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1.董事會決議日:106/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/267.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李政霖董事徐文伯獨立董事何飛鵬獨立董事張情福3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事徐文伯目前兼任BRILLIANT.COM董事SysJust HK Co.,董事董事李政霖目前兼任精實財經媒體(股)公司董事長展嘉(股)公司董事長SysJust HK Co.,董事嘉實投顧董事廣達(股)公司監察人利鼎創投監察人董事鼎盛開發投資股份有限公司目前兼任伍豐科技(股)公司監察人獨立董事何飛鵬目前兼任城邦文化事業(股)公司董事長墨刻出版(股)公司董事長書虫(股)公司董事長城邦原創股份有限公司董事長城邦印書館股份有限公司董事長優像數位媒體科技(股)公司董事長泰嘉數位媒體股份有限公司董事長正邦數位股份有限公司董事長城邦華榕媒體股份有限公司董事長華雲數位股份有限公司董事長群傳媒體股份有限公司董事長巨思文化(股)公司董事網家國際董事賽特資訊董事儂儂雜誌社(股)限公司董事財團法人城邦文化藝術基金會董事長財團法人中央通訊社董事財團法人台北市雲五圖書館基金會董事台灣數位出版聯盟理事台灣雲端運算產業協會理事Cite (H.K.) Publishing Group Limited董事Cite (Malaysia) SDN. BHD.董事Cite Publishing & Advertising Group Limited董事Wise Summit Limited董事Cite International Limited董事北京城邦廣告有限公司董事廣州城邦文化傳播有限公司董事長廣州唐碼信息科技有限公司董事長海峽書局股份有限公司董事she.com.tw Limited董事Media Focus Limited董事Home Media Group Limited董事Cite Publishing Holding Limited董事獨立董事張情福目前兼任益鼎國際投資(股)公司董事長益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理晶采光電科技(股)公司董事代表人啟耀光電(股)公司董事代表人台灣矽利科技(股)公司董事代表人鉅瞻科技(股)公司監察人代表人全福生物科技(股)公司董事代表人新穎生醫(股)公司監察人代表人BRIM BIOTECHNOLOGY, INC.董事代表人6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖; 精實財經媒體(股)公司董事長董事塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民;台灣經濟新報文化事業股份有限公司董事長監察人黃溪湖;匯豐國際投資股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長董事李政霖; 精實財經媒體(股)公司董事長董事塗溥鈞;嘉實資訊(股)公司執行副總經理董事鄭光宗；嘉實資訊(股)公司資深副總經理董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳鴻均;嘉實資訊(股)公司執行副總經理獨立董事張情福;益鼎創投管理顧問(股)公司副總獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民;台灣經濟新報文化事業股份有限公司董事長監察人黃溪湖;匯豐國際投資股份有限公司董事長4.異動原因:106年股東常會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事徐文伯(525750股)董事李政霖(1396516股)董事塗溥鈞(71450股)董事鄭光宗(183760股)董事鼎盛開發投資股份有限公司(1914615股)代表人:陳鴻均(11946股)獨立董事何飛鵬(0股)獨立董事張情福(0股)監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司(400914股)代表人:黃政民(0股)監察人黃溪湖(46971股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/197.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司106年3月31日董事會通過董監及員工酬勞分配案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣9,724,827元。本次發放對象無包括從屬公司員工(2)董監事酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董監事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):新事業群總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐黎芳 嘉實資訊股份有限公司新事業群總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本次異動，尚須提報本公司最近期董事會追認。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:本公司105年3月25日董事會通過董監及員工酬勞分配案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣8,551,090元。本次發放對象無包括從屬公司員工(2)董監事酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董監事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。2.本案經股東會通過章程修正後始得執行發放作業。

1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3500萬範圍內，購買高雄辦公室。

1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:更正103年股東會議事錄3.因應措施:重新上傳103年股東會議事錄4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:徐文伯，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:103/06/307.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司除息基準日公告內容：1.事實發生日:103/06/302.發放股利種類及金額:(一)本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，依規定本公司102年度擬分配盈餘按除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例調整。(二)原發放股利種類及金額：現金股利：新台幣50,737,850元，每股配發新台幣2元。(三)變更後發放股利總類及金額：現金股利：新台幣50,737,850元，每股配發新台幣1.99822775元。3.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日：103年7月2日。(2)股票停止過戶期間：103年7月3日至103年7月7日。(3)配息基準日：103年7月7日。(4)現金股利發放日：103年7月30日

1.董事會決議日:103/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):資訊平台事業群總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:徐黎芳，嘉實資訊股份有限公司本部總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/03/287.其他應敘明事項:因應公司長期發展之需，公司組織調整為本部事業群及資訊平台事業群，由李政霖接掌本部事業群總經理職務；徐黎芳接掌資訊平台事業群總理職務。

公告序號：1主旨：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告中華民國ㄧO三年三月二十八日主旨：召開本公司一O三年股東常會。依據：本公司一O三年三月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國ㄧO三年六月二十日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：1.一O二年度營業報告案。2.監察人查核報告案。(二)、承認事項：1.承認一O二年度營業報告書及財務報表案2.承認一O二年度盈餘分派案(三)、討論事項：1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案2. 討論修訂「公司章程」案3. 董事、監察人全面改選案4. 解除新任董事競業禁止案(四)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國一O三年四月二十二日起至民國一O三年六月二十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O三年四月二十一日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國103年04月21日（最後過戶日）前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:(1) 依相關規定員工認股權憑證於103/04/22-103/06/20停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，新北市新店區民權路５0號9樓，02-29108899(3)股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司除息基準日公告內容：1.事實發生日:102/06/262.發放股利種類及金額:(一)本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，依規定本公司101年度擬分配盈餘按除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例調整。(二)原發放股利種類及金額：現金股利：新台幣50,223,850元，每股配發新台幣2元。資本公積發放現金：新台幣12,555,962元，每股配發新台幣0.5元。(三)變更後發放股利總類及金額：現金股利：新台幣50,223,850元，每股配發新台幣1.99803076元。資本公積發放現金：新台幣12,555,962，每股配發新台幣0.49950767元。3.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日：102年6月27日。(2)股票停止過戶期間：102年6月28日至102年7月2日。(3)配股配息基準日：102年7月2日。(4)現金股利發放日：102年7月24日

公告序號：1主旨：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告中華民國ㄧO二年三月二十八日主旨：召開本公司一O二年股東常會。依據：本公司一O二年三月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國ㄧO二年六月十八日﹝星期二﹞下午二時三十分。二、開會地點：新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、報告事項：1.一O一年度營業報告案。2.監察人查核報告案。(二)、承認事項：1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案2.承認一O一年度盈餘分派案(三)、討論事項：1.討論以資本公積發放現金案2.討論修訂資金貸與他人作業程序及背書保證辦法案。3.獨立董事補選案4.解除新任董事競業禁止案(四)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國一O二年四月二十日起至民國一O二年六月十八日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O二年四月十九日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國102年04月19日（最後過戶日）前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、其他應敘明事項:(1) 依相關規定員工認股權憑證於102/04/20-102/06/18停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，新北市新店區民權路５２號５樓，02-29108899七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、特此公告

1.發生變動日期:101/11/302.舊任者姓名及簡歷:劉在武3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人工作安排5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

/*TL 16 3158 嘉實資訊 101/08/03 公告本公司101年度增資股票發放日期公告序號：1主旨：公告本公司101年度增資股票發放日期公告內容：一、本公司101年度資本公積轉增資發行新股普通股股票1,614,460股，每股面額新台幣10元整，計新台幣16,144,600元整，業經行政院金融監督管理委員會101年6月27日金管證發字第1010028457號函核准申報生效，並報奉新北市政府101年7月27日北府經豋字第1015046061號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發放有關事項公告如后：(一)原已發行股票：普通股23,146,465股，每股面額新台幣10元整，計新台幣 231,464,650元整。(二)本次增資發行股票：普通股1,614,460股，每股面額新台幣10元整，計新台幣16,144,600元整。(三)增資新股權利義務：與原普通股相同。(四)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。(五)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路十七號三樓）,電話(02)2381-6288。三、上項增資股票訂於101年8月24日發放，請各股東持本公司股務代理部寄發之〈股利發放通知書〉並蓋妥原留印鑑後蒞臨或郵寄本公司股務代理部（台北市博愛路十七號三樓）,電話(02)2381-6288洽領。

公告序號：1主旨：公告本公司除權除息基準日公告內容：1.事實發生日:101/06/282.發放股利種類及金額:(一)本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，依規定本公司100年度擬分配盈餘按除權暨除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例調整。(二)原發放股利種類及金額：現金股利：新台幣41,514,687元，每股配發新台幣1.8元。股票股利：配股總額1,614,460股，每壹仟股無償配發70股(每股配發0.7元)。(三)變更後發放股利總類及金額：現金股利：新台幣41,514,687元，每股配發新台幣1.79356489元。股票股利：配股總額1,614,460股，每壹仟股無償配發69.749743股(每股配發0.69749743元)。3.其他應敘明事項:(1)本公司101年度增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會101年6月27日金管證發字第1010028457號函核准申報生效。(2)股票最後過戶日：101年6月29日。(3)股票停止過戶期間：101年7月2日至101年7月6日。(4)配股配息基準日：101年7月6日。(5)現金股利發放日：101年7月30日

公告序號：1主旨：嘉實資訊股份有限公司資本公積轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司業經101年6月15日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股1,614,460股，每股面額新台幣10元，經奉　行政院金融監督管理委員會101年6月27日金管證發字第1010028457號函核准發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：(一)公司名稱：嘉實資訊股份有限公司。(二)所營事業：本公司所營事業如下：I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IZ03010 剪報業F218010 資訊軟體零售業F118010 資訊軟體批發業F119010 電子材料批發業F219010 電子材料零售業F109070 文教、樂器、育樂用品批發業F209060 文教、樂器、育樂用品零售業E605010 電腦設備安裝業F401010 國際貿易業J301010 報紙業J302010 通訊稿業J303010 雜誌（期刊）出版業J304010 圖書出版業J305010 有聲出版業G902011 第二類電信事業I401010 一般廣告服務業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及其金額：已發行股份總額為23,146,465股，每股面額新台幣10元，計新台幣231,464,650元。(四)本公司所在地：新北市新店區民權路52號5樓。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察 人3人，任期三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣247,609,250元，分為24,760,925股，每股面額新台幣10元。(八)本次發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：資本公積轉增資新台幣16,144,600元，發行新股1,614,460股，每股面額新台幣10元。按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每一仟股無償配發69.749743股(每股配發0.69749743元)，配股未滿或不足一股之畸零股，得由股東自增資停止過戶日起五日內向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部辦理湊足整股之登記，拼湊仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規定一律依股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。嗣後如因本公司員工認股權之行使或庫藏股轉讓、轉換或註銷等，致影響流通在外普通股股數，而使股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理，依實際流通在外股數計算調整配股率。(九)增資新股權利義務：本次發行新股之權利義務與原有股份相同。(十)增資計劃：不適用。(十一) 茲訂定101年7月6日為增資基準日停止過戶時間為101年7月2日起至101年7月6日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年6月29日下午4時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至101年6月29日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。三、特此公告。

公告序號：1主旨：嘉實資訊股份有限公司合併基智網增資新股發放公告公告內容：一、本公司合併基智網股份有限公司依換股比例換算增資發行普通股346,500股，每股面額新台幣10元，總額新台幣3,465,000元。業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042555號函核准申報生效，並經新北市政府100年11月21日北府經登字第1005072085號函核准變更登記在案。二、茲將合併增資新股發放有關事項公告如后：(一)原已發行股票：普通股22,591,465股，每股面額新台幣10元整，計新台幣225,914,650元整。(二)本次合併增資發行股票：普通股346,500股，每股面額新台幣10元整，計新台幣3,465,000元整。(三)合併增資新股權利義務：與原普通股相同。(四)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。(五)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路十七號三樓）,電話(02)2381-6288。三、上項合併增資股票訂於100年12月19日發放，請各股東持基智網股份有限公司股票與本公司股務代理部寄發之〈股票換發通知書〉並蓋妥原留印鑑後蒞臨或郵寄本公司股務代理部（台北市博愛路十七號三樓）,電話(02)2381-6288洽領。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司100年度增資股票發放日期(補充)公告內容：一、本公司100年度資本公積轉增資發行新股普通股股票1,052,332股，每股面額新台幣10元整，計新台幣10,523,320元整，業經行政院金融監督管理委員會100年7月6日金管證發字第1000031360號函核准發行在案。並報奉新北市政府100年8月5日北府經登字第1005045930號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發放有關事項公告如后：(一)原已發行股票：普通股21,104,133股，每股面額新台幣10元整，計新台幣211,041,330元整。(二)本次增資發行股票：普通股1,052,332股，每股面額新台幣10元整，計新台幣10,523,320元整。(三)增資新股權利義務：與原普通股相同。(四)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。(五)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路十七號三樓）,電話(02)2381-6288。三、上項增資股票訂於100年9月2日發放，請各股東持本公司股務代理部寄發之〈股利發放通知書〉並蓋妥原留印鑑後蒞臨或郵寄本公司股務代理部（台北市博愛路十七號三樓）,電話(02)2381-6288洽領。四、特此公告。