台睿生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關 事宜(新增議案)1.董事會決議日期:108/08/062.股東臨時會召開日期:108/09/023.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東臨時會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(2) 108年度私募普通股辦理情形報告。四、討論事項(1) 修正本公司「公司章程」案。(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。(4) 擬辦理減資彌補虧損案。(新增議案)五、選舉事項：本公司獨立董事補選案。六、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。七、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/08/046.停止過戶截止日期:108/09/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國108年7月19日至108年7月29日為受理獨立董事候選人提名期間，應選一席，受理期間除本公司董事會提名之名單郭憲壽先生外，並無股東提名獨立董事。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案姓名：郭憲壽學歷：日本名城大學藥學部藥學研究所博士經歷：合一生技股份有限公司董事(法人董事代表人)財團法人董大成醫學研究基金會董事台北醫學大學名譽教授台北醫學大學生化學科教授日本國立大阪大學產業科學研究所研究員美國佛羅里達大學(UF)藥學院博士後研究員持有股數： 0股

1.董事會決議日期:108/08/062.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日前到職之本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限，認股基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、過去及預期之具體貢獻及其他等因素，由董事長擬訂轉呈公司董事會核決同意。惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審核。(二)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為500,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：1.本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。2.本公司股票上市（櫃）掛牌日後發行者，其認股價格以不得低於發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格，若當日收盤價低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。(二)權利期間：1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但得為繼承。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。2.認股權人屆滿約定之期間後按下列方式行使認股權利： 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人於認股權憑證存續時間內發生以下情事，依下列方式處理：1.離職（含自願離職、退休、資遣）：(1)自願離職或依勞基法相關規定解僱：已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續時間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即失效。(2)退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該認股權利，必須自退休日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即失效。(3)資遣：已具行使權之認股權憑證必須自離職日起三日內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即失效。2.留職停薪：已具行使權利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復權益，惟本條第二項所規定之認股權行使時程之計算應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以認股權憑證存續期間為限。3.死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即失效。4.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內 行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。(2)因受職業災害或因公出差致死亡者：已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行　使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。5.轉任關係企業：因本公司營運所需，經本公司核定指派轉任本公司關係企業，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。8.履約方式:以本公司發行普通股新股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)，包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、分割、現金增資參與發行海外存託憑證及因非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少、合併或受讓他公司股份發行新股等情事，認股價格依下列公式及原則調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格 x﹝(已發行股數+(每一新股繳款金額 x新股發行股數)/每股時價)/(已發行股數+新股發行數)﹞1.已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。3.與他公司合併時，認股價格得依相關規定調整之。4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。5.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，至普通股股份減少時，認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。減資彌補虧損時：調整後之認股價格=調整前認股價格x(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)現金減資時：調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額) x (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)(三)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格x (1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)。上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(四)前三項之計算皆至新台幣角為止，分以下四捨五入。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所定之時程行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務單位提出申請。(二)本公司股務單位受理認股之請求後，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。(三)本公司股務單位於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。(四)若上述普通股股票交付時，本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。(五)本公司應於每季至少一次，向主管機關申請已完成認股股份資本額變更登記。11.認股後之權利義務:因認股權行使所發行之普通股，其權利義務與本公司已發行普通股相同。認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，除本辦法另有規定外，均按當時中華民國之稅法規定辦理。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項:(一)本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證合約書」，認股權人於簽署完成後，即視為取得認股權憑證。未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。(二)認股權人經授予員工認股權憑證後，應負保密義務，不得探詢他人或洩漏相關資料，若有違反，本公司有權就其尚未行使之員工認股權憑證予以收回並註銷之。(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反法律、違反勞動契約或工作規則等重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註銷。(四)本辦法應經薪酬委員會審核，再經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。如因主管機關要求或因應法令變更而需修正者，授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會追認。(五)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因私募普通股現金增資作業，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，需調整本公司員工認股權憑證之認股價格。6.因應措施:(1)104年度員工認股權憑證，自私募訂價日108/05/29起，認股價格由14.0元調整為13.9元。(2)105年第一次員工認股權憑證，自私募訂價日108/05/29起，認股價格由14.0元調整為13.9元。(3)105年第二次員工認股權憑證，自私募訂價日108/05/29起，認股價格由14.5元調整為14.4元。(3)106年度員工認股權憑證第一次發行，自私募訂價日108/05/29起，認股價格由24.0元調整為23.8元。(4)106年度員工認股權憑證第二次發行，自私募訂價日108/05/29起，認股價格由20.1元調整為19.9元。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/062.減資緣由:為健全公司財務結構與配合公司未來營運發展。3.減資金額:179,814,440元4.消除股份:17,981,444股5.減資比率:25.00%6.減資後實收資本額:539,443,300元7.預定股東會日期:108/09/028.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108/08/06董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，並於108/08/06下午4點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(2)董事會決議減資，減資金額新台幣179,814,440元，並銷除已發行股份17,981,444股，減資比例:25.00%，每仟股銷除250股(即每仟股換發750股)，減資後實收資本額為新台幣539,443,300元，發行股數計53,944,330股。(3)本案減資相關之減資基準日、換發股作業計劃、減資換票基準日及其他減資相關事宜，擬依108年第一次股東臨時會決議後，並呈奉證券主管機關核後，由董事會另行　訂定並公告。(4)減資後未滿一股之畸零股，股東得於本公司資換股基準日起五日內自行合併為一股，放棄歸併或歸併後不足一股之畸零股，依減資後恢復交易日收價比例計算折付現金，計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人以減資後恢復交易日收盤價認購之。(5)有關減資相關事宜，若因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/07/162.股東臨時會召開日期:108/09/023.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東臨時會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(2) 108年度私募普通股辦理情形報告。四、討論事項(1) 修正本公司「公司章程」案。(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。五、選舉事項：本公司獨立董事補選案。六、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。七、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/08/046.停止過戶截止日期:108/09/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/012.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/16 ~ 111/05/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書，將於108年7月1日生效

1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭審計委員會委員乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16 ~ 111/05/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書，將於108年7月1日生效

1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭薪酬委員會委員乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書，將於108年7月1日生效

本公司108年度第一次私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日公告。1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:(1)本公司108年度第一次私募普通股增資發行新股4,500,000股，每股認購價格17.0元，合計新台幣76,500,000元整，已於108年06月11日收足股款。(2)增資基準日為108年06月11日。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

本公司研發中新藥CVM-1118治療晚期神經內分泌腫瘤第二期臨床試驗首位受試者收案。1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中新藥CVM-1118於台灣進行治療晚期神經內分泌腫瘤第二期臨床試驗(計畫代號：CVM-005)，首位受試者入案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118二、用途：治療受試對象：晚期神經內分泌腫瘤患者。三、試驗設計主要內容：本試驗為單臂、開放性、多中心臨床二期試驗，為評估口服CVM-1118對於具有胰臟起源的晚期神經內分泌腫瘤之成人、或具有胃腸或肺源且晚期分化良好的神經內分泌腫瘤之成人的療效與安全性。預計受試者人數36位。主要評估指標為無惡化存活時間(PFS)。腫瘤評估將每隔12週進行一次，直到有疾病惡化的記錄、死亡或直到最後長期追蹤訪視。詳細資料見臨床試驗相關資訊，請參考網址：http://www1.cde.org.tw/ct_taiwan/archivemore.html (試驗計畫書編號CVM-005)或 (NCT03582618)。四、預計進行之所有研發階段：目前正進行兩項第二期臨床試驗，評估與蕾莎瓦併用於晚期肝癌成人患者及單獨用於晚期神經內分泌癌成人患者之療效。五、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：於台灣及美國進行　CVM-1118第二期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。六、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：試驗預計執行期間至2020年，惟實際需視試驗進程予以調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。七、市場現況：根據台灣神經內分泌腫瘤資訊網估計，台灣每年新增之神經內分泌腫瘤病患約1,400位，神經內分泌腫瘤會發生在許多器官，其中百分之八十發生在胰臟及胃腸道器官。另依據發表在PLOSONE期刊的研究結果，台灣神經內分泌腫瘤病患的五年存活率約為50.4%，目前尚需有效的治療藥物。八、其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張嘉祥 台睿生物科技(股)公司獨立董事(2)林谷同 台睿生物科技(股)公司獨立董事(3)石 全 台睿生物科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)張嘉祥 台睿生物科技(股)公司獨立董事(2)林谷同 台睿生物科技(股)公司獨立董事(3)石 全 台睿生物科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應董事全面改選重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/148.新任生效日期:108/05/299.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同。

1.董事會決議日期:108/05/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:4,500,000股5.得私募額度:30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股20.11元，本次實際私募價格訂為每股新台幣17元，為前述參考價格之84.5%，故本次私募普通股價格之訂定方式及條件符合法令規範辦理，應屬合理。7.本次私募資金用途:因應公司營運所需支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速簡便之時效性，較低之發行成本，加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制且三年內不得洽辦掛牌交易，流動性不足，將可確保本公司與應募人間之長期合作關係爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:108/05/2911.參考價格:20.11元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣17元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，本次私募實際發行股數及增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。

(補充公告)本公司108年股東常會董事當選名單暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董 事 簡督憲 985,000股董 事 朱伊文 633,574股董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,326,000股董 事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股董 事 郭盛助 11,780股董 事 吳天賞 744股獨立董事 張嘉祥 0股獨立董事 林谷同 0股獨立董事 石 全 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/148.新任生效日期:108/05/169.同任期董事變動比率:3/9。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。 (五)通過本公司辦理私募發行普通股案。三、選舉事項 (一)全面改選本公司董事案。選舉結果：【董事當選名單】 簡督憲 朱伊文 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華 歐加司塔投資(股)公司 代表人：李秀慧 郭盛助 吳天賞【獨立董事當選名單】 張嘉祥 林谷同 石全四、其他議案 (一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董 事 簡督憲 985,000股董 事 朱伊文 633,574股董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,326,000股董 事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股董 事 郭盛助 11,780股董 事 吳天賞 744股獨立董事 張嘉祥 0股獨立董事 林谷同 0股獨立董事 石 全 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/148.新任生效日期:108/05/169.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/12/15~108/12/147.新任生效日期:108/05/168.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，審計委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~108/12/148.新任生效日期:108/05/169.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/15~108/12/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。