山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)105年度營業報告。(2)105年度監察人查核報告書。(3)買回本公司股份實際執行情形。(4)其他報告。B、承認事項:(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度虧損撥補案。C、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。D、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:106年04月24日17時前。(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址:台北市中山區建國北路1段96號B1電話:：(02)2504-8125(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自106年4月25日起至106年6月23日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於4月24日17時前親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司今年無盈餘分配4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:106/01/102.辦理資本變更登記完成日期:106/01/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前226,669,080元,減資後225,711,840元。(2)流通在外股數:減資前22,666,908股,減資後22,571,184股。(3)每股淨值:減資前8.29元,減資後8.29元(註1:依105年第二季會計師查核之財務報告及105/08/26減資彌補虧損93,000,000元 後計算淨值。 註2:淨值計算不含庫藏股股數)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/01/11接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為95,724股。

1.事實發生日:106/01/062.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自106年04月01日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於106年1月3日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1050028055號函函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年04月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中山區建國北路1段96號B1，台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。代理部，客服電話：(02)2504-8125。

公告本公司董事會通過102年度第三次買回庫藏股註銷之減資 基準日案1.董事會決議日期:105/12/282.減資緣由:本公司102年度第三次買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷3.減資金額:957,240元4.消除股份:95,724股5.減資比率:0.42%6.減資後實收資本額:225,711,840元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:102年度第三次庫藏股註銷之減資基準日為105/12/28。

1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自106年04月01日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年04月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中山區建國北路1段96號B1，台新國際商業銀行　股份有限公司股務代理部辦理。代理部，客服電話：(02)2504-8125。

1.董事會決議日期:105/12/282.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行， 實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: 以本公司及持股超過50％以上之子公司之全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工 及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由總經理 核定後，提報董事會通過後認定之。 依募集與發行有價證券處理準則第六十條之九規定，發行人依第五十六條之一第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制 員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十 六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發 行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為1,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式:一、 認股價格：(一)股票上市（櫃）掛牌日前發行：認股價格不得低於發行當日前三十個營業日興櫃股 票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 每股淨值。(二)股票上市（櫃）掛牌日後發行：認股價格不得低於發行當日本公司普通股收盤價， 認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。二、權利期間：(一)本認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。認股權人自被 授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權利： 認股權憑證 可行使認股權比例 授予期間 (累計) 屆滿2年 30% 屆滿3年 60% 屆滿4年 80% 屆滿5年 100%(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 ，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(三)前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。三、認購股份之種類：本公司普通股股票。四、認股權人如因故離職，應於本員工認股權憑證存續時間內依下列方式處理：(一)自願離職、資遣及解雇： 不論是否具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年（二者較晚者）起 一年內行使之。(三)留職停薪： 凡經公司核准已辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留 職停薪起始日起30日內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞 延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行 使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。(四)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(五)職業災害： 1.因受職業災害致無法繼續任職者，於離職後，其已授予之員工認股權憑證不因離職 而影響其權益，但仍須按本辦法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限 。此外，該認股權利，應自離職日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起 一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 2.因受職業災害致死亡者，已授予之員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可 以行使認股權人剩餘之認股權利，不因認股權人死亡而影響其權益，但仍須按本辦 法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自死 亡日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起一年內行使之，未於前述期間 內行使權利者，視同放棄其認股權利。(六)調職： 因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股 權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。五、放棄認股權利之認股權憑證處理方式： 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.主管機關核准減資日期:105/08/022.辦理資本變更登記完成日期:105/08/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額319,669,080元,流通在外股數31,966,908股，每股淨值為5.88元(不含庫藏股)。(2)減資後：本公司實收資本額226,669,080元,流通在外股數22,666,908股，每股淨值為8.29元(不含庫藏股)。上述資料依105年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:一、本公司為辦理105年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股31,966,908股，每股面額新台幣10元，共計新台幣319,669,080元。三、本次減資新台幣93,000,000元整，銷除股份9,3000,000股，用以彌補累積虧損後提高本公司每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率為29.093%。四、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計22,666,908股，每股面額新台幣10元，共計金額226,669,080元。五、本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發709.07股，即每仟股減少290.93股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。六、預計減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年9月28日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月2日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年10月3日至民國105年10月11日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年9月29日至民國105年10月11日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年10月7日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年10月12日。(7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。七、本次換發新股票程序及手續：(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。(2)本公司股務代理機構：富邦綜合證券(股)公司股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611300)。八、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會105年8月2日金管證發字第1050029458號函核准申報生效。經濟部中部辦公室105年8月26日經授中字第10534290960號函核准本公司變更登記。

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額 : 327,558 仟元(2)營業毛利 : 33,229 仟元(3)營業淨利 : (1,573) 仟元(4)稅前淨利 : (6,844) 仟元(5)本期淨利 : (5,614) 仟元(6)歸屬母公司業主淨利 : (5,614) 仟元(7).每股盈餘（元／股） : (0.18) 元　6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.董事會決議日期:105/08/082.減資基準日:105/08/093.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理105年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股31,966,908股，每股面額新台幣10元，共計新台幣319,669,080元。三、本次減資新台幣93,000,000元整，銷除股份9,300,000股，用以彌補累積虧損後提高本公司每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率為29.093%。四、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計22,666,908股，每股面額新台幣10元，共計金額226,669,080元。五、本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發709.07股，即每仟股減少290.93股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。六、預計減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年9月28日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月2日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年10月3日至民國105年10月11日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年9月29日至民國105年10月11日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年10月7日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年10月12日。(7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。七、本次換發新股票程序及手續：(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。(2)本公司股務代理機構：富邦綜合證券(股)公司股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611300)。八、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。4.換發股票基準日:105/10/075.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:105/10/127.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會105年8月2日金管證發字第1050029458號函核准申報生效。

公告本公司105年6月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 157.74%速動比率 = 134.64%負債比率 = 56.81%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月-----------------------------------------------期初金額 54,209 68,222 72,537現金流入 65,418 65,708 47,797現金流出 51,405 61,393 48,949期末餘額 68,222 72,537 71,385-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月-----------------------------------------------融資額度 144,905 141,816 184,939已用額度 101,833 104,744 108,867額度餘額 43,072 37,072 76,072----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國105年06月20日股東常會決議，為彌補虧損並改善財務結構，辦理減少實收資本額新台幣93,000,000元整，並銷除已發行股份9,300,000股，減資比例為29.093%，減資後實收資本額為新台幣226,669,080 元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂之。6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於本公告刊登後三十一日內以書面向本公司表示異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號，山太士股份有限公司財務部收，逾期未表示者即視為無異議。

1.主管機關核准減資日期:105/07/072.辦理資本變更登記完成日期:105/07/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前321,169,080元,減資後319,669,080元。(2)流通在外股數:減資前32,116,908股,減資後31,966,908股。(3)每股淨值:減資前5.99元,減資後6.01元(註:依104年第四季會計師查核之財務報告計算。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/07/12接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為150,000股。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:.吳學宗/山太士股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師4.新任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/12~105/06/198.新任生效日期:105/06/29~108/06/199.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於105年6月20日股東常會屆滿改選，擬依前述組織規程，委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同，即自委任日期至108年6月19日止。

公告本公司董事會通過102年度第二次買回庫藏股註銷之減資基準日案1.董事會決議日期:105/06/292.減資緣由:本公司102年度第二次買公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:1,500,000元4.消除股份:150,000股5.減資比率:0.47%6.減資後實收資本額:319,669,080元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:102年度第二次庫藏股註銷之減資基準日為105/06/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宗 山太士股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉志 山太士股份有限公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:105/06/298.新任者聯絡電話:03-55509999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.法人名稱:佶優科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林威隆,佶優科技股份有限公司 董事5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/298.其他應敘明事項:無

公告本公司105年5月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 147.34%速動比率 = 129.53%負債比率 = 60.97%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月-----------------------------------------------期初金額 66,661 69,754 63,223現金流入 83,060 41,570 56,605現金流出 79,967 48,101 58,470期末餘額 69,754 63,223 61,358-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月-----------------------------------------------融資額度 165,720 160,000 160,000已用額度 89,528 94,086 94,650額度餘額 76,192 65,914 65,350----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一.討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案。二.報告事項:1.本公司104年度營業報告。2.監察人104年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。4.其他報告：a.本次股東會提案期105年4月18至105年4月27日止無股東提案。b.本公司背書保證情形報告。三.承認事項:1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度虧損撥補案。四.選舉事項:選舉結果:董事:吳學宗董事:佶優科技(股)公司董事:吳家宗獨立董事:陳順隆獨立董事:林英昌監察人:朋程投資(股)公司 代表人：徐元哲監察人:邱思謙監察人:彭清淵五.討論事項二:1.通過減資彌補虧損案。2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無