宏陽建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(一)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一0三年度虧損撥補案。(三)第五屆獨立董事補選案1.當選獨立董事:林德嘉先生(四)通過解除本公司現任董事及新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:黃則仁 宏陽科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:林德嘉 有化科技(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/07/08~105/07/077.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

公告本公司104年度股東常會決議通過解除現任董事及新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰(2)董事:凌陽創業投資(股)公司,董事代表人:沈文義(3)獨立董事:林德嘉3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰喬鼎資訊(股)公司董事熱映光電(股)公司董事長景相科技(股)公司董事長(2)董事:凌陽創業投資(股)公司,董事代表人:沈文義凌陽科技(股)公司發言人兼管理中心副總經理凌陽創業投資(股)公司董事凌陽電通科技(股)公司董事凌旭投資(股)公司董事咸陽投資(股)公司董事凌陽管理顧問(股)公司董事凌陽創新科技(股)公司董事北京凌陽益輝科技有限公司董事景相科技(股)公司董事(3)獨立董事:林德嘉有化科技(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:凌陽創業投資(股)公司,董事代表人:沈文義7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:凌陽創業投資(股)公司,董事代表人:沈文義所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務:北京凌陽益輝科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事:凌陽創業投資(股)公司,董事代表人:沈文義北京凌陽益輝科技有限公司:中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事:凌陽創業投資(股)公司,董事代表人:沈文義北京凌陽益輝科技有限公司:計算機軟件的技術開發、技術服務、技術諮詢；銷售自行研發的軟件產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

宏陽建設董事 (股)公司公告董事股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：周曉偉 股權設定：140萬股 設定日期：2000.05.09 質 權 人：劉家祥 累計設定：140萬股

宏陽建設開發 (股)公司公告董事股權質解除情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：150萬股 設定日期：2000.05.04 質 權 人：劉家祥 累計設定：150萬股