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主旨： 大展生命科技股份有限公司99年股東常會公告修正 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/12 停止過戶日期起日：99/03/14 停止過戶日期迄日：99/05/12 公告內容： 一、開會日期：中華民國99年5月12日(星期三)上午11時整。二、開會地點：台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司99年3月2日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　　　　(1)98年度營業報告。　　　　(2)監察人審查98年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一。　　　　(4)本公司辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　 (1)承認98年度決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。　　(三)討論暨選舉事項：　　　　(1)減資彌補虧損案。　　　　(2)修訂公司章程案。　　　　(3)以私募方式辦理現金發行新股案。　　　　(4)全面改選董事及監察人案。　　　　(5)擬解除新任董事競業禁止案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　　(1)依公司法第165條規定，自99年3月14日至5月12日(股東常會日)止，　　　 停止股票過戶。　　(2)茲因最後過戶日99年3月13日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未　　　 辦理過戶者，請於99年3月12日(星期五)下午4:30前駕臨或掛號郵　　　 寄(郵寄辦理過戶者以99年3月13日郵戳為憑)本公司股務代理機構　　　 元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市　　　 大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會 38日前依規定將相關資料送達大展生命科技(股)公司財務部　　　(地址：24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法　　　 第183條規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分　　　 證字號，逕向元大證券(股)公司股務代理部　　　 (電話：02-25865859)查詢補發。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月5日起至　　　  99年3月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案　　　 處所：大展生命科技(股)公司財務部(地址：24886台北縣五股鄉五　　　 權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。　　 (6)私募內容：　　　 1.辦理私募之必要理由：充實營運資金及改善財務結構。　　　 2.不採公開募集之理由：若採公開募集方式籌資恐難於短期迅速　　　　 挹注所需資金，因此擬以私募方式辦理現金增資發行新股。　　　 3.特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6規定辦理。　　　 4.私募股數：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，授權　　　　 董事會於股東會決議之日起一年內，辦理私募之預計次數、各　　　　 次之資金用途及預計達成效益：　　　　 預計辦理次數：第一次。預計私募股數：1,000,000 股。資金用途：充實營運資金並達成改善財務結構及降低負債比率。預計達成效益：預計3年結案，利潤率約為15%。預計辦理次數：第二次。預計私募股數：1,000,000股。資金用途：充實營運資金並達成改善財務結構及降低負債比率。預計達成效益：預計3年結案，利潤率約為15%。預計辦理次數：第三次。預計私募股數：1,000,000股。資金用途：充實營運資金並達成改善財務結構及降低負債比率。　 預計達成效益：預計3年結案，利潤率約為15%。　　　　 註：上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數以3,000,000　　　　　　 股為上限。　　　 5. 價格訂定之依據及合理性：　　　　　(一)私募價格擬以訂價日，最近期經會計師查核簽證之財務報告　　　　　　　顯示之每股淨值為參考價格並於不低於參考價格之七成範圍　　　　　　　內，目前參考價格暫定為10元，實際私募價格擬授權董事會　　　　　　　得視日後洽定特定人及當時市場狀況決定之，惟實際價格，　　　　　　　以不低於參考價格之七成為定價依據。　　　　　(二)本次發行之私募普通股自交付日起三年內，除依證交法第43　　　　　　　條之8規定之情事外不得再行賣出，其流動性差，故其訂定　　　　　　　價格應屬合理。　　　　6.辦理私募資金用途：充實營運資金。　　　　7.資金運用進度及預計達成效益：預計於99年12月完成，並達成改善　　　　　財務結構及降低負債比率。　　　　8.本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股於交付後應依據　　　　　證交法第43條之8規定辦理轉讓，其餘之權利義務與原有股份相同。六、除?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

主旨： 大展生命科技股份有限公司99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/12 停止過戶日期起日：99/03/14 停止過戶日期迄日：99/05/12 公告內容： 一、開會日期：中華民國99年5月12日(星期三)上午11時整。二、開會地點：台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司99年3月2日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容（一）報告事項　　　　(1)98年度營業報告。　　　　(2)監察人審查 98年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一。(4)本公司辦理私募執行情形報告。（二）承認事項　　　　(1)承認98年度決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。（三）討論暨選舉事項：　　　　(1)減資彌補虧損案。　　　　(2)修訂公司章程案。　　　　(3) 以私募方式辦理現金發行新股案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)擬解除新任董事競業禁止案。（四）臨時動議。五、其他應公告事項：　　(1) 依公司法第165條規定，自99年3月14日至5月12日(股東常會日)止，　　　　停止股票過戶。　　(2) 茲因最後過戶日99年3月13日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未　　　　辦理過戶者，請於99年3月12日（星期五）下午4:30前駕臨或掛號　　　　郵寄(郵寄辦理過戶者以99年3月13日郵戳為憑）本公司股務代理機構　　　　元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市　　　　大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。　　(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會　　　　38日前依規定將相關資料送達大展生命科技 (股)公司財務部(地址：　　　　24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓）並副知證基會。　　(4) 開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東（本公司對於持有記名　　　　股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項　　　　規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀站之公告方式為之)　　　　屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券　　　　(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　(5) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月5日起至99年　　　　3月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述　　　　期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：大展生命　　　　科技(股)公司財務部(地址：24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓；　　　　電話：02-22982727）　　(6)私募內容：　　　　1. 辦理私募之必要理由：充實營運資金及改善財務結構。　　　　2. 不採公開募集之理由：若採公開募集方式籌資恐難於短期迅速挹注　　　　　 所需資金，因此擬以私募方式辦理現金增資發行新股。　　　　3. 特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6規定辦理。　　　　4. 私募股數：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，授權董事會　　　　　 於股東會決議之日起一年內，一次或分次發行。　　　　5. 價格訂定之依據及合理性：　　　　　 (一)私募價格擬以訂價日，最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示　　　　　　　 之每股淨值為參考價格並於不低於參考價格之70%範圍內，目前參　　　　　　　 考價格暫定為10元，實際私募價格擬授權董事會得視日後洽定特　　　　　　　 定人及當時市場狀況決定之。　　　　　 (二)本次發行之私募普通股自交付日起三年內，除依證交法第43條之8　　　　　　 　規定之情事外不得再行賣出，其流動性差，故其價格訂定應屬合理。6. 辦理私募資金用途：充實營運資金。　　　 7. 資金運用進度及預計達成效益：預計於99年12月完成，並達成改善財務　　　　　結構及降低負債比率。8. 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股於交付後應依據證交法第　　　　　43條之8規定辦理轉讓，其餘之權利義務與原有股份相同。六、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 大展生命科技股份有限公司98年私募現金增資股票發放日期公告 公告內容 壹、本公司於98年4月9日股東常會決議通過，辦理私募現金增資發行新股新台幣　　20,000,000元整，發行普通股2,000,000股，業經經濟部於98年11月20日經授　　中字第 09833473200號函核准變更登記在案。貳、茲將前項私募增資新股有關事項公告於後：　　一、已發行股票：普通股500,000股，每股面額新台幣 10元，計新台幣5,000,000元整。　　　　二、本次私募增資發行新股：普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元整。　　三、本次私募新股之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證交法等相關規定向主管機關辦公開發行。除以上規定外，本次私募普通股之權利義務與原有股份相同。　　四、股票簽證機構：慶豐商業銀行信託部。　　五、股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。　　　　　　地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下1樓，　　　　　　　　電話：02-25865859。參、前項增資股票訂於98年12月18日起開始發放，敬請各股東持公司寄發『98年現金增資新股股票領取單』，蓋妥原留印鑑駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽領。肆、除分函各股東外，特此公告。

公告本公司減資全面換發股票相關事宜 公告內容 公告事項：一、本公司於民國98年4月9日經股東常會決議通過減資新台幣35,000,000元，銷除已發行股份23,500,000股（含私募普通股11,750,000股)，業經行政院金融監督管理委員會民國98年5月27日金管證一字第0980026201號申報生效在案及經濟部民國98年6月29日經授中字第09832524830號函變更登記在案。二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份之減資換發作業程序及手續事項公告於后：　　1.已辦妥過戶手續者：請股東攜帶全部持有之舊股票、股務代理機構寄發之換發股票申請書並蓋妥股東原留印鑑，至本公司股務代理機構辦理換發股票手續。　　2.股東尚未辦理過戶者：請股東攜帶全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單或相關證明文件、身分證正反面影印本(舊戶免附)、股東印鑑卡(舊戶免附)及印鑑章，親臨或郵寄至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，始得辦理換發作業程序。　　3.本次減資股票訂於民國98年7月28日(星期二)開始換發，換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859，請於每營業日下午4時30分前辦理。三、其他依照公司法第273條規定，減少資本銷除股份相關事宜公告於民國98年6月4日公開資訊觀測站。四、公告方式：依法登載於公開資訊觀測站。

主旨： 公告本公司減少資本銷除股份相關事項 公告內容 一、本公司於民國98年4月9日股東常會決議通過減少資本新台幣235,000,000元，銷除已發行股份　　23,500,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會98年5月27金管證一字第0980026201　　號函核准在案。二、茲依照公司法之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：　　(1)公司名稱：大展生命科技股份有限公司　　(2)所營事業：　　　1 、IC01010藥品檢驗業。　　　2 、IZ99990其他工商服務業。﹙原料藥藥品、生物晶片、檢驗試劑和生物製劑之研發，代售入場券﹚。　　　3 、I199990其他顧問服務業。﹙原料藥藥品、生物晶片、檢驗試劑和生物製劑之生產技術顧問﹚。　　　4 、C802060動物用藥製造業。5 、F107070動物用藥品批發業。6 、F207070動物用藥零售業。7 、F102160輔助食品批發業。8 、F203010食品、飲料零售業。9 、IG01010生物技術服務業。10、A301030水產養殖業。11、IZ09010品質、環境管理驗證業。12、C199990雜項食品製造業。（動、植物淬取，魚油、維他命、礦物質類似藥品劑型膠囊、碇劑、粉狀、散劑、顆粒食品）。　　　13、F108031 醫療器材批發業。　　　14、F208031 醫療器材零售業。　　　15、F108040 化粧品批發業。　　　16、F208040 化粧品零售業。　　　17、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。　　(3)本公司所在地：台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓。　　(4)公告方式：申報公開資訊觀測站。　　(5)董事及監察人之人數及任期：董事九人、監察人二人，任期三年，連選均得連任。　　(6)本次減資前發行股份，每股面額及實收資本額：本公司登記資本額新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行；已發行240,000,000元，分為24,000,000股(含私募12,000,000股)，每股面額新台幣10元。　　(7)本次減資金額及銷除股份：減少資本235,000,000元，銷除股份23,500,000股(含私募11,750,000股)。　　(8)本次減資後發行股份，每股面額及實收資本總額：減資後實際發行股份為500,000股(含私募250,000股)，每股面額新台幣10元，實收資本總額5,000,000元。(9)減資資金用途：彌補虧損以改善公司財務結構。(10)減資比率：減資比率為97.9166666%，依減資基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，每仟股減少979.166666股；減資後未滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承受。(11)減資換發後之股票權利義務與原發行之普通股相同。三、普通股減資換票基準日：本公司董事會訂定民國98年6月11日為減資換票基準日，依法自民國98年6月7日　　起至98年6月11日止停止辦理過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，請於民國98年6月6日(星期六)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)本公司股務代理人：元大證?股份有限公司股務代理部，地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859　辦理過戶手續。四、本次減資後全面換票俟主管機關核准變更登記後30日內交付股票，屆時當另行公告並分函通知各股東。五、投資人如欲查詢相關財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）查詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。