德勝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/08/242.原公告申報日期:96/06/153.簡述原公告申報內容:(1)事實發生日:96/06/15(2)經理人或董事之名稱:董事長-林坤銘 經理人-鄭效天(3)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(A)盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長：林坤銘(B)盧比鐵克科技(北京)有限公司副總經理：鄭效天(4)所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街34號中關村科技發展大廈C座507室(5)所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣(6)對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。(7)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。(8)公司擬採行措施:(A)董事長：於95年6月23日提請股東常會通過解除競業禁止之限制。(B)經理人：擬提請最近一次董事會許可解除競業禁止之限制。(9)其他應敘明事項:依金管證一字第0950120961號函辦理。4.變動緣由及主要內容:(1)新增經理人-羅錦棠自96/08/31起擔任盧比鐵克科技(北京)有限公司副總經理。(2)經理人業經95/12/18董事會許可解除競業禁止之限制。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/172.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣11,790,535元，每股配發新台幣0.36元股票股利共計新台幣9,825,440元，每股配發新台幣0.3元3.除權（息）交易日:96/08/094.最後過戶日:96/08/105.停止過戶起迄日期:96/08/11~96/08/156.除權（息）基準日:96/08/157.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/06/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃慶堂 - 經濟部投資審議委員會執行秘書獨立董事:王俊明 - 艾群(股)公司VoIP事業部台灣部門負責人具獨立職能監察人:武永生 - 銘傳大學法律研究所所長4.異動原因:獨立董事及具獨立職能監察人缺額補選5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/26 ~ 98/06/257.新任生效日期:96/06/25 ~ 98/06/258.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十五年度營業報告(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告(三)訂定「董事會議事規範」報告二、承認事項(一)九十五年度營業報告書及決算表冊(二)九十五年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(一)九十五年度盈餘轉增資發行新股案(二)公司章程修訂案(第二十一次)(三)公司章程修訂案(第二十二次)(四)股東會議事規則修訂案(五)董事及監察人選舉辦法修訂案(六)背書保證作業程序修訂案(七)資金貸與他人作業程序修訂案(八)取得或處分資產處理程序修訂案(九)未來股利發放政策停用案(十)股票上櫃時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認股權利案(十一)董事及監察人補選案(十二)解除新選任董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:96/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃慶堂 - 獨立董事王俊明 - 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/06/152.原公告申報日期:95/11/233.簡述原公告申報內容:(1)事實發生日:95/11/23(2)經理人或董事之名稱:董事長-林坤銘 經理人-韓英凱(3)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(A)盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長：林坤銘(B)盧比鐵克科技(北京)有限公司總經理：韓英凱(4)所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街34號中關村科技發展大廈C座507室(5)所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣(6)對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。(7)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。(8)公司擬採行措施:(A)董事長：於95年6月23日提請股東常會通過解除競業禁止之限制。(B)經理人：擬提請最近一次董事會許可解除競業禁止之限制。(9)其他應敘明事項:依金管證一字第0950120961號函辦理。4.變動緣由及主要內容:(1)經理人-韓英凱已於96/06/15離職。(2)改派任經理人-鄭效天擔任盧比鐵克科技(北京)有限公司副總經理。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:96/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人-陳雲珍 管理處經理兼財務部主管代理發言人-李惠雯 財務部課長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人-陳中和 總經理代理發言人-陳雲珍 管理處經理兼財務部主管5.異動原因:內部職務異動調整6.生效日期:96/04/177.新任者聯絡電話:(02)2785-39618.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/01/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森(代理),德勝科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳中和,德勝科技股份有限公司研發處及業務處副總經理5.異動原因:配合業務發展需要6.新任生效日期:96/02/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/11/232.經理人或董事之名稱:董事長-林坤銘 經理人-韓英凱3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長：林坤銘(2)盧比鐵克科技(北京)有限公司總經理：韓英凱4.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街34號中關村科技發展大廈C座507室5.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣6.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。8.公司擬採行措施:(1)董事長：於95年6月23日提請股東常會通過解除競業禁止之限制。(2)經理人：擬提請最近一次董事會許可解除競業禁止之限制。9.其他應敘明事項:依金管證一字第0950120961號函辦理。

1.董事會決議日:95/03/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:林如明,德勝科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王鵬森(代理),德勝科技股份有限公司總經理5.異動原因:原任總經理因個人因素請辭6.新任生效日期:95/03/017.其他應敘明事項:總經理由王鵬森暫時代理

1.董事會決議日:95/03/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:林如明,德勝科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王鵬森(代理),德勝科技股份有限公司總經理5.異動原因:原任總經理因個人因素請辭6.新任生效日期:95/03/017.其他應敘明事項:總經理由王鵬森暫時代理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:童慧敏,內部稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:王玉玲,內部稽核專員5.異動原因:新任稽核人員到任6.生效日期:94/12/097.新任者聯絡電話:278539618.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森(代理),德勝科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林如明,英業達集團副總經理5.異動原因:新任總經理到任6.新任生效日期:94/11/157.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:童慧敏4.新任者姓名、級職及簡歷:待尋適當人選5.異動原因:因個人因素請辭離職6.生效日期:94/09/307.新任者聯絡電話:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/08/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:王元雄,德勝科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王鵬森(代理),德勝科技股份有限公司總經理5.異動原因:原任總經理因個人因素請辭6.新任生效日期:94/09/017.其他應敘明事項:總經理由王鵬森暫時代理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:王元雄，總經理，德勝科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳中和，副總經理，德勝科技股份有限公司5.異動原因:配合業務發展需要6.生效日期:94/06/167.新任者聯絡電話:278539618.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳中和，副總經理，德勝科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:王元雄，總經理，德勝科技股份有限公司5.異動原因:配合業務發展需要6.生效日期:94/06/017.新任者聯絡電話:278539618.其他應敘明事項:無

德勝科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告中華民國九十三年九月八日德財公第93090802號壹、本公司九十三年六月二十五日股東常會決議通過，辦理盈餘新台幣一O、六一七、三九O元（含員工紅利新台幣一、七O六、九七O元）轉增資發行普通股股票一、O六一、七三九股，每股面額新台幣壹拾元，業奉行政院金融監督管理委員會九十三年八月十六日金管證一字第O九三O一三六四四九號函核准在案。另分配現金股利五、九四O、二八O元，每股配發零點二元。貳、依照公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：德勝科技股份有限公司二、所營事業：（一）硬體買賣維護及設計。（二）軟體設計與買賣及有關資料處理。（三）電腦系統（如小型商用電腦工程用電腦、電腦網路系統各類電腦模板等）之設計製造加工維護及買賣（個人電腦網路卡之製造加工）。（四）通訊設備（如電腦電報機電傳文件機電子交換機區域網路等）之製造加工設計維護及買賣（數位式電子交換機除外）。（五）週邊設備（如終端機圖形終端機列表機監視器磁碟機等）之設計維護及買賣。（六）電子零件及組件（如電阻鍵盤等）設計製造及買賣。（七）上項有關業務之用品組品成品買賣。（八）有關電腦之進出口貿易業務。（九）CC01050資料儲存及處理設備製造業。（十）CC01060有線通信機械器材製造業。（十一）CC01070無線通信機械器材製造業。（十二）CC01080電子零組件製造業。（十三）E605010電腦設備安裝業。（十四）F113070電信器材批發業。（十五）F119010電子材料批發業。（十六）F213060電信器材零售業。（十七）F401030製造輸出業。（十八）I501010產品設計業。（十九）除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。三、原股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣三八O、OOO、OOO元，分為三八、OOO、OOO股，每股面額新台幣壹拾元，為記名式普通股，已發行股份數額二九、七O一、三九九股，實收資本總額新台幣二九七、O一三、九九O元整。四、本公司所在地：台北市南港區南港路三段五十巷二十一號五樓。五、公告方式：揭露於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、本公司章程訂立日期：民國七十年六月二十七日訂立，民國九十二年六月二十七日第十九次修訂。八、分派現金股利及盈餘轉增資發行新股，其發行條件及權利義務如後：（一）盈餘轉增資新台幣八、九一O、四二O元，發行新股八九一、O四二股，按配股基準日股東名冊記載之股東及持有股份比例分配，每仟股無償配發三O股。（二）配發新股不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股股份，依面額折付現金，計算至元為止（元以下全捨），統由董事長洽特定人依面額認購之。（三）員工紅利轉增資新台幣一、七O六、九七O元，發行新股一七O、六九七股，無償配發予本公司員工。（四）本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。（五）本次現金股利，以配息基準日股東名冊所載持有股數，每股配發零點二元。九、增資後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣三O七、六三一、三八O元，分為三O、七六三、一三八股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。十、增資預計用途：充實營運資金。十一、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十二、增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時另行公告並通知。十三、現金股利發放日期訂為九十三年十月十五日，屆時將以郵寄支票或匯入貴股東指定帳戶方式發放。參、本公司經董事會決議訂於九十三年九月三十日為配股（息）基準日，依法自九十三年九月二十六日起至九十三年九月三十日止股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年九月二十四日（星期五）下午五時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構復華綜合證券股份有限公司股務代理部台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話（02）3343-3300，辦理過戶手續，俾享受配股配息之權利。凡參加台灣證券集中保管(股)公司辦理集中過戶手續者，本公司將依集保交付之資料逕行辦理過戶手續。肆、茲將本公司最近三年度經致遠會計師事務所洪慶山、呂旭明會計師簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、並經股東會通過之盈餘分配表公告於後： 相關報表： 8048_2004090801RPT

1.董事會決議日:93/07/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森,德勝科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王元雄,天剛資訊股份有限公司總經理5.異動原因:配合業務發展需要6.新任生效日期:93/08/037.其他應敘明事項:無

依據:公司法第165條、170條、171條及172條、證券交易法第二十六之二條暨本公司九十三年四月二日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。二、開會地點:台北市南港區南港路三段50巷7號2樓(本公司會議室)。三、會議內容:(一)報告事項：1.九十二年度營業狀況報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.大陸投資報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議及其他議案四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下:擬自本公司九十二年度可分配盈餘中提撥股東股票股利（每股0.3元）8,910,420元，股東現金紅利（每股0.2元）5,940,280元及員工紅利1,706,977元，共發行新股1,061,739股。配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每1,000股無償配發紅利30股。配發新股不足一股之畸零股，一律依面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，統由董事長洽特定人依面額認購之。本次增資係配合公司業務成長，主要用於充實營運資金。本增資案俟股東會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股基準日。本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。五、依公司法165條規定，自民國九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十六日下午五時以前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，以郵戳為憑）至本公司股務代理機構復華證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路一段85號3樓，電話:02-33433300），辦理過戶手續。六、開會通知書與委託書於股東會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請洽詢本公司股務代理機構。七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應依規定於股東會三十五日前將相關資料送達本公司(地址:台北市南港區南港路3段50巷7號2樓)八、除分函通知各股東外，特此公告。