宣捷幹細胞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜董事會決議日期：111/03/30股東會召開日期：111/06/17(星期五)上午10時整股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓股東會召開方式：實體股東會股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。召集事由：一、報告事項： 第一案：110年度營業報告。 第二案：110年度審計委員會審查報告。二、承認事項： 第一案：本公司110年度營業報告書暨財務報告案。 第二案：本公司110年度虧損撥補案。三、討論事項： 第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。 第二案：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。四、臨時動議五、散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定：111年4月19日至111年6月17日停止股票過戶， 欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日111年4月18日下午5時前親洽 本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　 重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵 寄者以111年4月18日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號 信箱)。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不 得超過300字。 本公司擬訂於111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東，請於111年4月20日下午5時前寄(送)達本 公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受 理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封 封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。受理提案處 所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台北市內湖區內 湖路一段68號1樓)。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1 規定辦理。

1.事實發生日:111/02/182.發生緣由:本公司因應營運規劃，已於111年2月18日與「凱基證券股份有限公 司」簽訂暫停股票上市(櫃)輔導顧問協議書，暫停與該主辦券商規劃本公司 股票上市(櫃)輔導及諮詢服務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次協議書簽訂並不影響本公司規劃上市(櫃)之相關行程及 內容。

1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項(1).股東臨時會日期:110/11/08(2).重要決議事項一、 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項1).股東常會日期:110/07/282).重要決議事項一、營業報告書及財務報告: 承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司109年度虧損撥補案。4).重要決議事項三、其他事項: 通過修訂本公司公司章程部分條文修訂案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司與Orilitia Biopharma Limited簽署「異體臍帶間 質幹細胞製藥暨治療技術應用於慢性阻塞性肺病(COPD)及應用於急 性呼吸窘迫症(ARDS)」之技術暨專利授權合約書1.事實發生日:110/06/212.契約相對人:Orilitia Biopharma Limited3.與公司關係:Orilitia Biopharma Limited，該公司負責人宣明智先生，為本公司法人董事代表人，且與本公司董事長為公司法所訂之關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):110/06/215.主要內容(解除者不適用):異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用於慢性阻塞性肺病 (Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)及應用於急性呼吸窘迫症(Acute Respiratory Distress Syndrome,ARDS)，包含上述技術、技術衍伸之產品以及治療適應症，於日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、台灣、印尼、菲律賓共九個地區之專屬技術授權予宣捷幹細胞生技股份有限公司。6.限制條款(解除者不適用):依合約約定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以基於本公司間質幹細胞純化、擴增、凍存平台串聯幹細胞新藥臨床應用的開發，成為完整產品鏈，以母嬰客戶為服務導向，取得此技術可再從母嬰至成人，建立完整服務模式。8.具體目的(解除者不適用):本技術之取得未來可衍生多項細胞相關產品，以開發更高品質、應用於更多難治性疾病治療。符合公司以幹細胞技術為主軸，提供高優質生醫服務的理念。同時擴大未來治療產品應用，強化市　場競爭力。9.其他應敘明事項:授權期間為至各技術取得藥證（包含臨時藥證）後10年。

1.董事會決議日:110/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:宣昶有/本公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:吳世揚/互貴興業股份有限公司營運長5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/06/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/262.發生緣由:本公司發言人異動 (1)舊任者姓名、級職及簡歷:宣昶有董事長 (2)新任者姓名、級職及簡歷:吳世揚總經理 (3)異動原因:因應本公司職務調整 (4)生效日期:110/06/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:經本公司110/5/26董事會決議通過

1.董事會決議日:110/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳世揚總經理3.許可從事競業行為之項目:互貴興業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應 用於慢性阻塞性肺病 (COPD)及應用於急性呼吸窘迫症 (ARDS)授權1.事實發生日:110/05/262.契約相對人:Orilitia Biopharma Limited3.與公司關係:Orilitia Biopharma Limited，該公司負責人宣明智先生， 為本公司法人董事代表人，且與本公司董事長為公司法所訂之關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):110/05/265.主要內容(解除者不適用):本技術應用於慢性阻塞性肺病 (ChronicObstructive Pulmonary Disease,COPD)及應用於急性呼吸窘迫症(Acute Respiratory Distress Syndrome,ARDS)，包含上述技術、技術衍伸之產品以及治療適應症，於日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、台灣、印尼、菲律賓專屬技術授權予宣捷幹細胞生技股份有限公司。6.限制條款(解除者不適用):依合約約定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以基於本公司間質幹細胞純化、擴增、凍存平台串聯幹細胞新藥臨床應用的開發，成為完整產品鏈，以母嬰客戶為服務導向，取得此技術可再從母嬰至成人，建立完整服務模式。8.具體目的(解除者不適用):本技術之取得未來可衍生多項細胞相關產品，以開發更高品質、應用於更多難治性疾病治療。符合公司以幹細胞技術為主軸，提供高優質生醫服務的理念。同時擴大未來治療產品應用，強化市　場競爭力。9.其他應敘明事項:(1)授權期間為至各技術取得藥證（包含臨時藥證）後10年。(2)具體交易內容待合約簽訂後再另行公告。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司與臺北醫學大學及黃彥華教授共同簽署「臨床等 級之CIK 2.0 體外培養擴增技術方法」技術授權合約1.事實發生日:110/05/172.契約相對人:臺北醫學大學及黃彥華教授。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):110/05/17~130/05/165.主要內容(解除者不適用):本技術「臨床等級之CIK 2.0 體外培 養擴增技術方法」全球專屬授權予宣捷幹細胞生技股份有限公 司。6.限制條款(解除者不適用):依合約約定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):取得此技術可使公司 跨足免疫細胞治療領域，擴充細胞治療產品線，未來可與醫院 合作申請特管辦法，將此技術應用於癌症治療，增加公司營收。8.具體目的(解除者不適用):取得臨床等級之CIK 2.0 體外培養擴 增技術方法，新增免疫細胞治療產品，強化市場競爭力。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司與Orilitia Biopharma Limited簽署「異體臍帶 間質幹細胞製藥暨治療技術應用於-小兒支氣管肺發育 不全症（Bronchopulmonary dysplasia,BPD）技術授權合約1.事實發生日:110/04/272.契約相對人:Orilitia Biopharma Limited3.與公司關係:該公司負責人宣明智先生，為本公司法人董事代表人 ，且與本公司董事長為公司法所訂之關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):110/04/275.主要內容(解除者不適用):本技術「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治 療技術應用於-小兒支氣管肺發育不全症（Bronchopulmonary dysplasia,BPD）授權包含上述技術、技術衍伸之產品以及治療 之適應症，全球專屬授權予宣捷幹細胞生技股份有限公司。6.限制條款(解除者不適用):依合約約定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以基於本公司間質幹細 胞純化、擴增、凍存平台串聯幹細胞新藥臨床應用，開發高品質 、具競爭力的間質幹細胞新藥用於新生兒併發急重症的治療，成 為完整產品鏈，以母嬰客戶為服務導向，建立完整服務模式。8.具體目的(解除者不適用):本技術之取得未來可開發多項細胞相關 產品，開發高品質、具競爭力的間質幹細胞新藥用於新生兒併發 急重症的治療，符合公司婦幼呵護為基礎的理念。9.其他應敘明事項:授權期間為自雙方簽署日起生效，至本技術取得 藥證（包含臨時藥證）後10年。

1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事 楊博閔/海德博資本(股)公司董事 許惠月/捷泰法律事務所合署律師3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年3月24日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本屆薪資報酬委員會委員任期自110年3月24日至113年1月14日止，同本屆 董事會任期截止日。

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司109年第1次現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣30元， 實收股款總金額新台幣300,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年3月19日為本次增資基準日。

1.事實發生日:110/01/252.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」規定設置審計委員會， 並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事 楊博閔/海德博資本(股)公司董事 許惠月/捷泰法律事務所合署律師3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自110年1月 15日起至113年1月14日止。(2)本公司於110年1月25日董事會決議通審計委員會組織規程。

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理， 於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約 書及委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約 日期等相關資訊予以公告。(2)訂約日期:110/01/18(3)委託代收股款機構:聯邦商業銀行西湖分行暨全國各分行。(4)委託存儲股款機構:聯邦商業銀行內湖分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/01/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長5.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:110/01/157.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/01/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智莊國泰陳柏同獨立董事：洪榮一楊博閔許惠月3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:110/01/15~113/01/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理 通化聯合膠囊有限責任公司董事(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 通化聯合膠囊有限責任公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。(2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目： 皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、 食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域 內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。(2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目： 食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:110/01/152.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞 生技(股)公司董事長(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：林衛理/宣捷細胞生 物製藥(股)公司執行長(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事監察人：(1)宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事(2)曾倩怡/宣捷細胞生物製藥(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞 生技(股)公司董事長(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智/宣捷細胞生 物製藥(股)公司董事(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事獨立董事：(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股(3)莊國泰 743,504股(4)陳柏同 60,000股獨立董事：(1)洪榮一 0股(2)楊博閔 0股(3)許惠月 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:110/01/158.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項1).股東臨時會日期:110/01/152).重要決議事項一、 (1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 (2)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文修訂案。 (3)通過本公司「背書保證作業處理程序」部份條文修訂案。 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 (5)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 (6)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (7)通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。 (8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2).重要決議事項二、董監事選舉:全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。