廣朋實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:102/09/122.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)選舉一席監察人案:當選監察人:顏建發。3.其它應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:102/09/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:顏建發，健行科技大學企業管理系暨經營管理研究所副教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/05/25_104/05/248.新任生效日期:102/09/129.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司一○二年六月十日股東常會決議通過，以未分配盈餘新台幣22,590,000元轉增資發行新股2,259,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一○二年六月二十四日金管證發字第1020024314號函核准，並經台北市政府一○二年八月六日府產業商字第10286423510號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股25,100,000股，每股面額10元，計新台幣251,000,000元。(二)本次盈餘轉增資發行股數：普通股2,259,000股，每股面額10元，計新台幣22,590,000元。(三)增資後已發行股數：普通股27,359,000股，每股面額10元，計新台幣273,590,000元。(四)本次增資發行新股採無實體方式發行。(五)本次增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(六)股票簽證機構：不適用。(七)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段2號5樓。電話：(02) 23892999。三、本次增資股票訂於一○二年八月二十二日（星期四）起開始發放，並同日起開始興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定之證券商集保帳戶，請持證券集保存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)未開立集保帳戶股東，敬請至證券商開立集保帳戶後，持本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，並填寫「671登錄專戶轉帳申請書」及提供本人之集保帳號，駕臨或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理登錄轉撥事宜。四、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:102/07/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏建發，健行科技大學企業管理系暨經營管理研究所副教授。4.新任者姓名及簡歷:方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師、銘傳大學會計系助理教授兼主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任薪酬委員辭任，經董事會通過補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/11/06_104/05/248.新任生效日期:102/07/259.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：申報本公司發放101年度現金股利相關事宜公告內容：1.本公司101年度盈餘分配案業經102年6月10日股東常會決議通過，自101年度盈餘中提撥新台幣15,060,000元分派現金股利，每股配發新台幣0.6元。2.經本公司102年6月10日董事會決議通過，訂定102年7月22日為現金股利之配息基準日。3.現金股利預計於102年8月2日委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵費或匯費由股東現金股利中扣除。現金股利金額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄發放通知書，請股東駕臨或以郵寄方式逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓；郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)領取。4.特此公告。

1.董事會決議日期:102/07/252.股東臨時會召開日期:102/09/123.股東臨時會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室4.召集事由:一、討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。二、選舉事項(1)增選一席監察人案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/08/146.停止過戶截止日期:102/09/127.其他應敘明事項:無

/*TL 36 5541 廣朋建設 102/07/01 廣朋建設股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：廣朋建設股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年06月10日股東常會決議通過，以101年度盈餘中提撥現金股利新台幣15,060,000元及辦理盈餘轉增資發行新股2,259,000股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於102年06月24日金管證發字第1020024314號函核准發行。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：廣朋建設股份有限公司(二)所營事業：1.H701010住宅及大樓開發租售業。2.H701020工業廠房開發租售業。3.H701040特定專業區開發業。4.H701050投資興建公共建設業。5.H701060新市鎮、新社區開發業。6.H701080都市更新業。7.H702010建築經理業。8.H703090不動產買賣業。9.H703100不動產租賃業。10.G202010停車場經營業。11.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整，分次發行。(四)本公司所在地：台北市長安東路一段18號7樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事5-8人、監察人2-4人，任期均為三年連選均得連任。(六)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣251,000,000元，分為25,100,000股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。(七)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：自101年度盈餘中提撥股東紅利新台幣22,590,000元，發行新股2,259,000股，每股面額10元。2.新股發行條件：本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發90股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。(八)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣273,590,000元，每股面額新台幣10元，計27,359,000股，均為記名式普通股。三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣15,060,000元，每股配發新台幣0.6元。四、本公司訂定102年07月22日為增資配股及配息基準日，並依法自102年07月18日起至102年07月22日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年07月17日(星期三)17時00分以前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23148800)，掛號郵寄者以102年07月17日郵戳為憑，俾可享有配股、息權利。五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、現金股利訂於102年08月2日委由本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費自股利中扣除。七、本公司最近二年度經昊興聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.6元，現金股利總金額為新台幣15,060,000元。股票股利每股配發新台幣0.9元，每壹仟股無償配發盈餘轉增資90股，盈餘轉增資共計2,259,000股。4.除權（息）交易日:102/07/165.最後過戶日:102/07/176.停止過戶起始日期:102/07/187.停止過戶截止日期:102/07/228.除權（息）基準日:102/07/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:(一)汪逸真小姐/國立高雄第一科技大學金融系專任副教授(二)方偉廉先生/銘傳大學會計學系系主任、會計學系助理教授文卿聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司選舉第一屆獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/10_104/05/248.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過申請本公司股票上櫃案。(5)通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(6)通過修訂「公司章程」案。(7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(8)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(9)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(10)選舉第一屆獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/232.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02- 2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度財務表冊報告。 (3)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形。 (4)制訂「道德行為準則」。 (5)制訂「誠信經營守則」。 (6)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)其他。 二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)申請本公司股票上櫃案。 (3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「公司章程」案。 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (7)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (8)選舉本公司第一屆獨立董事案。 (9)其他 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/19　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,060,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：2,259,000　　3. 董監酬勞(元)：384,184　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：384,184　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：本次董事會擬定通過之董事監察人酬勞及員工現金紅利各384,184元，與101年度董事監察人酬勞及員工現金紅利帳列估計數各216,319元，其差異數待股東會通過本盈餘分配案後，認列為102年度費用。

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度財務表冊報告。 (3)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形。 (4)制訂「道德行為準則」。 (5)制訂「誠信經營守則」。 (6)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)申請本公司股票上櫃案。 (3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (7)選舉本公司第一屆獨立董事案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/062.發生緣由:依據本公司於101年11月06日董事會決議辦理全面換發無實體股票案3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股25,100,000股，每股面額新台幣10元，共計新臺幣251, 000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年11月22日起至101年11月26日止。(二)換股基準日：民國101年11月26日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年12月12日起開始受理股票換發無實體新股四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)舊股票已辦理過戶之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「全面換發無實體股票申請書」。(3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：1.過戶轉讓申請書。2.證券交易稅繳款書。3.身分證影本乙份。4.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票換發者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。(四)電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00。參、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/062.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/11/06成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司薪酬委員會成員：1.顏建發先生 健行科技大學企業管理學系副教授2.郭世昌先生 郭世昌律師事務所主持律師3.汪逸真小姐 國立高雄第一科技大學金融系副教授(2)本公司為強化公司治理及監督管理機制，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國101年11月06日董事會通過成立薪資報酬委員會，亦於101年11月06日通過薪資報酬委員會組織規程。