嘉實資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國九十九年三月二十九日主旨：召開本公司九十九年股東常會。依據：本公司九十九年三月二十九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月十八日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市民權路52號5樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：1.九十八年度營業報告案2.監察人審查九十八年決算表冊報告案(二)、承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案2.承認九十八年度盈餘分派案(三)、討論事項：1.討論以資本公積轉作增資發行新股案2.討論修訂公司章程案3.討論修訂背書保證辦法案 4.討論修訂資金貸予他人作業程序案(四)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十日起至民國九十九年六月十八日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月十九日下午四時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至九十九年四月十九日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月12日起至民國99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月22日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，台北縣新店市民權路５２號５樓，02-29108899七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、特此公告

1.發生變動日期:99/02/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:鼎盛開發投資股份有限公司代表人：黃盈超；嘉實資訊(股)公司策略長徐黎芳；嘉實資訊(股)公司副總經理4.異動原因:依本公司章程規定於股東臨時會補選二席董事5.新任董事選任時持股數:鼎盛開發投資股份有限公司；1,593,246股徐黎芳；28,619股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/27~100/05/267.新任生效日期:99/02/268.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

主旨： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/02/26 停止過戶日期起日：99/01/28 停止過戶日期迄日：99/02/26 公告內容： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告中華民國九十八年十二月二十五日主旨：召開本公司九十九年股東臨時會。依據：本公司九十八年十二月二十五日臨時董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年二月二十六日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市民權路52號5 樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、選舉事項：1.補選董事兩席。(二)、討論事項：1.解除補選董事競業禁止之限制。(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年一月二十八日起至民國九十九年二月二十六日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月二十七日下午四時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至九十九年一月二十七日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓 ﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。本公司委託書之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七、特此公告

主旨： 嘉實資訊股份有限公司無實體股票全面換發實體股票相關事項公告 公告內容 一、本公司依據九十八年八月二十八日董事會決議通過，暫緩股票申請興櫃市場掛牌，並通過無實體股票全面換發實體股票。二、本次無實體股票換發實體股票全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計一九、三0五、二六五股，每股面額新台幣壹拾元整，共計新台幣一九三、0五二、六五0元整。三、換發之股票其權利義務與舊股票相同，無實體舊股票一股換發實體後新股票一股。四、本次換發之股票，其票面股數分為壹萬股、壹仟股及不定額股三種，並遵照行政院金融監督管理委員會證券期貨局所頒公開發行股票公司股務處理準則規定之股票印製規格印製，且一律為記名式普通股票。五、股票簽證機構：國泰世華銀行信託部。六、股票換發處所：本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓；電話：（02）23816288。七、股票換發時程：1.股票最後過戶日：民國98年9月2日。2.股票停止過戶期間：民國98年9月3日至98年9月7日。3.全面換票基準日：民國98年9月7日。4.股票換發日：民國98年10月8日。5.新股票流通買賣暨舊無實體股票停止流通買賣日期：民國98年10月8日。八、股票換發手續：1.已換發無實體股票：本公司股務代理人印製「發放通知書」寄送各股東，憑發放通知書並蓋妥原留印鑑至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理領取新股票。2.未換發無實體股票：本公司股務代理人印製「換發新股申請書」寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2-1.已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)本公司寄送之換發新股申請書(3)股東原留印鑑章至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部換發。2-2.未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)股票轉讓過戶申請書(3)證券交易稅稅單(4)身份證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股票之換發新股申請書辦理換發。3.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:97/12/112.舊任者姓名及簡歷:沈楨林3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/27~100/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:96/08/13(2)減資基準日:96/08/15(3)預計換股作業計畫:a、本公司為辦理民國九十六年減資換發股票，依本公司章程之規定，訂定本作業計劃。b、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股32,175,443股。c、本次現金減資新台幣 128,701,780元，銷除已發行股份12,870,178股，用以提昇每股盈餘及投資報酬率：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為40.00%。d、減資後換發股份總數及總金額：(a)減資後換發股數(股):19,305,265(b)每股金額(元):10(c)減資後換發金額(元):193,052,650e、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發600股(即每仟股減少400股)；減資後不滿一股之畸零股,按面額比率計算給付現金 (折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)，並由公司職工福利委員會依股票面額認購該等畸零股。f、減資換發股票日程(a)減資換股基準日訂為民國96年9月11日，並自96年9月28日受理全面換發新股票。(b)為配合上述換股作業，舊股票自民國96年9月7日起至96年9月27日止期間內停止辦理過戶及買賣。(c)新股票換發日期訂為民國96年9月28日。自新股票換發之日起原舊股票不得作買賣交割之標的。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:96/06/222.發生緣由:依據公司法第二百八十一條准用第七十三條規定辦理。3.因應措施:發布重大訊息及公告。4.其他應敘明事項:本公司經中華民國96/6/22股東常會決議辦理減資退還股本新台幣128,701,780元整，凡本公司之債權人，如對本項減資決議有異議者，請於96/6/26至96/7/25之期間內以書面提出向本公司表示異議，特此公告。

1.董事會決議日:94/08/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李政霖，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王明欽，本公司執行副總5.異動原因:本集團另有他用6.新任生效日期:94/09/017.其他應敘明事項:無