宏偉電機工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)、通過本公司108年度盈餘分派案。二、討論事項(一)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(二)、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)、通過修訂「公司章程」部分條文案。三、選舉事項全面改選董事案。四、其他議案解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】審計委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長審計委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理審計委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:【新任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】審計委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長審計委員 張秋海 燕聲電子工業有限公司董事長審計委員 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~109/01/228.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 (2)獨立董事：張威珍 (3)獨立董事：張秋海 (4)獨立董事：謝明仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:109/06/17~112/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容。1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，更補正說明如下：更正後獨立董事 經歷 現職-------- ------------------------------ ------------------------------------張秋海 新北市廠商發展促進會理事長 總統府國策顧問 經濟部中小企業榮譽指導員北 國際扶輪3490地區2019/2020年度地區總監 區委員會榮譽主委 新北市進出口公會常務理事 國際扶輪3490地區新北市第九分區 燕聲電子工業有限公司董事長 五工扶輪社社長更正前獨立董事 經歷 現職-------- ------------------------------ -----------------------------------張秋海 總統府國策顧問 燕聲電子工業（股）公司董事長 新北市小英之友會總會長 晶冠開發（股）公司董事 新北市進出口公會常務理事 新北市廠商發展促進會理事長 經濟部中小企業榮譽指導員北區 委員會榮譽主委 國際扶輪3490地區新北市第九分 區五工扶輪社社長更正後獨立董事 經歷 現職------- ------------------------------ ------------------------------------謝明仁 財團法人保險事業發展中心研究員 勤茂會計師事務所會計師 台北市會計師公會稅制委員會委員 中央大學財務金融系兼任講師 台灣省會計師公會工商委員會委員 中華無形資產暨企業評價協會理事 台灣省會計師公會稅制委員會委員 財團法人會計研究發展基金會評價準則 委員會委員 創元投資有限公司董事 悅城科技股份有限公司獨立董事 單井工業股份有限公司獨立董事 倉和股份有限公司獨立董事更正前獨立董事 經歷 現職-------- ----------------------------- ------------------------------------謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 悅城科技股份有限公司獨立董事 中央大學財務金融系兼任講師 單井工業股份有限公司獨立董事 財團法人保險事業發展中心研究員 倉和股份有限公司獨立董事 台北市會計師公會稅制委員會委員 創元投資有限公司董事 台灣省會計師公會工商委員會委員 台灣省會計師公會稅制委員會委員6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜（增列提案）1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號本公司6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (5)修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。 (6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。(新增）（二）、承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司108年度盈餘分派案。（三）、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂「公司章程」部分條文案。(新增）（四）、選舉事項 全面改選董事案。（五）、其他議案 解除新任董事競業禁止之限制案。（六）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號本公司6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (5)修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。（二）、承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司108年度盈餘分派案。（三）、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。（四）、選舉事項 全面改選董事案。（五）、其他議案 解除新任董事競業禁止之限制案。（六）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議。9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜(一)、依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為 限。本公司訂於 109年4月10日起至109年4月20日止受理股東就本次股 東常會之提案。(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東常 會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172條之 1 規 定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五路 33號5樓)。受理股東提名董事(含獨立董事）候選人相關事宜(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含 獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理 董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項 ，受理期間不得少於十日。(二)、股東常會日期：民國109年6月17日。(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。(四)、提名受理期間：自民國109年4月10日至109年4月20日止。(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五 權五路33號5樓），電話：(02)2299-3348。

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司、宏達電梯有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於廣東省汕頭市-宏達電梯有限公司及江蘇省昆山市-歐賓機電科技（昆山）有限公司等二家子公司已取得當地主管機關復工許可，於2月21日正式復工。6.因應措施:(1)通知供應商及客戶調整進出貨時間安排。(2)持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司、宏達電梯有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於廣東省汕頭市-宏達電梯有限公司及江蘇省昆山市-歐賓機電科技（昆山）有限公司等二家子公司所在地政府受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，隨疫情發展及目前申請復工日期遞延，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。(2)公司持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之中國子公司配合地方政府延長春節假期，並制定因應措施。6.因應措施:新型冠狀病毒感染肺炎疫情，本公司及其子公司持續關注疫情發展態勢，配合執行當地政府相關防疫指引及政策。大陸地區將依循當地政府法定假期與關於企業復工時間之規定，調整復工日期及相關防疫措施。　　此事件對本公司之財務或業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結 算所函覆准予備查。1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務自109年4月1日起，改委由中國信託商業銀行代理，業已於民國109年1月15日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司股務作業自民國109年4月1日起委由中國信託商業銀行　代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市 10008 中正區重慶南路一段83號5樓中國信託商業銀行代理部辦理。，電話：02-6636-5566。

1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，自109年4月1日起，改委由中國信託商業銀行承辦，並與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司股務作業自民國109年4月1日起委由中國信託商業銀行　代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市 10008 中正區重慶南路1段83號5樓中國信託商業銀行代理部辦理。，電話：02-6636-5566。

1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，原主辦券商「福邦證券股份有限公司」更改為協辦輔導券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。1.事實發生日:108/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):394659(4)原背書保證之餘額(仟元):63200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):142200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28440(8)本次新增背書保證之原因:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金250萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88223(2)累積盈虧金額(仟元):2234955.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):4699757.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1422008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.5110.其他應敘明事項:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金250萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以匯率31.6予以換算公告背書保證額度為79,000仟元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣110,250,000元，即每股現金股利新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:108/07/095.最後過戶日:108/07/106.停止過戶起始日期:108/07/117.停止過戶截止日期:108/07/158.除權（息）基準日:108/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/02

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。(二)、通過本公司107年度盈餘分配案。二、討論事項通過修訂「取得或處分資產作業程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:考量未來營運發展需要，本公司擬購置位於台南市南部科學園區附近土地或建物，作為辦公大樓及宿舍使用，預計購買金額不高於新台幣壹億元以內，授權董事長全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公告。1.事實發生日:108/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):347808(4)原背書保證之餘額(仟元):30800(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金200萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88223(2)累積盈虧金額(仟元):2199505.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):4347607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):924008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.7710.其他應敘明事項:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金200萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以匯率30.8予以換算公告背書保證額度為61,600仟元。

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)107 年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查 107 年度決算表冊報告。 (3)107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。（二）、承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司107年度盈餘分配案。（三）、討論事項 修訂「取得或處分資產作業程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」 部分條文案。（四）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議。9.其他應敘明事項:無。