嘉實資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣3.0元。4.除權（息）交易日:107/07/135.最後過戶日:107/07/166.停止過戶起始日期:107/07/177.停止過戶截止日期:107/07/218.除權（息）基準日:107/07/219.其他應敘明事項:現金股利預計發放日107年7月31日

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1公司103年度發行之員工認股權憑證於107年第一季執行認購新股案訂定增資.基準日，以辦理認股股份資本額變更登記2分配一O六年度董監酬勞及員工酬勞討論案3本公司民國一O六年度營業報告書及財務報表4擬具本公司一O六年度之盈餘分派案5本公司一O六年度之「內部控制聲明書」6提請審議本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」7擬討論子公司BRILLIANT.COM CO., LTD現金增資案8擬通過透過子公司BRILLIANT.COM CO., LTD轉投資 SysJust(Hong Kong)Company Limited增資案9嘉實證券投資顧問股份有限公司增資案10本公司申請股票上櫃案11本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購12訂立「內部人新就(解)任資料申報作業程序」13訂立「獨立董事之職責範疇規則」14討論修訂公司章程案15廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」16廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案17修訂「董事、監察人選舉辦法」18修訂「董事會議事規則」19修訂「股東會議事規則」20補選本公司獨立董事乙席案21本次股東會受理股東提案及提名獨立董事相關事宜22解除新任董事競業限制案23訂定一O七年股東常會召集案暨股東會議題24本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合公司營運成長及吸引專業人才，擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依相關規定提出股票上櫃申請。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案1.董事會決議日期:107/04/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權由董事長洽由特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:該次現金增資發行事宜及承銷作業方式，擬提請股東會授權董事會全權依法令及主管機關規定辦理。

1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓4.召集事由:甲、報告事項：一、一O六年度營業報告案。二、監察人查核報告案。三、一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。四、訂立「獨立董事之職責範疇規則」案。五、修訂「董事會議事規則」案。乙、承認事項：一、承認一O六年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O六年度盈餘分派案。丙、討論事項：一、討論修訂公司章程案。二、討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」三、討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、討論修訂「董事選舉辦法」案。五、討論修訂「股東會議事規則」。六、討論本公司申請股票上櫃案。七、本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案。丁、選舉事項：一、補選本公司獨立董事乙席案。戊、其他議案︰一、解除新任董事競業禁止限制案。己、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/04/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:待107年股東常會選舉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合本公司設置審計委員會6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/28~109/06/157.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:本公司107年4月9日董事會決議分派106年度員工酬勞及董事酬勞(1)董監酬勞：新台幣0元(2)員工酬勞：新台幣10,324,348元。(3)均以現金發放7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司個體財報數字如下106年度營業收入淨額544155仟元106年度營業淨利128080仟元106年度稅後淨利89127仟元稅後基本每股盈餘3.45本公司合併財報數字如下106年度營業收入淨額552538仟元106年度營業淨利109386仟元106年度稅後淨利89128仟元稅後基本每股盈餘3.456.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

1. 董事會決議日期：107/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,269,025　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/082.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年3月8日證櫃審字第　10701002902號函核准在案3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年3月16日。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/03/022.舊任者姓名及簡歷:獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事王盛中;德和開發股份有限公司總經理4.異動原因:補選缺額5.新任董事選任時持股數:獨立董事王盛中(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:107/03/028.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/03/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事王盛中3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:107/03/02~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:獨立董事王盛中目前兼任德和開發（股）公司總經理/董事德和創業投資（股）公司總經理/董事德安創業投資（股）公司總經理/董事泰山電子（股）公司常務董事全訊科技(股)公司董事Loyalty Alliance Corp.董事洋鑫科技(股)公司監察人華矽半導體（股）公司監察人6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:依本公司一O七年一月十二日董事會決議辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：中華民國ㄧO七年三月二日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號6樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：一、本公司申請股票興櫃案。二、訂定「道德行為準則」案。三、訂定「誠信經營守則」案。四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、討論及選舉事項：一、討論修訂「公司章程」案二、補選獨立董事一席案三、解除新任董事競業禁止限制案(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國107年2月1日起至民國107年3月2日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國107年1月31日(16時00分)前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年1月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於開會15日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:公告本公司董事會通過申請股票興櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)為配合長期經營發展、提高知名度及延攬優秀專業人才，達到公司永續經營之目的，擬於適當時機向主管機關申請股票興櫃。(2)有關申請股票興櫃之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關規定全權處理。

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據本公司於105年9月14日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1050026132號函核准公開發行及本公司106年12月29日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業並授權董事長全權處理股票辦理無實體發行之申請、換票、停止過戶等作業事宜。

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張情福先生、林昆諒先生、王盛中先生。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自106/12/29開始生效至109年6月15日止(本屆董事任期屆滿日)。本公司於106年12月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.發生變動日期:106/12/292.舊任者姓名及簡歷:何飛鵬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:依本公司一O六年十二月二十九日董事會決議辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間：中華民國ㄧO七年三月二日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號6樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：一、本公司申請股票興櫃案。二、訂定「道德行為準則」案。三、訂定「誠信經營守則」案。四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、討論事項：一、討論修訂「公司章程」案(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國107年2月1日起至民國107年3月2日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國107年1月31日(16時00分)前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年1月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於開會15日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告

1.董事會通過日期(事實發生日):106/12/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余鴻賓4.舊任簽證會計師姓名2:吳恪昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃毅民7.新任簽證會計師姓名2:洪國田8.變更會計師之原因:因為維持會計師之獨立性，並配合勤業眾信會計師事務所內部調整需要更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/12/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/042.發生緣由:更正106年股東會議事錄3.因應措施:重新上傳106年股東會議事錄4.其他應敘明事項:無