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宣捷幹細胞生技(興)公司公告
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會於112年08月10日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會112年09月06日
金管證發字第1120354815號函申報生效在案。
(2)鑑於近期資本市場波動，綜合考量市場客觀環境之變動，讓本次增資作業順利進行，
呈請董事長核准調整112年第1次現金增資發行價格，由每股新台幣45元調整為每股
新臺幣38元，原現金增資募集總額為新台幣675,000,000元，每股發行價格調整後之
募集總額修改為新台幣570,000,000元，其餘無變動。
6.因應措施:
為確保原股東、員工及特定人之權益，將本次現金增資對投資人權益所造成之影響，
特訂相關補償方案如下：
一、適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及特定人。
二、申請期間：自補償方案公告日(112年11月6日)起迄112年11月15日止。
三、申請方式：
1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願，
請填具『股款退回申請書』，並核對申請書所載之匯款帳號，本次匯款帳號以
集保公司最近期所提供之帳號為之，如需變更匯款帳號，請填寫『匯款帳號變
更申請書』，於申請期間截止日112年11月15日下午5時前，親自送達本公司股
務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市重慶南路一段
2號5樓；電話：(02)2389-2999】，掛號郵寄者以112年11月15日郵戳為憑(郵
寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)，逾期未送(寄)達，本公司視同維
持原認購意願，退還溢繳之股款。
2.如仍有認購意願，僅需核對所載匯款帳號，如需變更匯款帳號，請填寫『匯款
帳號變更申請書』，於申請期間截止日112年11月15日下午5時前，親自送達本
公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市重慶南
路一段2號5樓；電話：(02)2389-2999】，掛號郵寄者以112年11月15日郵戳為
憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)，逾期未送(寄)達，本公司
將以所載之銀行帳號，退還溢繳之股款。
四、補償金計算方式：
1.於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×利率(註2)/365】
2.於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，仍維持認購意願者，
本公司將加計利息退還其所溢繳之股款，計算公式如下：
(原發行價格－調整後發行價格)×認購股數×【1＋(自繳款日至實際退款日(註
1)之天數)×利率(註2)/365】。
註1：實際退款日訂為112年11月30日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計為之
3.於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將洽特定人承諾悉數認
購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
五、承諾書如下：
宣捷幹細胞生技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理112年第一次現金增資發行
新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字第1120354815號函核備
在案。
本公司董事會授權董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，
鑑於近期資本市場波動，綜合考量市場客觀環境之變動，讓本次增資作業順利進行，
本公司董事長核准調整112年第1次現金增資發行價格，由每股新台幣45元調整為每
股新臺幣38元，原現金增資募集總額為新台幣675,000,000元，每股發行價格調整後
之募集總額修改為新台幣570,000,000元，其餘無變動。
本人特此聲明於本次現金增資募集作業期間，不影響原股東、員工及特定人權
益。若因調整現金增資發行價格，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及特定
人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依法對
此權利受損之已繳款原股東、員工及特定人負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
宣捷幹細胞生技股份有限公司
董事長 宣昶有
中華民國112年11月06日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案於112年11月6日向主管機關發函備查。
(2)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形授權董事長另
訂之。
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會於112年08月10日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會112年09月06日
金管證發字第1120354815號函申報生效在案。
(2)鑑於近期資本市場波動，綜合考量市場客觀環境之變動，讓本次增資作業順利進行，
呈請董事長核准調整112年第1次現金增資發行價格，由每股新台幣45元調整為每股
新臺幣38元，原現金增資募集總額為新台幣675,000,000元，每股發行價格調整後之
募集總額修改為新台幣570,000,000元，其餘無變動。
6.因應措施:
為確保原股東、員工及特定人之權益，將本次現金增資對投資人權益所造成之影響，
特訂相關補償方案如下：
一、適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及特定人。
二、申請期間：自補償方案公告日(112年11月6日)起迄112年11月15日止。
三、申請方式：
1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願，
請填具『股款退回申請書』，並核對申請書所載之匯款帳號，本次匯款帳號以
集保公司最近期所提供之帳號為之，如需變更匯款帳號，請填寫『匯款帳號變
更申請書』，於申請期間截止日112年11月15日下午5時前，親自送達本公司股
務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市重慶南路一段
2號5樓；電話：(02)2389-2999】，掛號郵寄者以112年11月15日郵戳為憑(郵
寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)，逾期未送(寄)達，本公司視同維
持原認購意願，退還溢繳之股款。
2.如仍有認購意願，僅需核對所載匯款帳號，如需變更匯款帳號，請填寫『匯款
帳號變更申請書』，於申請期間截止日112年11月15日下午5時前，親自送達本
公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市重慶南
路一段2號5樓；電話：(02)2389-2999】，掛號郵寄者以112年11月15日郵戳為
憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)，逾期未送(寄)達，本公司
將以所載之銀行帳號，退還溢繳之股款。
四、補償金計算方式：
1.於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願者，
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×利率(註2)/365】
2.於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，仍維持認購意願者，
本公司將加計利息退還其所溢繳之股款，計算公式如下：
(原發行價格－調整後發行價格)×認購股數×【1＋(自繳款日至實際退款日(註
1)之天數)×利率(註2)/365】。
註1：實際退款日訂為112年11月30日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計為之
3.於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將洽特定人承諾悉數認
購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
五、承諾書如下：
宣捷幹細胞生技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理112年第一次現金增資發行
新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字第1120354815號函核備
在案。
本公司董事會授權董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，
鑑於近期資本市場波動，綜合考量市場客觀環境之變動，讓本次增資作業順利進行，
本公司董事長核准調整112年第1次現金增資發行價格，由每股新台幣45元調整為每
股新臺幣38元，原現金增資募集總額為新台幣675,000,000元，每股發行價格調整後
之募集總額修改為新台幣570,000,000元，其餘無變動。
本人特此聲明於本次現金增資募集作業期間，不影響原股東、員工及特定人權
益。若因調整現金增資發行價格，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及特定
人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依法對
此權利受損之已繳款原股東、員工及特定人負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
宣捷幹細胞生技股份有限公司
董事長 宣昶有
中華民國112年11月06日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案於112年11月6日向主管機關發函備查。
(2)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形授權董事長另
訂之。
公告本公司受邀參加寬量國際主辦之「14th Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/10/31
1.召開法人說明會之日期：112/10/31
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港Conrad Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加112年10月31日由寬量國際主辦之「14th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/10/31
1.召開法人說明會之日期：112/10/31
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港Conrad Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加112年10月31日由寬量國際主辦之「14th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利進行，
故調整本次現金增資發行新股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
(1)本公司董事會於112年08月10日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會112年09月06日
金管證發字第1120354815號函申報生效在案。
(2)經董事長核決原特定人繳款期間為112年10月23日至112年10月27日，調整為
112年10月23日至112年11月20日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利進行，
故調整本次現金增資發行新股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
(1)本公司董事會於112年08月10日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會112年09月06日
金管證發字第1120354815號函申報生效在案。
(2)經董事長核決原特定人繳款期間為112年10月23日至112年10月27日，調整為
112年10月23日至112年11月20日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股 數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/10/20
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 宣捷細胞生物製藥股份有限公司 2,336,892 100%
董事 蔡建芳 35,483 100%
董事 陳柏同 12,903 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/20
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 宣捷細胞生物製藥股份有限公司 2,336,892 100%
董事 蔡建芳 35,483 100%
董事 陳柏同 12,903 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/20
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年10月20日下午3時30分截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。
(2)股款催繳期間自112年10月21日至112年11月20日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即
喪失其認股之權利。
(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依認購股數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02) 2389-2999。)
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年10月20日下午3時30分截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。
(2)股款催繳期間自112年10月21日至112年11月20日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即
喪失其認股之權利。
(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依認購股數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02) 2389-2999。)
1.董事會決議日期:112/10/16
2.股東臨時會召開日期:112/12/13
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)
再授權合約(東亞九國)乙案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股，暨提請原股東全數
放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/14
12.停止過戶截止日期:112/12/13
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國112年11月28日至112年12月10日止。
2.股東臨時會召開日期:112/12/13
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)
再授權合約(東亞九國)乙案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股，暨提請原股東全數
放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/14
12.停止過戶截止日期:112/12/13
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國112年11月28日至112年12月10日止。
公告本公司董事會決議與Orilitia Biopharma公司簽署 異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術治療衰弱症授權合約
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)」，
包含上述技術、技術衍伸之產品以及治療之適應症。
2.事實發生日:112/9/15~112/9/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術UMC119-06-05治療衰弱症
（Frailty Syndrome, FS）
取得授權區域：台灣、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、
菲律賓、越南之專屬授權。
2.用於抗衰老之組合物專利
取得授權區域：台灣、新加坡、印尼、馬來西亞之專屬授權。
3.授權期間：契約簽定日起至產品取得藥證(包含臨時藥證)後10年。
4.金額：前期簽約金及各期里程金合計共新台幣2億元，以及未來產品
銷售之5%衍生權利金。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Orilitia Biopharma Limited(以下簡稱Orilitia公司)取得宣捷
細胞生物製藥股份有限公司之「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術
(UMC119-06-05治療衰弱症FS)」授權，Orilitia公司再授權予本
公司。本公司與Orilitia公司之負責人分別為宣昶有先生及宣明智
先生，為公司法所訂之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：
符合公司目前營運規畫。
2.前次移轉之所有人：宣捷細胞生物製藥股份有限公司。
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
宣捷細胞生物製藥股份有限公司為本公司持股10%以上大股東及法人董事
，該公司負責人宣昶有先生，為本公司負責人。Orilitia Biopharma
Limited 該公司負責人宣明智先生，為宣捷細胞生物製藥股份有限公司
及本公司之董事。
4.前次移轉日期：112年9月11日。
5.前次移轉金額：宣捷細胞生物製藥股份有限公司全球專屬授權予
Orilitia公司，總金額新台幣13.9億元，以及未來本技術所衍生之
產品銷售金額5%之衍生權利金。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書。
決策單位：董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
本技術之授權取得可為本公司新增異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術
應用於衰弱症(FS)此一適應症，符合本公司以幹細胞技術為主軸，擴
大未來治療產品應用，強化市場競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年9月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年9月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鍾志杰會計師
23.會計師開業證書字號:
會計師證書(97)專高會字第000355號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
不適用。
28.其他敘明事項:
1.本案業經112年9月15日審計委員會決議通過在案，並經董事會決議通過後，
提請股東會討論。
2.本案俟股東會決議通過後，擬授權董事長依據本公司相關內控制度及管理
辦法之規定執行本案無形資產取得之相關事宜，並於完成後將交易之處理
情形提報最近一次董事會及股東會報告。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)」，
包含上述技術、技術衍伸之產品以及治療之適應症。
2.事實發生日:112/9/15~112/9/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術UMC119-06-05治療衰弱症
（Frailty Syndrome, FS）
取得授權區域：台灣、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、
菲律賓、越南之專屬授權。
2.用於抗衰老之組合物專利
取得授權區域：台灣、新加坡、印尼、馬來西亞之專屬授權。
3.授權期間：契約簽定日起至產品取得藥證(包含臨時藥證)後10年。
4.金額：前期簽約金及各期里程金合計共新台幣2億元，以及未來產品
銷售之5%衍生權利金。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Orilitia Biopharma Limited(以下簡稱Orilitia公司)取得宣捷
細胞生物製藥股份有限公司之「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術
(UMC119-06-05治療衰弱症FS)」授權，Orilitia公司再授權予本
公司。本公司與Orilitia公司之負責人分別為宣昶有先生及宣明智
先生，為公司法所訂之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：
符合公司目前營運規畫。
2.前次移轉之所有人：宣捷細胞生物製藥股份有限公司。
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
宣捷細胞生物製藥股份有限公司為本公司持股10%以上大股東及法人董事
，該公司負責人宣昶有先生，為本公司負責人。Orilitia Biopharma
Limited 該公司負責人宣明智先生，為宣捷細胞生物製藥股份有限公司
及本公司之董事。
4.前次移轉日期：112年9月11日。
5.前次移轉金額：宣捷細胞生物製藥股份有限公司全球專屬授權予
Orilitia公司，總金額新台幣13.9億元，以及未來本技術所衍生之
產品銷售金額5%之衍生權利金。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書。
決策單位：董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
本技術之授權取得可為本公司新增異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術
應用於衰弱症(FS)此一適應症，符合本公司以幹細胞技術為主軸，擴
大未來治療產品應用，強化市場競爭力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年9月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年9月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鍾志杰會計師
23.會計師開業證書字號:
會計師證書(97)專高會字第000355號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
不適用。
28.其他敘明事項:
1.本案業經112年9月15日審計委員會決議通過在案，並經董事會決議通過後，
提請股東會討論。
2.本案俟股東會決議通過後，擬授權董事長依據本公司相關內控制度及管理
辦法之規定執行本案無形資產取得之相關事宜，並於完成後將交易之處理
情形提報最近一次董事會及股東會報告。
公告本公司112年第1次現金增資發行新股認股基準日等 相關事宜(補充公告代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/11
2.發行股數:15,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:150,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣45元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/30
13.最後過戶日:112/09/25
14.停止過戶起始日期:112/09/26
15.停止過戶截止日期:112/09/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：112/10/12至112/10/20
(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/11。
18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行西湖分行。
19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字
第1120354815號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股案之後續增資作業項目，業經112年08月10日董事會決議
通過授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間
及增資基準日等事項。
(3)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，業經
112年08月10日董事會決議通過授權董事長全權處理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/11
2.發行股數:15,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:150,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣45元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/30
13.最後過戶日:112/09/25
14.停止過戶起始日期:112/09/26
15.停止過戶截止日期:112/09/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：112/10/12至112/10/20
(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/11。
18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行西湖分行。
19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字
第1120354815號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股案之後續增資作業項目，業經112年08月10日董事會決議
通過授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間
及增資基準日等事項。
(3)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，業經
112年08月10日董事會決議通過授權董事長全權處理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/07
2.發行股數:15,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:150,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣45元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/30
13.最後過戶日:112/09/25
14.停止過戶起始日期:112/09/26
15.停止過戶截止日期:112/09/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：112/10/12至112/10/20
(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字
第1120354815號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股案之後續增資作業項目，業經112年08月10日董事會決議
通過授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間
及增資基準日等事項。
(3)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，業經
112年08月10日董事會決議通過授權董事長全權處理之。
2.發行股數:15,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:150,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣45元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/30
13.最後過戶日:112/09/25
14.停止過戶起始日期:112/09/26
15.停止過戶截止日期:112/09/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：112/10/12至112/10/20
(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字
第1120354815號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股案之後續增資作業項目，業經112年08月10日董事會決議
通過授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間
及增資基準日等事項。
(3)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，業經
112年08月10日董事會決議通過授權董事長全權處理之。
1.董事會決議日期:112/08/10
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股15,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行新台幣150,000,000元。
6.發行價格:
暫訂每股發行價格為新台幣40元至50元，實際發行價格及發行條件擬授權董事長
依上開價格區間、相關法令規定及視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%，計1,500,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時
，於法令許可範圍內，董事會授權董事長辦理。
(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股15,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行新台幣150,000,000元。
6.發行價格:
暫訂每股發行價格為新台幣40元至50元，實際發行價格及發行條件擬授權董事長
依上開價格區間、相關法令規定及視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%，計1,500,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計13,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股暫定認購215.0489股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時
，於法令許可範圍內，董事會授權董事長辦理。
(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,585
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,138)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(61,921)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,760)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,795)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):771,470
12.期末總負債(仟元):364,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,204
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,585
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,138)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(61,921)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,760)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,795)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):771,470
12.期末總負債(仟元):364,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,204
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務長暨財務會計處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:本公司已於112/08/01發布重大訊息公告財務主管異動，並於
112/08/10經董事會追認通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務長暨財務會計處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:本公司已於112/08/01發布重大訊息公告財務主管異動，並於
112/08/10經董事會追認通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘啟明/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務會計處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務長潘啟明職務調整異動
7.生效日期:112/08/01
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘啟明/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務會計處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務長潘啟明職務調整異動
7.生效日期:112/08/01
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認
公告本公司與財團法人醫藥工業技術發展中心簽訂 「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術授權」專屬授權契約
1.事實發生日:112/07/27
2.契約或承諾相對人:財團法人醫藥工業技術發展中心(下稱藥技中心)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/07/27
5.主要內容(解除者不適用):
本公司取得「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術」於中華民國管轄區域專屬授
權之權利；同意本公司使用、實施、重製、修改本技術及資料之權利；並同意本公司
生產、開發、銷售本技術衍生產品之權利。經藥技中心確認再授權之對象，本公司得
在被授權範圍內將本研究成果再授權。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
(1)依據本技術授權專屬授權合約，技術移轉費用和權利金合計新台幣貳仟萬元，再
授權費用為本公司再授權收入之百分之十。
(2)「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術」之取得，可在本公司原間質幹細胞
製程基礎下，增進間質幹細胞新藥臨床應用於神經退化性疾病之治療功效。未來
可衍生多項細胞相關產品，以開發更高品質、應用於更多神經退化性疾病治療，
如慢性中風、阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等。符合公司以幹細胞治療為主
軸，提供高優質生醫服務的理念，同時擴大未來治療產品應用，強化市場競爭力。
10.具體目的:擴大公司產品未來應用，強化市場競爭力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本合約業已於112年7月24日經董事會決議通過。
(2)本合約自雙方簽署之日起算20年。
(3)藥品開發申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/07/27
2.契約或承諾相對人:財團法人醫藥工業技術發展中心(下稱藥技中心)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/07/27
5.主要內容(解除者不適用):
本公司取得「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術」於中華民國管轄區域專屬授
權之權利；同意本公司使用、實施、重製、修改本技術及資料之權利；並同意本公司
生產、開發、銷售本技術衍生產品之權利。經藥技中心確認再授權之對象，本公司得
在被授權範圍內將本研究成果再授權。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
(1)依據本技術授權專屬授權合約，技術移轉費用和權利金合計新台幣貳仟萬元，再
授權費用為本公司再授權收入之百分之十。
(2)「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術」之取得，可在本公司原間質幹細胞
製程基礎下，增進間質幹細胞新藥臨床應用於神經退化性疾病之治療功效。未來
可衍生多項細胞相關產品，以開發更高品質、應用於更多神經退化性疾病治療，
如慢性中風、阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等。符合公司以幹細胞治療為主
軸，提供高優質生醫服務的理念，同時擴大未來治療產品應用，強化市場競爭力。
10.具體目的:擴大公司產品未來應用，強化市場競爭力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本合約業已於112年7月24日經董事會決議通過。
(2)本合約自雙方簽署之日起算20年。
(3)藥品開發申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/07/24
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司擬與某財團法人簽訂「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術授權」
取得專屬授權，於112年7月24日經董事會通過授權董事長與其洽談合約事宜
並簽署相關文件。
(2)基於合約雙方之保密約定，相關機密內容包括：簽約合作對象、給付價金之總金額等
訊息，本公司將待合約正式簽訂後另行公告。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司擬與某財團法人簽訂「神經修復功能性間質幹細胞培養製程技術授權」
取得專屬授權，於112年7月24日經董事會通過授權董事長與其洽談合約事宜
並簽署相關文件。
(2)基於合約雙方之保密約定，相關機密內容包括：簽約合作對象、給付價金之總金額等
訊息，本公司將待合約正式簽訂後另行公告。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:112/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡建芳/本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:本公司於112年6月1日新聘任策略長，並於112年6月21日董事會決議
通過追認任命。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:112/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡建芳/本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:本公司於112年6月1日新聘任策略長，並於112年6月21日董事會決議
通過追認任命。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡佳雯/ 專案管理處資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:新任主管待就任並經董事會通過後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡佳雯/ 專案管理處資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:新任主管待就任並經董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/06/13
(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分
(3)召開法人說明會之地點:康和證券總公司B2會議室
(台北市信義區基隆路一段176號B2)
(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)召開法人說明會簡報內容:相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
(7)其它應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/06/13
(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分
(3)召開法人說明會之地點:康和證券總公司B2會議室
(台北市信義區基隆路一段176號B2)
(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
會中說明本公司營運概況與展望。
(5)召開法人說明會簡報內容:相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
(7)其它應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/08
2.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120005405號
函核准在案，自112年6月16日開始登錄興櫃一般版櫃檯買賣。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120005405號
函核准在案，自112年6月16日開始登錄興櫃一般版櫃檯買賣。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/26
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
1).股東常會日期:112/05/26
2).重要決議事項一、
承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
3).重要決議事項二、
承認本公司111年度虧損撥補案。
4).重要決議事項三、
提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
5).重要決議事項四、
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
1).股東常會日期:112/05/26
2).重要決議事項一、
承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
3).重要決議事項二、
承認本公司111年度虧損撥補案。
4).重要決議事項三、
提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
5).重要決議事項四、
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
