宏偉電機工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人。2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李東昇，本公司副總經理。代理發言人:鄭龍加，本公司管理部經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:鄭龍加，本公司管理部經理。代理發言人:李欣頻，本公司財務暨會計主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:原發言人及代理發言人因職務調整，經107年8月9日董事會決議通過。7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:02-229933489.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣110,250,000元，即每股現金股利新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:107/07/115.最後過戶日:107/07/126.停止過戶起始日期:107/07/137.停止過戶截止日期:107/07/178.除權（息）基準日:107/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/08/03

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認106年度營業報告書及財務報表案。(二)、通過本公司106年度盈餘分配案。二、討論事項通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：107/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:107/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李欣頻 宏偉電機工業股份有限公司財務部副理代理4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣頻 宏偉電機工業股份有限公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司107年3月28日董事會決議通過真除其代理職務。7.生效日期:107/03/288.新任者聯絡電話:02-229933489.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)106 年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。 (3)106 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。（二）、承認事項 (1)106年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司106年度盈餘分配案。（三）、討論事項 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序 」部分條文案。（四）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款公告。1.事實發生日:107/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):394659(4)原背書保證之餘額(仟元):89400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):166880(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):256280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金560萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):96309(2)累積盈虧金額(仟元):1889775.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):3946597.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2562808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.479.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.0010.其他應敘明事項:新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金560萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以匯率29.8予以換算公告背書保證額度為166,880仟元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:107/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊伯讚 宏偉電機工業股份有限公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣頻 宏偉電機工業股份有限公司財務部副理代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/01/188.新任者聯絡電話:02-229933489.其他應敘明事項:待董事會通過，重新正式任命。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第三款、第四款公告。1.事實發生日:106/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):315727(4)原背書保證之餘額(仟元):167821(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89904(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):257725(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):167821(8)本次新增背書保證之原因:對歐賓機電科技（昆山）有限公司直接背書保證美金300萬元，以俾用於擔保其向花旗銀行之借款。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):96309(2)累積盈虧金額(仟元):1889775.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):3946597.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2577258.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.659.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.0010.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/122.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植上傳「資金貸與及背書保證作業程序」。6.因應措施:重新申請上傳，並發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:更正「資金貸與及背書保證作業程序」第11、16條。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉增資計新台幣21,000,000元，每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:本次發行新股業經金融監督管理委員會106年7月24日申報核准生效。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣84,000,000元，即每股現金股利新台幣2元。4.除權（息）交易日:106/07/245.最後過戶日:106/07/256.停止過戶起始日期:106/07/267.停止過戶截止日期:106/07/308.除權（息）基準日:106/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/08/17

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:一、承認事項承認105年度營業報告書及財務報表案。二、討論事項(一)、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序（含衍生性商品作業）」部分條文案。(二)、通過本公司105年度盈餘分配案。(三)、通過盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正105年9-12月及106年1-3月背書保證資訊揭露明細 表申報事項內容1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司民國105年9-12月至106年1-3月背書保證資訊揭露明細表。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳。7.其他應敘明事項:105年9月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書保證關係：3被背書保證持股比例：100％對單一企業背書保證之限額：290,378仟元累計至本月止最高餘額：228,464仟元個別子公司本月增(減)金額：不適用期末背書保證餘額：206,976仟元(USD660萬）實際動支金額：206,976仟元(USD660萬）以財產擔保之背書保證金額：0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：28.51背書保證最高限額：362,973屬母公司對子公司背書保證：Y屬子公司對母公司背書保證：N屬對大陸地區背書保證：Y105年10月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書保證關係：3被背書保證持股比例：100％對單一企業背書保證之限額：290,378仟元累計至本月止最高餘額：228,464仟元個別子公司本月增(減)金額：不適用期末背書保證餘額：208,296仟元(USD660萬）實際動支金額：145,176仟元(USD460萬）以財產擔保之背書保證金額：0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：28.69背書保證最高限額：362,973屬母公司對子公司背書保證：Y屬子公司對母公司背書保證：N屬對大陸地區背書保證：Y105年11月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書保證關係：3被背書保證持股比例：100％對單一企業背書保證之限額：290,378仟元累計至本月止最高餘額：228,464仟元個別子公司本月增(減)金額：不適用期末背書保證餘額：210,342仟元(USD660萬）實際動支金額：146,602仟元(USD460萬）以財產擔保之背書保證金額：0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：28.97背書保證最高限額：362,973屬母公司對子公司背書保證：Y屬子公司對母公司背書保證：N屬對大陸地區背書保證：Y105年12月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書保證關係：3被背書保證持股比例：100％對單一企業背書保證之限額：290,378仟元累計至本月止最高餘額：228,464仟元個別子公司本月增(減)金額：不適用期末背書保證餘額：212,850仟元(USD660萬）實際動支金額：116,100仟元(USD360萬）以財產擔保之背書保證金額：0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：29.32背書保證最高限額：362,973屬母公司對子公司背書保證：Y屬子公司對母公司背書保證：N屬對大陸地區背書保證：Y106年1月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書保證關係：3被背書保證持股比例：100％對單一企業背書保證之限額：290,378仟元累計至本月止最高餘額：206,877仟元個別子公司本月增(減)金額：不適用期末背書保證餘額：206,877仟元(USD660萬）實際動支金額：47,018仟元（USD150萬）以財產擔保之背書保證金額：0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：28.50背書保證最高限額：362,973屬母公司對子公司背書保證：Y屬子公司對母公司背書保證：N屬對大陸地區背書保證：Y106年2月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書保證關係：3被背書保證持股比例：100％對單一企業背書保證之限額：290,378仟元累計至本月止最高餘額：206,877仟元個別子公司本月增(減)金額：不適用期末背書保證餘額：202,290仟元(USD660萬）實際動支金額：45,975仟元（USD150萬）以財產擔保之背書保證金額：0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：27.87背書保證最高限額：362,973屬母公司對子公司背書保證：Y屬子公司對母公司背書保證：N屬對大陸地區背書保證：Y106年3月更正前：無為他人背書保證更正後：編號：0背書保證者公司名稱：宏偉電機工業股份有限公司被背書保證公司名稱：歐賓機電科技（昆山）有限公司被背書

1.董事會決議日期:106/04/212.增資資金來源:105年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,100,000股4.每股面額:105.發行總金額:21,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次分配案嗣後如因股本變動致影響通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時， 擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日 及其他相關事宜。

補充及修正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(增列及修正議案)1.董事會決議日期:106/04/212.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)一○五年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。（二）、承認事項 一○五年度營業報告書及財務報表案。　（三）、討論事項 (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序 （含衍生性商品作業）」部分條文案。 (2)本公司一○五年度盈餘分配案。(修正） (3)盈餘轉增資發行新股案。(新增）（四）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:無。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款公告。1.事實發生日:106/04/212.被背書保證之:(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):323350(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200970(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200970(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金660萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向安泰銀行等之借款。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88223(2)累積盈虧金額(仟元):1773955.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期。(2)日期:額度到期。6.背書保證之總限額(仟元):4041877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2009708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.7710.其他應敘明事項:以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金660萬元作為擔保保證函，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向安泰銀行等之借款，以事實發生日之匯率30.45予以換算公告背書保證額度為200,970仟元。

1. 董事會決議日期：106/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,100,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/212.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國105年12月、106年1-3月營收及累計營收自結數。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:105年12月本月營業收入淨額調整前94,739仟元，調整後186,058仟元。本年累計營業收入淨額調整前1,206,899仟元，調整後1,298,218仟元。106年1月本月營業收入淨額調整前120,065仟元，調整後65,857仟元。本年累計營業收入淨額調整前120,065仟元，調整後65,857仟元。106年2月本月營業收入淨額調整前154,046仟元，調整後110,005仟元。本年累計營業收入淨額調整前274,111仟元，調整後175,862仟元。106年3月本月營業收入淨額調整前120,367仟元，調整後120,447仟元。本年累計營業收入淨額調整前394,478仟元，調整後296,309仟元。

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)一○五年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。（二）、承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。　 (2)本公司一○五年度盈餘分配案。（三）、討論事項 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序 （含衍生性商品作業）」部分條文案。（四）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:無。