宏偉電機工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。4.除權（息）交易日:110/09/235.最後過戶日:110/09/246.停止過戶起始日期:110/09/257.停止過戶截止日期:110/09/298.除權（息）基準日:110/09/299.現金股利發放日期:110/10/2210.其他應敘明事項:無。

更正110年8月10日公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第25條第一項第四款公告之其他應敘明事項部分。1.事實發生日:110/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):454,113(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,930(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97,930(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13,994(8)本次新增背書保證之原因:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88,223(2)累積盈虧金額(仟元):246,9975.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):454,1137.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):97,9308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.4010.其他應敘明事項:更正新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以匯率27.98予以換算公告背書保證額度應為97,930仟元，誤植為97,9300仟元。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:民國110年8月31日(星期二)上午10時。4.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室。5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年3月23日及4月27日。6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年06月29日金管證交字第1100362665號函公告，本公司依重大訊息公 告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):559,6815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,4606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,7307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,3178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,4869.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,48610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0111.期末總資產(仟元):2,359,03212.期末總負債(仟元):1,136,99213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,222,04014.其他應敘明事項:無。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。1.事實發生日:110/08/102.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):454,113(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,930(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97,930(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13,994(8)本次新增背書保證之原因:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88,223(2)累積盈虧金額(仟元):246,9975.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):454,1137.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):97,9308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.4010.其他應敘明事項:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以匯率27.98予以換算公告背書保證額度為97,9300仟元。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:施錦川4.舊任簽證會計師姓名2:劉書琳5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳文香7.新任簽證會計師姓名2:劉書琳8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，自110年第2季財務報表起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/08/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,300,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜（增列提案）。1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (5)修正「董事會議事辦法」部分條文報告。（二）、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司109年度盈餘分派案。（三）、討論事項 (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修正「董事選任程序」部分條文案。 (4)初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及 原股東放棄優先認購案。（本次新增）（四）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,318,1295.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):397,0906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,2767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):278,1198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,7299.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,72910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.8211.期末總資產(仟元):2,179,61612.期末總負債(仟元):1,044,33413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,135,28214.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、研發主管2.發生變動日期:110/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:游壬進經理、宏偉電機工業股份有限公司業務部經理吳孟郎經理、宏偉電機工業股份有限公司業務部經理陳建長經理、宏偉電機工業股份有限公司業務部經理王淑靖經理、宏偉電機工業股份有限公司服務部經理蘇銘珍經理、宏偉電機工業股份有限公司服務部經理蘇興德經理、宏偉電機工業股份有限公司工務部經理林偉經理、宏偉電機工業股份有限公司工務部經理王振聲經理、宏偉電機工業股份有限公司研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭金得副總、宏偉電機工業股份有限公司業務部副總李東昇副總、宏偉電機工業股份有限公司業務部副總陳宗杰協理、宏偉電機工業股份有限公司總經理室協理黃郁仁協理、宏偉電機工業股份有限公司董事長室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:組織權責調整。6.異動原因:因本公司人員組織權責調整。7.生效日期:110/03/238.其他應敘明事項:本公司人員組織權責調整如下，游壬進經理吳孟郎經理以上人員統由郭金得副總指揮，並擔任中國地區業務最高主管。陳建長經理王淑靖經理蘇銘珍經理以上人員統由李東昇副總指揮，並擔任台灣地區業務最高主管。蘇興德經理林偉經理以上人員統由陳宗杰協理指揮，並擔任生產單位最高主管。王振聲經理以上人員統由黃郁仁協理指揮，並擔任研發單位最高主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、研發主管2.發生變動日期:110/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:游壬進經理吳孟郎經理陳建長經理王淑靖經理蘇銘珍經理蘇興德經理林偉經理王振聲經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭金得副總、重要營運主管李東昇副總、重要營運主管陳宗杰協理、重要營運主管黃郁仁協理、研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:組織權責調整。6.異動原因:因本公司人員組織權責調整。7.生效日期:110/03/238.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (5)修正「董事會議事辦法」部分條文報告。（二）、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司109年度盈餘分派案。（三）、討論事項 (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修正「董事選任程序」部分條文案。（四）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議。9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜(一)、依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為 限。本公司訂於 110年3月30日起至110年4月9日止受理股東就本次股 東常會之提案。(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東常 會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172條之 1 規 定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五路 33號5樓)。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。1.事實發生日:109/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):396,386(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):102,480(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):102,480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37,134(8)本次新增背書保證之原因:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88,223(2)累積盈虧金額(仟元):198,9395.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):396,3867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):102,4808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.3210.其他應敘明事項:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以匯率29.28予以換算公告背書保證額度為102,480仟元。

1.發生變動日期:109/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:【新任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長審計委員 張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長審計委員 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:第3屆薪資報酬委員經109/07/14董事會決議委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/30 ~ 109/06/168.新任生效日期:109/07/149.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國112年6月16日止，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣110,250,000元，即每股現金股利新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/176.停止過戶起始日期:109/07/187.停止過戶截止日期:109/07/228.除權（息）基準日:109/07/229.現金股利發放日期：:109/08/0710.其他應敘明事項：:無。

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事計九席： (1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長 (2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理 (3)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司董事 (4)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事 (5)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事 代表人：陳明傑 (6)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理 (7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 (8)康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理 (9)楊裕明 久裕企業獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 新任董事計九席： (1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長 (2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理 (3)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司董事 (4)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事 (5)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事 代表人：陳明傑 (6)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理 (7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 (8)張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長 (9)謝明仁 勤茂會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事。6.新任董事選任時持股數: (1)黃埮城 持股數:3,327,382股 (2)陳顯堂 持股數:4,478,792股 (3)花林雪甘 持股數:3,102,620股 (4)江貴卿 持股數:1,260,500股 (5)源巢投資股份有限公司 持股數:78,750股 代表人：陳明傑 (6)鄭龍加 持股數:11,025股 (7)張威珍 持股數:0股 (8)張秋海 持股數:0股 (9)謝明仁 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~109/01/228.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:原任董事任期依公司法第195條規定延長其執行職務至109/6/17股東常會改選董事就任時為止。

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷: 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理 楊裕明 久裕企業獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:獨立董事任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/01/23~109/01/227.新任生效日期:109/06/178.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司109/06/17董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。6.新任生效日期:109/06/177.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合本公司109年6月17日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/30 ~ 109/01/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。