山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):243,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,430,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:243,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年8月9日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣225,872,820元，計22,587,282股。(三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購243,000股，每股認購價格為新台幣10元。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:.吳學宗/山太士股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:.吳學宗/山太士股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師蔡鴻文 :蘇州益晶優商貿有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師蔡鴻文 :蘇州益晶優商貿有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/21~111/06/109.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於108年6月11日股東常會屆滿改選，擬依前述組織規程，委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同，即自委任日期至111年06月10日止。

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:一.報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告書。二.承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項:1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.通過全面改選董事及監察人案。6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四.選舉事項:選舉結果:董事:吳學宗董事:吳家宗董事:蔡幸樺獨立董事:陳順隆獨立董事:蔡鴻文監察人:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌監察人:邱思謙監察人:王殷盛3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:.吳學宗/山太士股份有限公司董事長.吳家宗/山太士股份有限公司總經理.蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:.吳學宗/山太士股份有限公司董事長.吳家宗/山太士股份有限公司總經理.蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:.吳學宗持股數1,852000股.吳家宗持股數612,920股.蔡幸樺持股數833,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/11~111/06/109.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理王殷盛,日弘會計師事務所 會計師3.新任者姓名及簡歷:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理王殷盛,日弘會計師事務所 會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:朋程投資(股)公司 持有股數2,858,912股邱思謙持有股數0股王殷盛持有股數100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/11~111/06/109.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳學宗-董事.蔡幸樺-董事.陳順隆-獨立董事.蔡鴻文-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：蔡鴻文7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州益晶優商貿有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區葑亭大道728號2號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師蔡鴻文 :蘇州益晶優商貿有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/11~111/06/109.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/20~108/06/197.新任生效日期:108/06/11~111/06/108.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.107年年度損益情形營業收入淨額:318,311仟元稅前淨利:33,038仟元本期淨利:31,821仟元本期綜合損益總額:31,262元基本每股盈餘(稅後):1.42元B.107年度合併損益情形營業收入淨額:485,236仟元稅前淨利:35,268仟元合併淨利:31,821仟元本期綜合損益總額:31,262仟元基本每股盈餘(稅後):1.42元

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告書。B、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。C、討論與選舉事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5) 全面改選董事及監察人案。　(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案D、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:108年04月12日17時前。(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址:台北市中山區建國北路1段96號B1電話:：(02)2504-8125(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自108年04月13日起至108年06月11日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於4月12日17時前(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1. 董事會決議日期：108/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司今年無盈餘分配4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/08/012.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額 : 150,796 仟元(2)營業毛利 : 24,318 仟元(3)營業淨利 : (2,442) 仟元(4)稅前淨利 : (1,088) 仟元(5)本期淨利 : (2,467) 仟元(6)歸屬母公司業主淨利 : (2,467) 仟元(7).每股盈餘（元／股） : (0.11) 元　6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司106年度年報第35頁6.因應措施:補正後資料上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡鴻文/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/122.法人名稱:朋程投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張國佐4.新任者姓名及簡歷:林英昌5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/197.新任生效日期:107/06/128.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/072.重要決議事項:一.報告事項:1.106年度營業報告。2.106年度監察人查核報告書。3.修改本公司「董事會議事規範」部分條文案。二.承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項:1.通過補選董事及監察人案。2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:佶優科技(股)公司 代表人：林威隆3.新任者姓名及簡歷:蔡幸樺,樂金股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:833,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:107/06/079.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:彭清淵,天來智慧健康科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:王殷盛,日弘會計師事務所 會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:100,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:107/06/079.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:林英昌/山太士股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/20~108/06/197.新任生效日期:107/06/078.同任期董事變動比率:2/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無