會核決同意。惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會審核同意。(2)本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需優秀人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造更高之公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:若以110年3月5日(董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣27.22元)設算可能費用化總額約為新台幣21,776千元。依既得條件，暫估110年~113年每年可能費用化金額分別為新台幣4,718千元、11,251千元、4,355千元及1,452千元，惟實際費用化金額以給予日之公允價值計算之。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:依本公司目前已發行股份總數89,226,908股為計算基礎，暫估110年~113年對公司每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.05元、0.13元、0.05元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致產生重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:依本公司訂定之110年度限制員工權利新股發行辦法辦理。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股於既得條件前，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，俟股東會通過並向主管機關申報生效後實行，發行前如有修正時亦同。如因應法令修改、主管機關審核要求等因素而需修正者，授權董事長修訂本辦法，嗣後應再提報董事會追認後始得發行。(2)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版2.報導日期:110/01/253.報導內容:工商時報B04版新聞：「……旗下共開發七個品項，除硒缺乏症新藥ZELNITE/西寧特已取得台灣上市許可銷售，將遞件申請美國、大陸藥證外，治療敗血症新藥已於三期臨床；而全新機轉抗癌藥，也進行台美兩地的二期臨床收案，最快2022年有對外授權機會。……其中，全球唯一可抑制「類管道」形成的抗癌口服膠囊新藥CVM-1118，目前針對的是尚無標準療法，且美國孤兒藥範疇的神經內分泌癌，為二期臨床適應症之一，該案預計收案36位，目前進度已超過10位。……硒缺乏症新藥ZELNITE將遞件正申請美國、大陸藥證，正與指標藥廠洽談授權。至於全球唯一開發中治療敗血病的新藥REXIS，則已進入臨床三期，目前已在國內七家醫學中心收案達85%，最快2021年底完成，並送件申請藥證，該新藥的國際授權也在啟動中。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關Zelnite大陸藥證申請、CVM-1118臨床二期試驗及Rexis臨床三期試驗推動及營運規劃相關資訊，已於本公司108年度年報(109年5月29日刊印)說明。上述報導係為媒體善意推測，有關本公司產品之授權及臨床試驗收案進度等，請依本公司公告資訊為準。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C05版新聞及自由時報A10版新聞2.報導日期:109/12/233.報導內容:一、經濟日報C05版新聞：「……該公司正在開發全球唯一可抑製「類管道」抗癌口服膠囊新藥CVM-1118，已經進入二期開發，已啟動授權談判，已有國際藥廠接洽，CVM-1118將成為推升台睿獲利的新動能。……CVM-1118預期在明年臨床二期試驗完成後，將展開授權程序，授權金則有望挑戰近期的大型新藥授權案額度。……」二、自由時報A10版新聞：「目前台睿旗下用於敗血病的新藥Rexis（瑞克西），正在台灣進行臨床三期試驗，已收200多位病患、約85％的收案目標，預計將於明年底完成收案，2022年解盲。……由於此藥具有其獨特性，已有部分藥廠表達合作意願，但公司將等臨床二期試驗數據出爐後再敲定授權計畫，時間點估計將落在2022-2023年間。……至於目前已拿到藥證上市的Zelnite（西寧特），主要用於治療硒缺乏症，現正進行醫院的進藥過程，以自費市場為主，目標明年業績能較今年成長3倍以上。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導有關預估台睿生技研發時程及財務業務相關訊息係為媒體善意推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/12/082.舊任者姓名及簡歷:簡督憲/台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:林群/台睿生物科技股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經由本公司109/12/08董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:109/12/097.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/11/302.重要決議事項:一、選舉事項(一)本公司董事選舉案。董事當選名單：林群。四、其他議案(一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/11/302.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董 事 林群 / 富邦人壽股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選。6.新任董事選任時持股數:董 事 林群 500,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/158.新任生效日期:109/11/309.同任期董事變動比率:1/10。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:張嘉祥(2)董事:林群3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事 張嘉祥Singapore APTT Management Pte. Ltd. 董事台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 董事長(2)董事 林群宜蘊生醫股份有限公司 董事長富邦人壽股份有限公司 獨立董事鐸穎投資有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/11/302.舊任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待選任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因業務繁忙，且為落實公司治理，辭任本公司董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於109/11/30接獲辭職書，辭職生效日為109/12/09。(2)本公司將於近期召開董事會，推選新任董事長。

1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資總發行股數28,000,000股，每股認購價格新台幣18元，實收股款總額為新台幣504,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定109年10月28日為增資基準日。

1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資總發行股數28,000,000股，每股認購價格新台幣18元，實收股款總額為新台幣504,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定109年10月27日為增資基準日。

1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司現金增資發行普通股之作業，致普通股股份增加，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於109年10月27日收足股款日起，予以調整以前歷次發行之員工認股權憑證之認股價格。6.因應措施:(1)104年度員工認股權憑證，調整前價格為16.4元，調整後認購價格為15.6元。(2)105年第一次員工認股權憑證，調整前價格為16.4元，調整後認購價格為15.6元。(3)105年第二次員工認股權憑證，調整前價格為16.9元，調整後認購價格為16.1元。(4)106年員工認股權憑證第一次發行，調整前價格為28.0元，調整後認購價格為26.6元。(5)106年員工認股權憑證第二次發行，調整前價格為23.4元，調整後認購價格為22.2元。(6)108年員工認股權憑證第一次發行，調整前價格為18.4元，調整後認購價格為17.5元。(7)108年員工認股權憑證第二次發行，調整前價格為23.5元，調整後認購價格為22.3元。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:109/10/152.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱　　　姓名　　　　　　　　 放棄認購股數　　占得認購股數之比率董事長　　簡督憲　　　　　　　　 415,177　　　　　　100%董事　　　朱伊文　　　　　　　　 221,998　　　　　　100%董事　　　郭盛助　　　 　　　　 　 39,163　　　　　　100%董事　　　吳天賞　　　 　　　　 　 35,296　　　　　　100%董事　　　醫睿醫藥科技股份有限公司　 3,617,829　　　　 　 100%董事　　　歐加司塔投資股份有限公司　　 226,333　　　　 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/10/132.股東臨時會召開日期:109/11/303.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東臨時會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、選舉事項：本公司董事選舉案。四、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/11/016.停止過戶截止日期:109/11/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。