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嘉實資訊(興)公司公告
1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司個體財報數字如下108年度營業收入淨額567475仟元108年度營業淨利89058仟元108年度稅後淨利67290仟元稅後基本每股盈餘2.56本公司合併財報數字如下108年度營業收入淨額579357仟元108年度營業淨利76627仟元108年度稅後淨利67292仟元稅後基本每股盈餘2.566.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）
公告本公司連任三屆獨立董事張情福先生繼續提名擔任 獨立董事之理由1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司109年3月25日董事會審查董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人張情福先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)張情福先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。綜合上述，張情福先生經本公司109年03月25日董事會審查其資格符合，已列為獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,744,813 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)4.召集事由:甲、報告事項：一、一O八年度營業報告案。二、審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。三、一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。四、修訂誠信經營守則案。五、修訂誠信經營作業程序及行為指南案。乙、承認事項：一、承認一O八年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O八年度盈餘分派案。丙、討論事項：一、討論以資本公積發放現金案。二、討論修訂董事選舉辦法案。丁、選舉事項：一、董事全面改選案。戊、其他議案：一、解除新任董事競業禁止限制案己、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
代本公司子公司嘉實證券投資顧問(股)有限公司 公告董事會選任董事長1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/162.舊任者姓名及簡歷:陳銀錄 嘉實證券投資顧問(股)有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林佳興 嘉實證券投資顧問(股)有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選6.新任生效日期:108/12/167.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/072.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年8月7日經董事會決議通過，為配合業務需要，擬將本公司設籍地址遷移至新北市新店區民權路95號12樓之26.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:一、報告事項：1.一O七年度營業報告案2.審計委員會審查一O七年度決算表冊報告3.一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案二、承認事項：1.承認一O七年度營業報告書及財務報表案2.承認一O七年度盈餘分派案三、討論事項：1.討論以資本公積發放現金案2.討論修訂公司章程案3.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案4.討論修訂「取得或處分資產處理準則」3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:108/07/055.最後過戶日:108/07/086.停止過戶起始日期:108/07/097.停止過戶截止日期:108/07/138.除權（息）基準日:108/07/139.其他應敘明事項:現金股利預計發放日108年7月31日
1. 董事會決議日期：108/03/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,744,813 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)4.召集事由:甲、報告事項：一、一O七年度營業報告案。二、審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。三、一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。乙、承認事項：一、承認一O七年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O七年度盈餘分派案。丙、討論事項：一、討論以資本公積發放現金案。二、討論修訂公司章程案。三、討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案四、討論修訂「取得或處分資產處理準則」案丁、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1本公司103年度發行之員工認股權憑證於108年第一季執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記2分配一O七年度董事酬勞及員工酬勞討論案3本公司民國一O七年財務報表及營業報告書4擬具本公司一O七年度之盈餘分派案5討論本公司資本公積發放現金案6本公司一O七年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書，提請 同意7討論修訂公司章程案8討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」提請 討論9討論修訂「取得或處分資產處理準則」案10訂定一O八年股東常會召集案暨股東會議題，提請 審議11本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司個體財報數字如下107年度營業收入淨額549843仟元107年度營業淨利106649仟元107年度稅後淨利68114仟元稅後基本每股盈餘2.61本公司合併財報數字如下107年度營業收入淨額558568仟元107年度營業淨利88361仟元107年度稅後淨利68117仟元稅後基本每股盈餘2.616.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）
代重要子公司精實信息科技（上海）有限公司公告減資 彌補虧損補充說明1.董事會決議日期:107/12/272.減資緣由:配合營運規劃，調整資本結構3.減資金額:美金340萬4.消除股份:NA5.減資比率:89%6.減資後實收資本額:美金42萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:經內部決議，此案暫緩進行
1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項一、本公司一O七年第二季合併財務報表二、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬三、擬訂定「審計委員會議事運作之管理辦法」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」並修訂內部稽核實施細則四、擬修訂107年度內部稽核計畫案五、本公司薪資報酬委員會所提建議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司審計委員會推舉張情福擔任本屆召集人及會議主席
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張情福簡歷：政治大學企業管理研究所；益鼎國際投資(股)公司董事長王盛中簡歷：美國奧克拉荷馬市大學企管碩士；德和開發（股）公司總經理林昆諒簡歷：臺灣大學商學院碩士；力豆文創總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:台灣經濟新報文化事業股份有限公司/本公司監察人黃溪湖/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16-109/06/158.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、報告事項：1.一O六年度營業報告案2.監察人查核報告案3.一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案5.修訂「董事會議事規則」案二、承認事項：1.承認一O六年度營業報告書及財務報表案2.承認一O六年度盈餘分派案三、討論事項：1.討論修訂公司章程案2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.討論修訂「董事選舉辦法」案5.討論修訂「股東會議事規則」6.討論本公司申請股票上櫃案7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案四、選舉事項：補選本公司獨立董事乙席案選舉結果如下：獨立董事：林昆諒五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林昆諒，力豆文創總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合設置審計委員會，補選獨立董事乙席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林昆諒獨立董事3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:獨立董事林昆諒目前兼任力豆文創總經理力豆文創董事泛亞國際文化科技股份有限公司董事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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