嘉實資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下1分配一O九年度董事酬勞及員工酬勞討論案2本公司民國一O九年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一O九年度之盈餘分派案4討論本公司資本公積發放現金案5孫公司嘉實資訊(香港)有限公司清算案6子公司BRILLIANT. COM CO., LTD.清算案7同意本公司一O九年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案8討論修訂「董事會議事規則」案9討論修訂「薪資報酬委員會組織規程」案10討論修訂「審計委員會組織規程」案11討論修訂「道德行為準則」案12討論修訂「獨立董事之職責範疇規則」案13追認本公司內部稽核主管任用案14追認本公司財務暨會計主管及代理發言人任用案15追認本公司研發部協理聘任案16討論本公司研發部協理聘任案17本公司薪資報酬委員會所提建議案18訂定一一0年股東常會召集案暨股東會議題6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)4.召集事由:甲、報告事項：一、一O九年度營業報告案。二、審計委員會審查一O九年度決算表冊報告。三、一O九年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。四、修訂道德行為準則案。乙、承認事項：一、承認一O九年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O九年度盈餘分派案。丙、討論事項:一、討論以資本公積發放現金案丁、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:汪采槿/本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李文華/本公司財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:董事會通過新任財務暨會計主管及代理發言人任命案7.生效日期:110/03/258.其他應敘明事項:本公司已於110/02/19發佈重訊公告財務暨會計主管及代理發言人異動，今110/03/25經董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佩君，內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:許純容，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案7.生效日期:110/03/258.其他應敘明事項:本公司已於110/01/15發佈重訊公告內部稽核主管異動，今110/03/25經董事會追認通過。

公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司嘉實資訊（香港）有限公司1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%孫公司5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司評估非為證券交易法第36條第2項第2款對股東權益或證券價格有重大影響之事項

公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司BRILLIANT. COM CO., LTD.1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資之子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:基於營運考量擬辦理解散清算6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司評估非為證券交易法第36條第2項第2款對股東權益或證券價格有重大影響之事項

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6659945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4294536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1213517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1310488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1044319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10443010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.9711.期末總資產(仟元):70305612.期末總負債(仟元):23437613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46866514.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/02/193.舊任者姓名、級職及簡歷:汪采槿/本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李文華/本公司財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原財務暨會計主管及代理發言人於110/2/19退休。7.生效日期:110/02/198.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核2.發生變動日期:110/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佩君，內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:許純容，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:110/01/158.其他應敘明事項:本項人事案待本公司最近期董事會追認。

公告本公司配合會計師事務所內部調整， 自109年第四季起變更簽證會計師。1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃毅民4.舊任簽證會計師姓名2:洪國田5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳恪昌7.新任簽證會計師姓名2:洪國田8.變更會計師之原因:本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自109年第四季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國109/11/27至民國109/11/272.本次新增（減少）投資方式:擬以不低於出售時淨值(須扣除出售相關費用)出售精實信息科技(上海)有限公司100%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為人民幣789,250元(約當台幣336萬)4.大陸被投資公司之公司名稱:精實信息科技(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金382萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:金融信息服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣1,059,258.88元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-18,192.67元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金382萬元12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：姚剛交易相對人及其與公司之關係：無13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約辦理金額為：人民幣789,250元17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：由雙方議定價格決定之參考依據：公司財務報表決策單位：董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因無實質營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:精實信息科技(上海)有限公司股東決議日期2020年11月27日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金432萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:50%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金382萬29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年：台幣-2333千元107年：台幣-1763千元108年：台幣-302千元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.事實發生日:自民國109/8/11至民國109/8/112.本次新增（減少）投資方式:擬以不低於出售時淨值(須扣除出售相關費用)出售精實信息科技(上海)有限公司100%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:出售精實信息科技(上海)有限公司100%股權109年7月帳面價值為人民幣847,717元約當台幣364萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:精實信息科技(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金382萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:金融信息服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣1,059,258.88元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-18,192.67元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金382萬元12.交易相對人及其與公司之關係:未定13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:待實際處分後另行公告之16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未定17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：由雙方議定價格決定之參考依據：公司財務報表決策單位：董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因無實質營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金432萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:50%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金382萬29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年：台幣-2333千元107年：台幣-1763千元108年：台幣-302千元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元4.除權（息）交易日:109/07/155.最後過戶日:109/07/166.停止過戶起始日期:109/07/177.停止過戶截止日期:109/07/218.除權（息）基準日:109/07/219.現金股利發放日期：:109/08/0610.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/29~109/06/158.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項：1.一O八年度營業報告案2.審計委員會審查一O八年度決算表冊報告3.一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案4.修訂誠信經營守則案5.修訂誠信經營作業程序及行為指南案二、承認事項：1.承認一O八年度營業報告書及財務報表案2.承認一O八年度盈餘分派案三、討論事項：1.討論以資本公積發放現金案2.討論修訂董事選舉辦法四、選舉事項1.董事全面改選案五、其他議案1.解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張情福 益鼎國際投資(股)公司:董事長獨立董事：王盛中 德和開發（股）公司總經理獨立董事：林昆諒 力豆文創董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因應109年股東常會董事全面改選，遴選第二屆審計委員會之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~109/06/158.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事塗溥鈞；嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事王盛中;德和開發(股)公司總經理獨立董事林昆諒：力豆文創董事長3.新任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖;嘉實資訊(股)公司總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事王盛中;德和開發(股)公司總經理獨立董事林昆諒4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事徐文伯(525750股)董事李政霖(1484516股)董事鄭光宗(188760股)董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞(1764615股)獨立董事張情福(0股)獨立董事王盛中(0股)獨立董事林昆諒(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/158.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事徐文伯董事李政霖獨立董事張情福獨立董事王盛中3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為董事徐文伯目前兼任BRILLIANT.COM董事SysJust HK Co.,董事董事李政霖目前兼任SysJust HK Co.,董事嘉實投顧董事利鼎創投監察人獨立董事張情福目前兼任益鼎國際投資(股)公司董事長益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理臺聯貨櫃通運股份有限公司:董事代表人晶采光電科技(股)公司董事代表人啟耀光電(股)公司董事代表人台灣矽利科技(股)公司董事代表人全福生物科技(股)公司董事代表人新穎生醫(股)公司董事代表人BRIM BIOTECHNOLOGY, INC.董事代表人鉅瞻科技(股)公司:董事代表人獨立董事王盛中目前兼任德和開發（股）公司總經理/董事德和創業投資（股）公司總經理/董事德安創業投資（股）公司總經理/董事泰山電子（股）公司董事全訊科技(股)公司董事洋鑫科技(股)公司監察人華矽半導體（股）公司董事福業電子(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1分配一O八年度董事酬勞及員工酬勞討論案2本公司民國一O八年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一O八年度之盈餘分派案4討論本公司資本公積發放現金案5本公司一O八年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書6討論修訂「董事會議事規則」7討論修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案8討論修訂「董事選舉辦法」案9討論修訂核決權限表10董事全面改選案11董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案12解除新任董事競業限制案13訂定一O九年股東常會召集案暨股東會議題14本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無