嘉實資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司除權除息基準日公告內容：1.事實發生日:100/07/112.發放股利種類及金額:(一)本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，依規定本公司99年度擬分配盈餘按除權暨除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例調整。(二)原發放股利種類及金額：現金股利：新台幣42,093,266元，每股配發新台幣2元。股票股利：配股總額1,052,332股，每壹仟股無償配發50股(每股配發0.5元)。(三)變更後發放股利總類及金額：現金股利：新台幣42,093,266元，每股配發新台幣1.99455083元。股票股利：配股總額1,052,332股，每壹仟股無償配發49.863787股(每股配發0.49863787元)。3.其他應敘明事項:(1)本公司100年度增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年7月6日金管證發字第1000031360號函核准申報生效。(2)股票最後過戶日：100年7月13日。(3)股票停止過戶期間：100年7月14日至100年7月18日。(4)配股配息基準日：100年7月18日。(5)現金股利發放日：100年8月9日

公告序號：1主旨：嘉實資訊股份有限公司資本公積轉增資發行新股公告。公告內容：公告內容：一、本公司業經100年6月22日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股1,052,332股，每股面額新台幣10元，經奉　行政院金融監督管理委員會100年7月6日金管證發字第1000031360號函核准發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：(一)公司名稱：嘉實資訊股份有限公司。(二)所營事業：本公司所營事業如下：I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IZ03010 剪報業F218010 資訊軟體零售業F118010 資訊軟體批發業F119010 電子材料批發業F219010 電子材料零售業F109070 文教、樂器、育樂用品批發業F209060 文教、樂器、育樂用品零售業E605010 電腦設備安裝業F401010 國際貿易業J301010 報紙業J302010 通訊稿業J303010 雜誌（期刊）出版業J304010 圖書出版業J305010 有聲出版業G902011 第二類電信事業I401010 一般廣告服務業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及其金額：已發行股份總額為21,104,133股，每股面額新台幣10元，計新台幣211,041,330元。(四)本公司所在地：台北市大同區長安西路88號7樓。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣221,564,650元，分為22,156,465股，每股面額新台幣10元。(八)本次發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：資本公積轉增資新台幣10,523,320元，發行新股1,052,332股，每股面額新台幣10元。按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每一仟股無償配發49.863787股(每股配發0.49863787元)，配股未滿或不足一股之畸零股，得由股東自增資停止過戶日起五日內向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部辦理湊足整股之登記，拼湊仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規定一律依股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。嗣後如因本公司員工認股權之行使或庫藏股轉讓、轉換或註銷等，致影響流通在外普通股股數，而使股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理，依實際流通在外股數計算調整配股率。(九)增資新股權利義務：本次發行新股之權利義務與原有股份相同。(十)增資計劃：不適用。(十一) 茲訂定100年7月18日為增資基準日停止過戶時間為100年7月14日起至100年7月18日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年7月13日下午4時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至一百年七月十三日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。三、特此公告。

1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李政霖董事徐文伯董事王明欽董事鼎盛開發投資股份有限公司獨立董事何飛鵬獨立董事劉在武3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:100/06/22~103/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事徐文伯目前兼任精實保險代理人董事長兼總經理BRILLIANT.COM董事SysJust HK Co.,董事董事李政霖目前兼任精實財經媒體(股)公司董事長展嘉(股)公司董事長基智網(股)公司董事長精實保險代理人董事SysJust HK Co.,董事廣達(股)公司監察人鼎天國際獨立監察人利鼎創投監察人嘉瑩資訊(股)公司董事長董事王明欽目前兼任精實財經媒體(股)公司董事基智網(股)公司董事董事鼎盛開發投資股份有限公司目前兼任伍豐科技(股)公司監察人京華城(股)公司董事獨立董事何飛鵬目前兼任城邦文化事業(股)公司董事長墨刻出版(股)公司董事長書虫(股)公司董事長優像數位媒體科技(股)公司董事長儂儂雜誌社(股)限公司副董事城邦原創(股)公司董事長Home Media Group Limited董事巨思文化(股)公司董事賽特資訊董事網家國際董事凌網科技(股)董事網家投開董事(城邦文化法人代表)國際亞洲出版(股)公司監察人(儂儂代表)黑快馬(股)公司監察人(賽特資訊代表)獨立董事劉在武目前兼任啟耀光電股份有限公司獨立監察人6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖;精實財經媒體(股)公司董事長董事王明欽;嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事徐黎芳；嘉實資訊(股)公司總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:黃盈超;嘉實資訊策略長獨立董事李杜榮;廣達電腦資深副總經理獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民;台灣經濟新報文化事業股份有限公司CEO監察人精璞投資(股)公司代表人:鍾志群;精誠資訊(股)公司企業理財暨股務處協理監察人黃溪湖;佳邦科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖; 精實財經媒體(股)公司董事長董事王明欽;嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事徐黎芳；嘉實資訊(股)公司總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:黃盈超;嘉實資訊策略長獨立董事劉在武;啟耀光電股份有限公司獨立監察人獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民;台灣經濟新報文化事業股份有限公司CEO監察人：李傳?；精聯保險經紀人股份有限公司董事長監察人黃溪湖; 佳邦科技股份有限公司監察人4.異動原因:100年股東常會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事徐文伯(368129股)董事李政霖(1243458股)董事王明欽(143462股)董事徐黎芳(44622股)董事鼎盛開發投資股份有限公司(1704773股)代表人:黃盈超(159477股)獨立董事何飛鵬(0股)獨立董事劉在武(0股)監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司(256974股)代表人:黃政民(0股)監察人：李傳?(0股)監察人黃溪湖(41824股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/27~100/06/227.新任生效日期:100/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/04/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李政霖，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:徐黎芳，本公司副總經理5.異動原因:考量企業永續經營與發展、積極培育優秀經理人6.新任生效日期:100/04/077.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告中華民國ㄧ百年四月七日主旨：召開本公司一百年股東常會。依據：本公司一百年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國ㄧ百年六月二十二日﹝星期三﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：1.九十九年度營業報告案。2.監察人審查九十九年決算表冊報告案。(二)、承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案2.承認九十九年度盈餘分派案(三)、討論及選舉事項：1.討論以資本公積轉作增資發行新股案2.討論修訂公司章程案3.董事、監察人全面改選案4.解除新任董事競業禁止案(四)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國一百年四月二十四日起至民國一百年六月二十二日止停止股票過戶。因最後過戶日適逢例假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一百年四月二十二日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國100年04月23日（最後過戶日）前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:(1) 依相關規定員工認股權憑證於100/04/24-100/06/22停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，新北市新店區民權路５２號５樓，02-29108899七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司除權基準日公告內容：1.事實發生日:99/08/112.發放股利種類及金額:(1)股票股利：13,513,680元(每仟股無償配發70股)。(2)現金股利：0元3.其他應敘明事項:(1)本公司99年度增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會99年7月29日金管證發字第0990039841號函核准申報生效。(2)股票最後過戶日：99年8月13日。(3)股票停止過戶期間：99年8月14日至99年8月18日。(4)除權配股基準日：99年8月18日。

主旨： 公告本公司除息基準日 公告內容 1.事實發生日：99/6/182.發放股利種類及金額：現金股利：34,749,477元 (每股無償配發新台幣1.8元)3.其他應敘明事項：(1)股票最後過戶日：99年6月23日(2)股票停止過戶期間：99年6月24日至99年6月28 日(3)除息基準日：99年6月28日(4)股利發放日：99年7月20日

主旨： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國九十九年三月二十九日主旨：召開本公司九十九年股東常會。依據：本公司九十九年三月二十九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月十八日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市民權路52號5樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：1.九十八年度營業報告案2.監察人審查九十八年決算表冊報告案(二)、承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案2.承認九十八年度盈餘分派案(三)、討論事項：1.討論以資本公積轉作增資發行新股案2.討論修訂公司章程案3.討論修訂背書保證辦法案 4.討論修訂資金貸予他人作業程序案(四)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十日起至民國九十九年六月十八日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月十九日下午四時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至九十九年四月十九日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月12日起至民國99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月22日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，台北縣新店市民權路５２號５樓，02-29108899七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、特此公告

1.發生變動日期:99/02/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:鼎盛開發投資股份有限公司代表人：黃盈超；嘉實資訊(股)公司策略長徐黎芳；嘉實資訊(股)公司副總經理4.異動原因:依本公司章程規定於股東臨時會補選二席董事5.新任董事選任時持股數:鼎盛開發投資股份有限公司；1,593,246股徐黎芳；28,619股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/27~100/05/267.新任生效日期:99/02/268.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

主旨： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/02/26 停止過戶日期起日：99/01/28 停止過戶日期迄日：99/02/26 公告內容： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告中華民國九十八年十二月二十五日主旨：召開本公司九十九年股東臨時會。依據：本公司九十八年十二月二十五日臨時董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年二月二十六日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市民權路52號5 樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、選舉事項：1.補選董事兩席。(二)、討論事項：1.解除補選董事競業禁止之限制。(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年一月二十八日起至民國九十九年二月二十六日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月二十七日下午四時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至九十九年一月二十七日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓 ﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。本公司委託書之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七、特此公告

主旨： 嘉實資訊股份有限公司無實體股票全面換發實體股票相關事項公告 公告內容 一、本公司依據九十八年八月二十八日董事會決議通過，暫緩股票申請興櫃市場掛牌，並通過無實體股票全面換發實體股票。二、本次無實體股票換發實體股票全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計一九、三0五、二六五股，每股面額新台幣壹拾元整，共計新台幣一九三、0五二、六五0元整。三、換發之股票其權利義務與舊股票相同，無實體舊股票一股換發實體後新股票一股。四、本次換發之股票，其票面股數分為壹萬股、壹仟股及不定額股三種，並遵照行政院金融監督管理委員會證券期貨局所頒公開發行股票公司股務處理準則規定之股票印製規格印製，且一律為記名式普通股票。五、股票簽證機構：國泰世華銀行信託部。六、股票換發處所：本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓；電話：（02）23816288。七、股票換發時程：1.股票最後過戶日：民國98年9月2日。2.股票停止過戶期間：民國98年9月3日至98年9月7日。3.全面換票基準日：民國98年9月7日。4.股票換發日：民國98年10月8日。5.新股票流通買賣暨舊無實體股票停止流通買賣日期：民國98年10月8日。八、股票換發手續：1.已換發無實體股票：本公司股務代理人印製「發放通知書」寄送各股東，憑發放通知書並蓋妥原留印鑑至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理領取新股票。2.未換發無實體股票：本公司股務代理人印製「換發新股申請書」寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2-1.已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)本公司寄送之換發新股申請書(3)股東原留印鑑章至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部換發。2-2.未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)股票轉讓過戶申請書(3)證券交易稅稅單(4)身份證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股票之換發新股申請書辦理換發。3.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:97/12/112.舊任者姓名及簡歷:沈楨林3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/27~100/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:96/08/13(2)減資基準日:96/08/15(3)預計換股作業計畫:a、本公司為辦理民國九十六年減資換發股票，依本公司章程之規定，訂定本作業計劃。b、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股32,175,443股。c、本次現金減資新台幣 128,701,780元，銷除已發行股份12,870,178股，用以提昇每股盈餘及投資報酬率：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為40.00%。d、減資後換發股份總數及總金額：(a)減資後換發股數(股):19,305,265(b)每股金額(元):10(c)減資後換發金額(元):193,052,650e、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發600股(即每仟股減少400股)；減資後不滿一股之畸零股,按面額比率計算給付現金 (折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)，並由公司職工福利委員會依股票面額認購該等畸零股。f、減資換發股票日程(a)減資換股基準日訂為民國96年9月11日，並自96年9月28日受理全面換發新股票。(b)為配合上述換股作業，舊股票自民國96年9月7日起至96年9月27日止期間內停止辦理過戶及買賣。(c)新股票換發日期訂為民國96年9月28日。自新股票換發之日起原舊股票不得作買賣交割之標的。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:96/06/222.發生緣由:依據公司法第二百八十一條准用第七十三條規定辦理。3.因應措施:發布重大訊息及公告。4.其他應敘明事項:本公司經中華民國96/6/22股東常會決議辦理減資退還股本新台幣128,701,780元整，凡本公司之債權人，如對本項減資決議有異議者，請於96/6/26至96/7/25之期間內以書面提出向本公司表示異議，特此公告。

1.董事會決議日:94/08/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李政霖，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王明欽，本公司執行副總5.異動原因:本集團另有他用6.新任生效日期:94/09/017.其他應敘明事項:無