宣捷幹細胞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項:一、報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度監察人審查報告。3.106年股票公開發行案健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：1.修訂本公司公司章程。2.修訂本公司資金貸與他人處理程序。3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。4.改選本公司董事及監察人。5.討論本公司新任董事競業禁止解除案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:(1)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣明智/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長(2)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司總經理(3)鍾祥鳳/台灣穆拉德生醫科技股份有限公司董事(4)莊國泰/四季台安醫院院長(5)鄭忠政/榜生婦產科院長3.新任者姓名及簡歷:(1)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司總經理(2)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：林衛理/宣捷生物科技股份有限公司執行長(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)鄭忠政/榜生婦產科院長(5)李俊逸/茂盛醫院執行長4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股(2)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：林衛理 10,866,793股(3)莊國泰 743,504股(4)鄭忠政 552,786股(5)李俊逸 105,490股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/167.新任生效日期:107/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有董事-宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：林衛理董事-莊國泰董事-鄭忠政董事-李俊逸3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~110/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市金山工業區月工路888號7幢3區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣明智/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司總經理5.異動原因:107年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司董事會決議撤銷本公司股票公開發行案。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:　(1)為考量整體營運方向及未來營運策略調整，擬撤銷股票公開發行， 　　 本公司俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，其相關處理細節 　　 擬授權董事長全權處理。 　(2)實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(股)公司102年股東常會公告(補充議題)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日　　　　　董事會之決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)本公司101年度營業報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。　　　　(4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認本公司101年度決算表冊案。　　　　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項　　　　(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　　　(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　　　(3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。　　　　(4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題)　　　　(5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題)　　　　(6)全面改選董事及監察人案。　　　　(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止　　　 股票過戶。　　(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司　　　 股票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午　　　 4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務　　　 代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶　　　 手續，掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司　　　 財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，　　　 電話：02-22982727)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　　　 記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其　　　 開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如　　　 未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司　　　 股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)　　　 洽詢。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起　　　 至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案　　　 股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，　　　 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，　　　 並請於信封，封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件　　　 寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部　　　 (地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；　　　 電話：02-22982727)。　　(6)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明　　　 事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明　　　 事項。　　(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務　　　 代理部。　　(8)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及　　　 其代表人之競業禁止行為。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充議題)3.因應措施:依法進行公告。4.其他應敘明事項: 一、股東常會召開日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。 　二、股東常會召開地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。 　三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日 　　　　　　董事會之決議辦理。 　四、召集事由: 　　　(一)報告事項 　　　　　(1)本公司101年度營業報告。 　　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。 　　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 　　　　　(4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。 　　　(二)承認事項 　　　　　(1)承認本公司101年度決算表冊案。 　　　　　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。 　　　(三)討論暨選舉事項 　　　　　(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 　　　　　(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 　　　　　(3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。 　　　　　(4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題) 　　　　　(5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題) 　　　　　(6)全面改選董事及監察人案。 　　　　　(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 　　　(四)臨時動議。 　五、其他應公告事項： 　　　依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止 　　　股票過戶。

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)101年度營業報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。(4)本公司辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認101年度決算表冊案。　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項　　　　(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止股票過戶。(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)。掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，電話：02-22982727)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)洽詢。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至　　　 102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(7)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/08/222.發生緣由:做為辦公室及行銷據點3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　一、標的物之名稱及性質 　　　新北市五股區五權路7巷2號7樓 　二、事實發生日 　　　自民國101年8月22日至民國101年8月22日 　三、交易數量、每單位價格及交易總金額 　　　面積：798.49平方公尺；交易總金額：27,242,000元 　四、交易相對人及其與公司之關係 　　　新北市政府；關係：無。 　五、交付或付款條件 　　　依進度付款。 　六、本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 　　　依董事會決議辦理。 　七、取得或處分之具體目的或用途 　　　做為辦公室及行銷據點。 　八、本次交易表示異議之董事之意見 　　　無。

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技股份有限公司101年私募現金增資股票發放日期公告公告內容：壹、本公司於101年6月29日股東常會決議通過，辦理私募現金增資發行新股新台　　幣30,000,000元整，發行普通股3,000,000股，業經新北市政府於101年7月11　　日北府經登字第1015042968號函核准變更登記在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如　　下：　　　　一、公司名稱：大展幹細胞生技股份有限公司　　　　二、所營事業：　　　　　　1.IC01010 藥品檢驗業。　　　　　　2.IZ99990 其他工商服務業。　　　　　　3.I199990 其他顧問服務業。　　　　　　4.C802060 動物用藥製造業。　　　　　　5.F107070 動物用藥品批發業。　　　　　　6.F207070 動物用藥零售業。　　　　　　7.F102160 輔助食品批發業。　　　　　　8.F203010 食品、飲料零售業。　　　　　　9.IG01010 生物技術服務業。　　　　　　10.A301030 水產養殖業。　　　　　　11.IZ09010 品質、環境管理驗證業。　　　　　　12.C199990 雜項食品製造業。　　　　　　13.F108031 醫療器材批發業。　　　　　　14.F208031 醫療器材零售業。　　　　　　15.F108040 化粧品批發業。　　　　　　16.F208040 化粧品零售業。　　　　　　17.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。參、茲將前項私募增資新股有關事項公告於後：　　一、原發行份總額及每股金額：額定資本額為新台幣300,000,000元整，分　　　　為30,000,000股，實收資本額為新台幣55,000,000元整，　　　　普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元。　　二、本公司所在地：新北市五股區五權路7巷2號7樓。　　三、董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人2人，任期3年。　　四、訂立章程之年月日：訂立於民國90年1月21日，第11次修訂於民國100年　　　　　　　　　　　　　6月8日。　　五、本次私募增資發行新股：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，　　　　　　　　　　　　　　　計新台幣30,000,000元整；增資後股份總額　　　　　　　　　　　　　　　為普通股8,500,000股，每股面額新台幣10　　　　　　　　　　　　　　　元，計新台幣85,000,000元整。　　六、本次私募新股之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交　　　　　　　　　　　　　　　　付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付　　　　　　　　　　　　　　　　滿三年後，擬依證交法等相關規定向主管　　　　　　　　　　　　　　　　機關補辦公開發行。除以上規定外，本次　　　　　　　　　　　　　　　　私募普通股之權利義務與原有股份相同。　　七、股票簽證機構：元大商業銀行信託部。　　八、股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。　　　　　　　　地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下1樓，　　　　　　　　電話：02-25865859。肆、前項增資股票訂於101年8月8日起開始發放，敬請各股東持公司寄發『101年　　現金增資新股股票領取單』，蓋妥原留印鑑駕臨或掛號郵寄至本公司股務　　代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽領。伍、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/06/292.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經101年6月29日股東會 通過在案，茲將相關發行條件說明如下: (1).發行總金額為新台幣30,000,000元。 (2).發行股數為3,000,000股，每股面額新台幣10元。 (3).發行價格為新台幣10元。 (4).繳款期間:101年6月29日~ 101年6月29日。 (5).私募資金來源:由本公司之母公司:加捷科技事業股份有限公司 及本公司之監察人:曾椿紫全數認足。 (6).將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。 (7).本次私募資金用途：充實營運資金，改善財務結構。 (8).本次私募新股之權利義務:本次以私募方式辦理現金增資發行新股 之權利義務，與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓 應受證券交易法第43條之8規定之限制。又本次私募普通股自交付 日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機關申報補辦公開發行。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

六、特此公告。/*TL 104 4724 大展生技 101/05/15 大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司101年股東常會補充公告(增加議案)公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司101年股東常會補充公告(增加議案)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、開會日期：中華民國101年6月29日(星期五)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年3月19日、101年4月5日及101年5月14日董事會之決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)100年度營業報告。　　　　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認100年度決算表冊案。　　　　(2)承認100年度虧損撥補案。　　(三)討論事項：　　　　(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)以私募方式辦理現金發行新股案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自101年5月1日至6月29日止，停止股票過戶。　　(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月30日(星期一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部　　　(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月23日起至　　　 101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於101年5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。(6)以私募方式辦理現金發行新股說明如下：一、本公司為因應未來營運資金需求及強化財務結構，並考量籌集資本之時效性便利性及發行成本等因素，擬依證券交易法第43之6規定辦理私募普通股。二、本次私募之相關事宜如下：1.私募價格訂定之依據及合理性：本次私募價格擬以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，且不得低於參考價格之八成，私募普通股每股發行價格暫定為新台幣10元。實際私募價格擬授權董事會得視日後洽定應募人及當時市場狀況依上述訂價原則訂定之。前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其價格定訂應屬合理。2.特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定。目前洽定應募人之名單，其選擇方式與目的、應募人與公司之關係如下：1.應募人：加捷科技事業股份有限公司。選擇方式與目的：必須對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，或為本公司董事、監察人及關係人。與公司之關係：本公司之母公司。2.應募人：曾椿紫。選擇方式與目的：必須對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，或為本公司董事、監察人及關係人。與公司之關係：本公司之監察人。應募人如屬法人者，應揭露事項：法人應募人：加捷科技事業股份有限公司。其前十名股東名稱及其持股比例、與公司之關係：鍾祥鳳6.39%---本公司之董事長曾冬齡6.21%---無捷訊投資(股)公司5.71%---無鍾馮秀貞1.79%---無郭金榮1.19%---無李三祿0.60%---無余國強0.59%---無洪正義0.54%---無李坤龍0.50%---無王良智0.50%---無3.辦理私募之必要理由：(1)不採用公開募集之理由：本公司為因應未來營運資金需求及強化財務結構，並考慮募集資金之難易度及時效性等因素，擬依據證券交易法第43 條之6 規定，選擇透過私募方式向特定人募集款項。(2)私募額度：預計私募普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理之。(3)資金之用途及預計達成效益如下：　 A.資金用途：充實營運資金。B.預計達成效益?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、開會日期：中華民國101年6月29日(星期五)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年3月19日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)100年度營業報告。　　　　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認100年度決算表冊案。　　　　(2)承認100年度虧損撥補案。　　(三)討論事項：　　　　(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自101年5月1日至6月29日止，停止股票過戶。　　(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月30日(星期一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部　　　(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月23日起至　　　 101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於101年5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 1159 709 去年同期 986 693 增減金額 173 16 增減百分比 17.55 2.31 本年累計 6597 6287 去年累計 5539 4264 增減金額 1058 2023 增減百分比 19.10 47.44 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/08停止過戶日期起日：100/04/10停止過戶日期迄日：100/06/08公告內容：一、開會日期：中華民國100年6月8日(星期三)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司100年3月28日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)99年度營業報告。　　　　(2)監察人審查99年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。　　　　(4)99年度減資彌補虧損執行情形報告。(5)本公司辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認99年度決算表冊案。　　　　(2)承認99年度虧損撥補案。　　(三)討論事項：　　　　(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。　　　　(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「公司章程」案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　　(1)依公司法第165條規定，自100年4月10日至6月8日止，停止股票過戶。　　(2)茲因最後過戶日100年4月9日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未　　　 辦理過戶者，請於100年4月8日(星期五)下午4:30前駕臨或掛號郵　　　 寄(郵寄辦理過戶者以100年4月9日郵戳為憑)本公司股務代理機構　　　 元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市　　　 大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部　　　(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法　　　 第183條規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分　　　 證字號，逕向元大證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)　　　 查詢補發。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月1日起至　　　 100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於100年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。　　六、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技股份有限公司全面換發股票日期公告公告內容：一、本公司於99年5月12日經股東會決議通過，公司名稱由大展生命科技股份有限公司變更為大展幹細胞生技股份有限公司，經奉臺北縣政府民國99年5月25日北府經登字第0993088111號函核准變更登記在案。二、茲將本次全面換發股票有關事項公告如後：1.本次換發股份總數及總金額：係本公司自發行股票日起至99年6月30日止已發行之全部股票計2,500,000股（含私募2,250,000股），每股面額新台幣10元，總金額計新台幣25,000,000元整。2.本次換發股票為舊股票壹股換新股票壹股，其權利義務完全相同。3.本次換發之新股票，一律為記名普通股。4.新股票簽證機構：元大銀行信託部。5.股票換發處所：本公司股務代理人機構『元大證券(股)公司股務代理部」(10366台北市承德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859)。三、本公司董事會決議，訂於99年8月8日為換發股票基準日，依公司法第165條規定自99年8月4日起至99年8月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年8月3日（星期二）下午四點三十分以前（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代理人機構『元大證券(股)公司股務代理部』辦理過戶手續。四、換發股票日期及手續：1.股票換發日期：自99年8月25日起。2.買進本公司股票，尚未辦理過戶者，請備妥股票換發通知書、舊股票、股票過戶書、新戶者請填妥印鑑卡乙份並附身分證正反面影本乙份及印鑑章，請親自或掛號郵寄至本公司股務代理機構『元大證券(股)公司股務代理部』(10366台北市承德路3段210號地下一樓)辦理辦理過戶及換發。3.股東若持有現股且已辦妥過戶者，請備妥股票換發通知書、舊股票、原留印鑑親自或掛號郵寄至本公司股務代理機構(10366台北市承德路3段210號地下一樓)辦理換發。五、除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/07/152.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經99年5月12日股東會通過在案，茲將相關發行條件說明如下:1.發行總金額為新台幣30,000,000元。2.發行股數為3,000,000股，每股面額新台幣10元。3.發行價格為新台幣10元。4.繳款期間:99年7月16日~ 99年7月20日。5.私募資金來源:由本公司之董事:加捷科技事業股份有限公司全數認足。6.將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。7.本次私募資金用途：充實營運資金並達成改善財務結構及降低負債比率。8.本次私募新股之權利義務:本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務，與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機關申報補辦公開發行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/122.舊任者姓名及簡歷:董事：鍾源鳳，本公司董事長董事：鍾祥鳳，本公司總經理董事：呂建德，鴻德企業社負責人董事：黃淑燕，加吉企業社負責人董事：林玶旦，蓁鴻行負責人董事：連苡鈞，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人董事：汪賜發，光泉牧場(股)公司董事長董事：龔瑞林，海洋大學食品科學系副教授董事：黃平璋，東麟投資(股)公司法人董事代表人，怡盛環保(股)公司董事長監察人：梁新平監察人：陳芳綵，中華生命科技(股)公司法人董事代表人3.新任者姓名及簡歷:董事：鍾祥鳳，本公司董事長兼總經理董事：劉麗春，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人董事：鍾宜蒨，加捷科技事業(股)公司協理董事：陳明吉吉，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人董事：黃靖文，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人董事：許麟祥，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人董事：呂建德，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人，鴻德企業社負責人董事：吳進益，本公司財務副總經理董事：連苡鈞，加捷科技事業(股)公司法人董事代表人監察人：張糸秀櫻，中華生命科技(股)公司法人董事代表人，櫻的國際有限公司負責人監察人：曾椿紫4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:鍾祥鳳：151,000股加捷科技事業(股)公司代表人：劉麗春  2,127,019股鍾宜蒨：  0股加捷科技事業(股)公司代表人：陳明吉吉2,127,019股加捷科技事業(股)公司代表人：黃靖文  2,127,019股加捷科技事業(股)公司代表人：許麟祥  2,127,019股加捷科技事業(股)公司代表人：呂建德  2,127,019股吳進益：  20股加捷科技事業(股)公司代表人：連苡鈞  2,127,019股中華生命科技(股)公司代表人：張糸秀櫻  37,145股曾椿紫：  501股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/31~99/05/307.新任生效日期:99/05/128.同任期董事變動比率:78%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/142.發生緣由:為本公司減資對債權人公告事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:　(1)99年股東常會通過為改善財務結構，辦理減資以彌補累積虧損。　(2)減少實收資本新台幣24,000,000元(含私募21,600,000元)，　　 按減資基準日股東名簿所記載之股東原有股份比例減少；減資後資本總額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股金額新台幣10元，分次發行；實收資本為新台幣1,000,000元(含私募　　 新台幣900,000元)，每股金額新台幣10元，分為100,000股。　(3)本次減少之股份，依股東所持有之股份，每仟股減少約960股，　　 減資比率約為96%。，減資後發行新股之權利義務與原發行之　　 普通股完全相同。　(4)依據公司法第281條準用第74條之規定，公告減資事宜。如貴債權人對於上項減資有所異議，請於本公告刊登後31日內以書面向本公司表示異議，逾期未表示者即視為無異議。特此公告。