山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司日本供應商之工廠主要位於關西地區 ,非3/11發生地震之東北地區 , 故對本公司財務及業務並未造成重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/132.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):為山太士100%持有之子公司5.發生緣由:1.本公司東莞廠之二廠一樓無塵室更衣間及風淋室於3/13中午12:13發生火警,火勢已於當日下午1:00撲滅,並無人員傷亡。初步估計財務損失約新台幣4,022仟元,其中無塵室損毀部份約新台幣1,760仟元,材料損失約新台幣2,080仟元,雜項設備約新台幣182仟元。以上初估財務損失依本公司保單內容及範圍應可獲全額理賠,另機器設備僅2台受輕微煙燻,俟設備廠商檢視後再向保險公司理賠。2.上述二廠二月份營收約新台幣740仟元,佔東莞廠營收比重約2.93%,佔整體合併營收比重約1.14%6.因應措施:無塵室毀損部份請廠商趕工修復,預估一個月內可恢復生產。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜華 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 新任稽核主管待董事會任命後再發佈重大訊息公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:100/02/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/242.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原由群益證券(股)公司股務代理部代理，自民國100年3月1日起，改委由中國信託商業銀行代理辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國100年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區重慶南路一段85號5樓，中國信託商業銀行辦理。聯絡電話：(02)2181-1911。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:巖正良/研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊發/研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:99/12/248.新任者聯絡電話:(03)55509999.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/07/022.舊任者姓名及簡歷:吳學宗 山太士股份有限公司董事長方易華 山太士股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:吳學宗 山太士股份有限公司董事長方易華 山太士股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿改選連任6.新任生效日期:99/07/027.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:一.報告事項:1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人九十八年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。二.承認事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。.四.選舉事項:改選董監事案。選舉結果:董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗董事:朋程投資(股)公司 代表人：陳華詔董事:方易華獨立董事:林英昌獨立董事:陳順隆監察人:吳學朋監察人:陳俊強監察人:邱思謙五.討論事項二:通過解除本公司董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.陳順隆-獨立董事.林英昌-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司99年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.朋程投資(股)公司 代表人：陳華詔/山太士股份有限公司總經理方易華/山太士股份有限公司海外事業部總經理3.新任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.朋程投資(股)公司 代表人：陳華詔/山太士股份有限公司總經理方易華/山太士股份有限公司海外事業部總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:.朋程投資(股)公司持股數5,118,282股.方易華持股數1,619,071股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/30 ~ 99/06/218.新任生效日期:99/06/229.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.張中偉:均豪精密工業股份有限公司監察人.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.吳學朋:宏寶科技股份有限公司財務處長.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:.陳俊強持股數490,754股.吳學朋持股數1,692,544股.邱思謙持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/30 ~ 99/06/218.新任生效日期:99/06/229.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:.林英昌/輯方技術股份有限公司副總.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總3.新任者姓名及簡歷:.林英昌/輯方技術股份有限公司副總.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/30 ~ 99/06/217.新任生效日期:99/06/228.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/05/052.本次新增（減少）投資方式:以現金透過第三地間接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:無每單位價格:無交易總金額:USD210,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州吳江太虹貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金210,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:貿易8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,460,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:52.06%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.10%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:51.82%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,100,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:29.56%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.79%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:29.42%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度11,156仟元(新台幣)97年度-7,905仟元(新台幣)98年度-21,807仟元(新台幣)21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:業務拓展30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次增資投資案經過第五屆第二十四次董事會通過

1.事實發生日:99/04/062.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年度財務報告業經安侯建業會計師事務所呂莉莉、關春修會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。本公司98年年度財務報告數字如下:營業收入淨額:238,449仟元營業毛利:31,788仟元營業淨利:-15,093仟元稅前純益:-33,539仟元稅後純益:-33,539仟元每股稅後盈餘:-1.02元本公司98年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:1,456,658仟元營業毛利:72,702仟元營業淨利:-38,560仟元稅前純益:-33,373仟元稅後純益:-33,539仟元每股稅後盈餘:-1.02元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:99/04/062.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年度累計虧損33,539,327元，故擬不發放股利，依據公司法先以盈餘公積彌補虧損，不足部分再以資本公積彌補虧損。山太士股份有限公司九十八年度虧損撥補表 單位:新台幣元期初未分配盈餘  0減:九十八年度純損 (33,539,327)本年度待彌補之虧損 (33,539,327)彌補虧損項目資本公積-普通古溢價  27,199,719期末待彌補之虧損 (6,339,608)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專to 區查詢。

1.董事會決議日期:99/04/062.發放股利種類及金額:決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:99/04/062.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人九十八年度查核報告。(3)買回本公司股份實際執行情形。B、承認事項:(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十八年度虧損撥補案。C、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。D、選舉事項:改選董監事案。E、討論事項二:解除本公司董事競業禁止之限制。F、臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:99年4月23日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部地址:台北市南京東路2段125號B1電話:02-25027000(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自九十九年四月二十四日起至九十八年六月@二十二日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月二十三日下午四時三十分前親洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務@代理部(台北市南京東路2段125號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1.事實發生日:98/12/212.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:12月19日發生之地震對本公司財務、業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/172.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年度現金增資撤銷案經金管會核准。6.因應措施:本公司依現增撤銷核准函通知日起10日內,依法加計利息返還。7.其他應敘明事項:無

代轉投資孫公司『太鴻有限公司』公告新增資金貸與金額達新臺幣一仟萬元以上且達該公開發行公司財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:98/12/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ASIA BEST INT'L CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:『ASIA BEST INT'L CO., LTD』與『太鴻有限公司』皆為該公司間接持有100% 股權之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):470950(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10382(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10382(7)本次新增資金貸與之原因:短期融通營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32860(2)累積盈虧金額(仟元):563795.計息方式:按年息 2% 計收6.還款之:(1)條件:無(2)日期:99/06/087.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.208.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/11/052.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年度現金增資認股繳款期限已於98年11月4日截止,惟有部份原股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及266條第三項辦理,自98年11月5日至98年12月4日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,持原繳款書向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將貴股東所認購股份,依貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述,若 貴股東有任何疑問,請向群益證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓;電話02-2502-7755)洽詢。