國鼎生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

與克緹國際集團就健康及保健食品於台灣及中國地區的獨家銷售權簽署合作備忘錄 1.事實發生日:96/06/112.契約相對人:克緹國際集團3.與公司關係:經銷商4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):台灣及中國地區的獨家銷售權6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):主要經銷商8.具體目的(解除者不適用):獨家銷售權9.其他應敘明事項:合作備忘錄

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/08 停止過戶日期起日：95/11/09 停止過戶日期迄日：95/12/08 公告內容： 國鼎生物科技股份有限公司召開九十五年度股東臨時會公告壹、開會時間：中華民國九十五年十二月八日﹝星期五﹞下午二時正貳、開會地點：台北縣中正東路二段27-6號17樓會議中心參、會議主要內容：一、報告事項：「董事會議事規則」已經由董事會通過，並提報股東會核備。二、討論事項：(一)修訂公司章程案。(二)規劃進行大陸投資案。(三)訂定本公司重要規章辦法：1.「取得或處分資產處理程序」2.「背書保證作業程序」3.「資金貸與他人作業程序」4.「衍生性商品交易處理程序」、5.「股東會議事規則」、6.「董事及監察人選舉辦法」等案。三、選舉事項：補選董事及具獨立職能監察人案。四、其他議案及臨時動議。肆、其他應述明事項：一、依公司法第一六五條之規定，自九十五年十一月九日(星期四)至九十五年十二月八日(星期五)止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十五年十一月八日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)逕向本公司股務辦理機構：台北縣淡水鎮中正東路二段27-6號15樓，電話：(02)2808-6006，辦理過戶手續。二、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務辦理機構洽詢。