年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:(一)薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)劉蘭香小姐(三)許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(一)薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)劉蘭香小姐(三)許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:5,548,408股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/308.新任生效日期:104/06/15~107/06/149.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)張桂彰先生3.新任者姓名及簡歷:(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)黃文宣先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/05/31~104/05/307.新任生效日期:104/06/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/152.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)張桂彰先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)張桂彰先生4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)黃文宣先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)黃文宣先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「審計委員會」：任期屆滿「薪資報酬委員會」：任期屆滿6.異動原因:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司104年股東常會全面改選董事，因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/308.新任生效日期:104/06/159.其他應敘明事項:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為104/06/15~107/06/14

1.股東會決議日:104/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：薛維進7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：薛維進東莞鐵之達電子有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事長 薛維進3.新任者姓名及簡歷:董事長 薛維進4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營運狀況報告。2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。3.修訂企業社會責任實務守則報告。4.修訂道德行為準則報告。5.修訂誠信經營守則報告。6.修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。(二)承認事項：1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.全面改選案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.修訂公司章程案。4.修訂董事選任程序案。5.修訂股東會議事規則案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40020000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,160,077　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：419,3134. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,397,710　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:104/03/25二.重要決議事項:1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。2.103年度盈餘分配案。3.104年股東常會受理持有1%以上股東得提案。4.受理持有1%以上股份之股東得提名相關事宜。5.提名獨立董事候選人名單案。6.全面改選案。7.解除董事競業禁止之限制案。8.修訂企業社會責任實務守則案。9.擬向金融機構申請授信額度案。10.召開本公司104年股東常會案。11.修訂道德行為準則案。12.修訂誠信經營守則案。13.修訂誠信經營作業程序及行為指南案。14.出具內部控制聲明書案。15.內部稽核主管任免案。16.103年度董事酬勞及員工分紅總數案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:高玉玲 稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:傅從芳 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者辭職，董事會決議通過任用7.生效日期:104/03/258.新任者聯絡電話:03-49622869.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、報告事項：1.103年度營運狀況報告。2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。3.修訂企業社會責任實務守則。4.修訂道德行為準則。5.修訂誠信經營守則。6.修訂誠信經營作業程序及行為指南。(二)承認事項：1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.全面改選案。2.解除董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣楊梅市幼獅段461地號等4筆土地2.事實發生日:103/12/25~103/12/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:素地面積約2,644.63平方公尺(800坪),每坪約136.25仟元,交易總金額約109,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂契約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:採取議價方式。本次交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。本次交易價格決策單位:董事會授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師事務所估價金額約計新台幣110,000仟元11.專業估價師姓名:估價師:林金生12.專業估價師開業證書字號:開業證書字號:北市(94)估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:公司未來營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司 代表人：劉克強3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/072.舊任者姓名及簡歷:優普投資私人有限公司3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:於103/08/15接獲通知，任期中持股低於選任當時股數二分之一，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告內容：一、本公司以102年度盈餘轉增資發行普通股885,000股，每股面額新臺幣10元，合計新台幣8,850,000元，業經金融監督管理委員會103年7月31日金管證券字第1030029115號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：年程科技股份有限公司(二)所營事業：1.電子產品用鐵氧磁粉及磁鐵心之製造加工及買賣。2.各種電子組件之製造加工及買賣。3.積層晶片電感、積層晶片變壓器、積層晶片濾波器之製造加工及買賣。4.積層電阻式電感之製造加工及買賣。5.前各項產品之進出口貿易。(三)原發行股份總數及每股金額：原發行股份總額為新台幣295,000,000元整，分為29,500,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(四) 本公司所在地：桃園縣楊梅市高獅路820之1號。(五) 董事及監察人之人數及任期：董事七至九人，任期3年，連選得連任。(六) 訂立章程日期：民國84年04月10日，最近一次修訂於民國101年05月31日。(七) 增資後股份總額及每股金額：增資後資本總額定為350,000,000元整，分為35,000,000股，每股面額新台幣10元整，增資後實收資本總額為303,850,000 元整，分為30,385,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下：1.102年度盈餘提撥8,850,000元轉增資，發行新股885,000股，每股面額新台幣10元。2.按配股基準日股東名冊所載持股數，每仟股無償配發30股。配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶五日內辦理併湊之登記，逾期未併湊或併湊不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止，元以下捨去)。前述累積畸零股，授權董事長洽特定人按面額10元認購。3.本次盈餘轉增資發行新股之權利義務與原有股份相同。(九) 截至公告日，實收資本29,500,000股，扣除本公司持有之庫藏股0股後，本次可參與股票股利及現金股利分配之股數為29,500,000股（實際股數以除權基準日為準）(十) 增資計劃用途：因應公司未來營運週轉。(十一) 增資股票之發放：1.本次增資發行新股於主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時將另行公告。2.除前項盈餘轉增資外，本公司於103年06月26日經股東會決議通過102年度盈餘分配案，現金股利新台幣9,115,500元，每股流通在外股份配發新台幣0.309元(元以下捨去不計)。3.配息係按除息基準日股東名冊之股東持有股數計算，並委由本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄〝禁止背書轉讓〞支票方式發放，匯費、票據手續費及郵資由股東支付，並於民國103年09月24日發放。4.訂定配股暨配息基準日為民國103年08月22日，併依公司法第165條規定自103年08月26日至08月30日停止普通股股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年08月25日(星期一)前親臨本公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年08月25日(最後過戶日)郵戳為憑。5.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。6.特此公告。

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:103/08/07二.重要決議事項:1.103年上半年度合併財務報表案。2.擬定現金股利發放之配息基準日暨盈餘轉增資發行新股之增資基準日案。3.擬向金融機構申請授信額度案。4.董事酬勞及經理人員工紅利分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.309元，總計9,115,500元每股股票股利：0.3元，總計8,850,000元4.除權（息）交易日:103/08/225.最後過戶日:103/08/256.停止過戶起始日期:103/08/267.停止過戶截止日期:103/08/308.除權（息）基準日:103/08/309.其他應敘明事項:現金股利預計於103/09/24發放，並自當日起委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第24及25頁部份內容。6.因應措施:重新上傳更正後102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司股東會年報前十大股東相互間關係表。6.因應措施:重新上傳更正後股東會年報前十大股東相互間關係表至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/012.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李建明 法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:劉克強 法人董事代表人5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/05/31_104/05/307.新任生效日期:103/04/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/312.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:103/03/31二.重要決議事項:1.102年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。2.102年度盈餘分配案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.出具內部控制聲明書案。5.103年股東常會受理持有1%以上股東得提案。6.召開本公司103年股東常會案。7.銀行授信案。8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。9.擬取得資產案。10.102年度董事酬勞及員工分紅總數案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無