宣捷幹細胞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/12/18(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股10,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣300,000,000元。(6)發行價格:暫定每股新台幣30元。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計1,000,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日 股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之，每仟股暫定認購170.5307股。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股 東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一 股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，擬 授權董事長洽特定人認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫所訂之每股發行價格、發行股數、募集金額、資金來源、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如因主管機關 核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，於法令許可範圍內 ，授權董事長辦理。(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事 項，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.事實發生日:109/09/152.發生緣由:本公司自109年11月1日起，將股務代理作業委由凱基證券股份有限公司 股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變 更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事 宜，敬請駕臨臺北市重慶南路一段2號5樓，或郵寄至台北郵局第11973號信箱凱基 證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)23892999。

1.事實發生日:109/07/012.發生緣由:本公司發言人及營運長異動人員變動別:發言人、營運長舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:蔡建芳/營運長營運長:蔡建芳/營運長新任者姓名、級職及簡歷:發言人:宣昶有/董事長暨總經理營運長:無異動情形:職務調整異動原因:因應本公司組織調整生效日期:109/07/01新任者聯絡電話:02-8978-77773.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:鄭忠政/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因業務繁忙自即日起辭去董事職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項1).股東常會日期:109/06/032).重要決議事項一、營業報告書及財務報告: 承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司108年度虧損撥補案。4).重要決議事項三、董監事選舉:補選董事1席5).重要決議事項四、其他事項: (1)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人處理程序部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/032.舊任者姓名及簡歷:李俊逸/茂盛醫院執行長3.新任者姓名及簡歷:陳柏同/財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事4.異動原因:因舊任辭任，故補選董事一席。5.新任董事選任時持股數:60,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:109/06/038.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-陳柏同3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:109/06/03~110/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/212.舊任者姓名及簡歷:李俊逸/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素自即日起辭去董事一職。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項1).股東常會日期:108/06/282).重要決議事項一、營業報告書及財務報告: 承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司107年度虧損撥補案。4).重要決議事項三、其他事項: (1)通過修訂本公司背書保證作業處理程序。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人處理程序。 (3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (4)通過修訂本公司衍生性商品交易處理程序。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項:一、報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度監察人審查報告。3.106年股票公開發行案健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：1.修訂本公司公司章程。2.修訂本公司資金貸與他人處理程序。3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。4.改選本公司董事及監察人。5.討論本公司新任董事競業禁止解除案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:(1)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣明智/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長(2)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司總經理(3)鍾祥鳳/台灣穆拉德生醫科技股份有限公司董事(4)莊國泰/四季台安醫院院長(5)鄭忠政/榜生婦產科院長3.新任者姓名及簡歷:(1)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司總經理(2)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：林衛理/宣捷生物科技股份有限公司執行長(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)鄭忠政/榜生婦產科院長(5)李俊逸/茂盛醫院執行長4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股(2)宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：林衛理 10,866,793股(3)莊國泰 743,504股(4)鄭忠政 552,786股(5)李俊逸 105,490股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/167.新任生效日期:107/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有董事-宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：林衛理董事-莊國泰董事-鄭忠政董事-李俊逸3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~110/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市金山工業區月工路888號7幢3區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣明智/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宣捷生物科技股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司總經理5.異動原因:107年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司董事會決議撤銷本公司股票公開發行案。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:　(1)為考量整體營運方向及未來營運策略調整，擬撤銷股票公開發行， 　　 本公司俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，其相關處理細節 　　 擬授權董事長全權處理。 　(2)實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(股)公司102年股東常會公告(補充議題)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日　　　　　董事會之決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)本公司101年度營業報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。　　　　(4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認本公司101年度決算表冊案。　　　　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項　　　　(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　　　(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　　　(3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。　　　　(4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題)　　　　(5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題)　　　　(6)全面改選董事及監察人案。　　　　(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止　　　 股票過戶。　　(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司　　　 股票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午　　　 4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務　　　 代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶　　　 手續，掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司　　　 財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，　　　 電話：02-22982727)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　　　 記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其　　　 開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如　　　 未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司　　　 股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)　　　 洽詢。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起　　　 至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案　　　 股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，　　　 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，　　　 並請於信封，封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件　　　 寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部　　　 (地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；　　　 電話：02-22982727)。　　(6)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明　　　 事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明　　　 事項。　　(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務　　　 代理部。　　(8)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及　　　 其代表人之競業禁止行為。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充議題)3.因應措施:依法進行公告。4.其他應敘明事項: 一、股東常會召開日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。 　二、股東常會召開地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。 　三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日及5月2日 　　　　　　董事會之決議辦理。 　四、召集事由: 　　　(一)報告事項 　　　　　(1)本公司101年度營業報告。 　　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。 　　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。 　　　　　(4)本公司101年度辦理私募執行情形報告。 　　　(二)承認事項 　　　　　(1)承認本公司101年度決算表冊案。 　　　　　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。 　　　(三)討論暨選舉事項 　　　　　(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 　　　　　(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 　　　　　(3)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。 　　　　　(4)討論撤銷本公司股票公開發行案。(增加議題) 　　　　　(5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增加議題) 　　　　　(6)全面改選董事及監察人案。 　　　　　(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 　　　(四)臨時動議。 　五、其他應公告事項： 　　　依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止 　　　股票過戶。

公告序號：1主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)101年度營業報告。　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。(4)本公司辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　(1)承認101年度決算表冊案。　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項　　　　(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停止股票過戶。(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)。掛號郵寄過戶者以民國102年4月28日郵戳為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，電話：02-22982727)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)洽詢。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至　　　 102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(7)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。六、除分函通知各股東外，特此公告。