0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
惠合再生醫學生技公司公告
1.事實發生日:113/01/23
2.發生緣由:為充實營運資金及改善財務結構
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/01/23
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:5,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣50,000,000元。
(6)發行價格:每股新台幣10元發行。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
由本公司員工認購。
(8)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額之90%,計4,500,000股，由原股東按認
股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購236.84210526股。
(9)公開銷售股數:不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶起5日內自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員
工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12)本次增資計畫所定之暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計
畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修
正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況
全權處理之。
(13)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日及辦理其他增資
發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:為充實營運資金及改善財務結構
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/01/23
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:5,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣50,000,000元。
(6)發行價格:每股新台幣10元發行。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
由本公司員工認購。
(8)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額之90%,計4,500,000股，由原股東按認
股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購236.84210526股。
(9)公開銷售股數:不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶起5日內自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員
工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12)本次增資計畫所定之暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計
畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修
正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況
全權處理之。
(13)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日及辦理其他增資
發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/10/31
2.舊任者姓名及簡歷:
新業投資有限公司代表人方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
新業投資有限公司代表人林建汯，新光置業發展(連雲港)有限公司副總經理
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/01
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
新業投資有限公司代表人方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
新業投資有限公司代表人林建汯，新光置業發展(連雲港)有限公司副總經理
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/01
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:更正本公司申報112年06月合併營收公告
更正前金額：去年本月金額671仟元，去年度累計金額10605仟元
更正後金額：去年本月金額2507仟元，去年度累計金額9934仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:更正本公司申報112年06月合併營收公告
更正前金額：去年本月金額671仟元，去年度累計金額10605仟元
更正後金額：去年本月金額2507仟元，去年度累計金額9934仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:本公司112年6月營收公告當月營業收入淨額應為2779仟元，本年累計營業
收入淨額應為13380仟元，誤植當月營業收入淨額為1827仟元，本年累計營業收入
淨額為12428仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年6月營收公告當月營業收入淨額應為2779仟元，本年累計營業
收入淨額應為13380仟元，誤植當月營業收入淨額為1827仟元，本年累計營業收入
淨額為12428仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長
鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉宥德，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
袁友萊，佑康股份有限公司代表人
楊真明，曾任憲昌實業股份有限公司一員
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
施志岳/600,000股
新業投資有限公司代表人：方彥欽/1,000,000股
楊景麟/500,000股
袁友萊/1,300,000股
楊真明/601,612股
監察人：
楊文忠/0股
李佳相/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/29~115/06/28
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長
鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉宥德，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
袁友萊，佑康股份有限公司代表人
楊真明，曾任憲昌實業股份有限公司一員
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
施志岳/600,000股
新業投資有限公司代表人：方彥欽/1,000,000股
楊景麟/500,000股
袁友萊/1,300,000股
楊真明/601,612股
監察人：
楊文忠/0股
李佳相/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/29~115/06/28
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長
鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉宥德，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
袁友萊，佑康股份有限公司代表人
楊真明，曾任憲昌實業股份有限公司一員
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
施志岳/600,000股
新業投資有限公司代表人：方彥欽/1,000,000股
楊景麟/500,000股
袁友萊/1,300,000股
楊真明/601,612股
監察人：
楊文忠/0股
李佳相/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/29~115/06/28
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長
鼎勝國際事業(股)公司代表人：劉宥德，杏輝藥品工業(股)公司營業部業務代表
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長
新業投資有限公司代表人：方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理
袁友萊，佑康股份有限公司代表人
楊真明，曾任憲昌實業股份有限公司一員
監察人：
楊文忠，懷藝電子股份有限公司財管部協理
李佳相，敬業聯合會計師事務所(台南分所)負責人/執業會計師)
4.異動原因:任期屆滿，依法改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
施志岳/600,000股
新業投資有限公司代表人：方彥欽/1,000,000股
楊景麟/500,000股
袁友萊/1,300,000股
楊真明/601,612股
監察人：
楊文忠/0股
李佳相/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/29~115/06/28
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：袁友萊(佑康股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：袁友萊(佑康股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:公告本公司董事會決議112年度股東常會召開事宜
一、召開日期：112年06月29日(星期四)上午十時三十分。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認111度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、股票停止過戶期間：民國112年05月01日起至民國112年06月29日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司公告受理股東提案期
間茲訂定民國112年04月21日起至112年05月02日，受理方式:書面方式；受理股
東提案處所：臺南市新市區南科二路9號3樓之1。凡有意提案之股東，請於112
年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處
所。
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月30日前親臨本公司
股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區建
國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年04月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會決議112年度股東常會召開事宜
一、召開日期：112年06月29日(星期四)上午十時三十分。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認111度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、股票停止過戶期間：民國112年05月01日起至民國112年06月29日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司公告受理股東提案期
間茲訂定民國112年04月21日起至112年05月02日，受理方式:書面方式；受理股
東提案處所：臺南市新市區南科二路9號3樓之1。凡有意提案之股東，請於112
年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處
所。
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月30日前親臨本公司
股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區建
國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年04月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/08
2.發生緣由:
(1)選任或變動人員別:法人董事代表人
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:黃旭漢/法人代表董事
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:黃旭生/法人代表董事
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因:因個人業務繁忙
(6)新任者選任時持股數:不適用
(7)原任期:109/06/24 ~112/06/23
(8)新任生效日期:111/08/08
(9)同任期董事變動比率:1/5
(10)同任期獨立董事變動比率:不適用
(11)同任期監察人變動比率:不適用
(12)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於111年08月08日接獲辭任書，並於同日生效。
2.發生緣由:
(1)選任或變動人員別:法人董事代表人
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:黃旭漢/法人代表董事
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:黃旭生/法人代表董事
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因:因個人業務繁忙
(6)新任者選任時持股數:不適用
(7)原任期:109/06/24 ~112/06/23
(8)新任生效日期:111/08/08
(9)同任期董事變動比率:1/5
(10)同任期獨立董事變動比率:不適用
(11)同任期監察人變動比率:不適用
(12)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於111年08月08日接獲辭任書，並於同日生效。
1.事實發生日:111/07/28
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人
(2)發生變動日期:111/07/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃旭漢/協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭光庭/副總
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/07/29
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人
(2)發生變動日期:111/07/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃旭漢/協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭光庭/副總
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/07/29
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
一、股東常會日期：111/06/28
二、重要決議事項：
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
一、股東常會日期：111/06/28
二、重要決議事項：
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/18
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳國宗
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊博任
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳永祥
7.新任簽證會計師姓名2:
陳國宗
8.變更會計師之原因:
因事務所內部業務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一一年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一一年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年度股東常會召開事宜
一、召開日期：111年06月28日(星期二)下午二時。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國110年度營業報告書。
(2)民國110年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認110度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「本股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、股票停止過戶期間：民國111年04月30日起至民國111年06月28日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，茲訂定民國111年04月22日
起至111年05月03日上午九時至下午五時止，為受理股東提案期間，受理股東
提案處所為：惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二
路9號3樓之1）(郵寄者以郵戳為憑)
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月29日前親臨本公
司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區
建國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國111年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年度股東常會召開事宜
一、召開日期：111年06月28日(星期二)下午二時。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國110年度營業報告書。
(2)民國110年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認110度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「本股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、股票停止過戶期間：民國111年04月30日起至民國111年06月28日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，茲訂定民國111年04月22日
起至111年05月03日上午九時至下午五時止，為受理股東提案期間，受理股東
提案處所為：惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二
路9號3樓之1）(郵寄者以郵戳為憑)
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月29日前親臨本公
司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區
建國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國111年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/10/182.發生緣由:本公司董事長決議更正現金增資基準日3.因應措施:一、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計350,000 股由本公司員工認購，其餘90%計3,150,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載 之持股比例認購，每仟股約認購203.22580645股。認購不足一股之畸零股，由股東 自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股 畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足。二、茲訂定增資時程如下： (1)最後過戶日：110年8月24日 (2)股票停止過戶期間：110年8月25日~110年8月29日 (3)現金增資認股基準日：110年8月29日 (4)員工及員股東股款繳納期間：110年9月7日~110年10月7日 (5)特定人股款繳納期間：110年10月8日~110年10月13日 (6)現金增資基準日：110年10月18日 (7)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110年8月18日。 (8)委託代收款項機構：土地銀行安南分行暨全國分行。 (9)委託存儲款項機構：土地銀行北台南分行。三、本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件訂定，以及本 計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其 他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需 要而須修正或調整時，提請董事會授權董事長全權處理。四、本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於民國110年8 月24日(星期二)16時30分前，親臨本公司股務代理機構台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下 一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年8月24日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。
1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分 割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營 業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
與我聯繫