天力離岸風電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/132.舊任者姓名及簡歷:吳坤達先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蕭維成先生，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/11/137.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/11/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭維成 總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/112.舊任者姓名及簡歷:吳坤達先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蕭維成先生，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/11/137.其他應敘明事項:109/11/11新任總經理到職，預計109/11/13董事會通過新任總經理委任案。

1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：109/10/22(2)召開法人說明會時間：14點30分(3)召開法人說明會地點：台北市敦化南路一段108號B2 (富邦人壽大樓B2樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運概況。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:一、董事會決議日期:109/10/15。二、本公司為充實營運資金及償還金融機構借款，以健全財務結構，擬以現金增資發發行新股6,000,000股，每股面額為新台幣10元，預計增加股本新台幣60,000,000元整。三、發行價格:暫定每股新台幣60元。四、員工及原股東認購股數:本次現金增資發行新股，除依公司法第267條，保留10.17%計610,200股予員工認購外，其餘89.83%計5,389,800股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。七、本次現金增資所發行之新股與原發行股份之權利義務相同。八、本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，有關現金增資認股基準日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況並依相關法令規定辦理。九、本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:本案業經第一屆第一次審計委員會審議完竣，並報請董事會決議。

1.董事會決議日:109/10/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳坤達 總經理(2)陳炯欽 生產處副總經理(3)林志遠 財務主管(4)蔡哲倫 會計主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳坤達先生，本公司董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/10/157.其他應敘明事項:經本公司董事會決議由董事長暫代總經理之職務，待新任總經理上任後將召開董事會任命之。

1.董事會決議日:109/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：吳崑明/台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門(2)獨立董事：宋建世/寶成國際集團會計管理部執行協理(3)獨立董事：陳忠憲/陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問5.異動原因:設置第一屆薪資報酬委員會。6.新任生效日期:109/10/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐傑輝先生4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:舊任總經理辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:徐傑輝先生於109/10/07辭任，待近期董事會決議通過新任總經理任命後另行公告

1.事實發生日:109/10/072.發生緣由:本公司發言人異動。(1)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人/熊豔如/董事長室特助。 新任者姓名、級職及簡歷:發言人/吳坤達/董事長。(2)異動情形:內部職務調整。(3)生效日期:109/10/07。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/10/072.舊任者姓名及簡歷:董事：寶恆投資有限公司代表人：鄭喬元/ 華逸資產管理顧問(股)公司副總3.新任者姓名及簡歷:董事：寶恆投資有限公司代表人：蕭維成/ 法商Calderys Taiwan台灣暨東南亞總經理4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/067.新任生效日期:109/10/078.同任期董事變動比率:1/89.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/10/072.舊任者姓名及簡歷:董事：林逸傑/本公司董事長董事：張義正/本公司董事董事：林志遠/本公司董事董事：徐傑輝/本公司董事董事：徐君宜/本公司董事監察人：蔡聖芬/本公司監察人監察人：呂秀玲/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：林怡文/ 華逸資產管理顧問(股)公司董事長董事：寶恆投資有限公司代表人：鄭喬元/ 華逸資產管理顧問(股)公司副總董事：雲豹能源科技(股)公司代表人：林大翔/ 雲豹能源科技(股)公司財會部協理董事：林逸傑/本公司董事長董事：吳坤達/原創生醫（股）公司董事長暨總經理獨立董事：宋建世/寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事：吳崑明/台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門獨立董事：陳忠憲/陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：華逸資產管理顧問(股)公司代表人：林怡文 550,000股董事：寶恆投資有限公司代表人：鄭喬元 100,000股董事：雲豹能源科技股份有限公司代表人：林大翔 3,000,000股董事：林逸傑 200,000股董事：吳坤達 100,000股獨立董事：宋建世 0股獨立董事：吳崑明 0股獨立董事：陳忠憲 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:109/10/078.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/10/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林逸傑/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳坤達/原創生醫（股）公司董事長暨總經理5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/10/077.其他應敘明事項:無

本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/10/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)華逸資產管理顧問(股)公司代表人 林怡文(2)寶恆投資有限公司代表人 鄭喬元(3)吳坤達3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:109/10/07~112/10/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/072.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項。(一)報告事項：(1)訂定本公司「董事會議事規範」案。(二)討論事項：(1)訂定「取得或處分資產處理程序」案。(2)訂定「資金貸與他人作業程序」案。(3)訂定「背書保證作業程序」案。(4)訂定「股東會議事規則」案。(5)訂定「董事選舉辦法」案。(6)修訂「公司章程」案。(三)選舉事項：本公司第三屆董事(含獨立董事)選舉案。(四)其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/09/042.舊任者姓名及簡歷:董事：林志遠/本公司董事董事：徐傑輝/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:董事轉讓持股超過二分之一，故自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/5。9.其他應敘明事項:無。