惠合再生醫學生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/112.契約相對人:自然人3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):109/03/115.主要內容(解除者不適用):直接取得威豪成功股份有限公司52%股權6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):拓展海外市場9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/242.發生緣由:1.因威豪成功股份有限公司主要營業項目為印尼可內、外銷資源及引進農業 技術暨加工等。 2.基於擴展海外業務，擬以新台幣壹仟萬元內股權約為52%，投資印尼威豪 成功股份有限公司。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進度 提報董事會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司108年第一次現金增資總發行股數為6,000,000股，每股發行價格為 新台幣10元,實收股款總金額為新台幣60,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定108年12月11日為增資基準日。

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由: 一、本公司108年現金增資案，業經金融監督管理委員會108年07月08日金管證發字第　 1080321874號申報生效在案，並經金融監督管理委員會108年9月6日金管證發字 第1080134102號函核准延長特定人繳款期限辦理。後於108年10月21日決議調整 發行股數，業經金融監督管理委員會108年10月28日金管證發字第1080136730號 函核備在案。 二、發行股數由8,000,000股調整為6,000,000股，可募得資金為新台幣60,000仟元， 增資計畫資金用途維持不變。3.因應措施:本公司因調整發行股數致已繳交股款之原股東、員工或認股人等可能主張其 權益受損，特訂本補償方案如下： (1)適用對象:已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。 (2)申請期間:自補償方案公告日起，迄108年11月08日。 (3)申請方式:於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人 等人，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申 請期間截止日(108年11月08日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為 準)本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北 市忠孝西路一段6號6樓 電話：02-2371-1658)，文件未備齊或逾期未送 (寄)達者，視同維持原認購意願。 (4)應退還股款之退還日期及方式: 對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人如 已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如 下: 認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x1.035%(註1)/365】 註1:年利率係以台灣銀行108年10月21日台灣銀行公告之一年至未滿二年 定期存款牌告固定利率計算之。 註2:實際退款日暫訂108年11月22日；應退款項將以郵寄支票方式或匯款 方式支付。 (5)超過認購股數之原股東及員工之退還日期及方式：對於本補償方案公告 日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增資繳納期限 截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調整 後可認購股數所繳納之款，計算公式如下： (已繳納股款－調整後可認購股款)×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×1.035%(註1)/365】。 註1：年利率係以108年10月21日台灣銀行公告之一年∼未滿二年定期存 款牌告固定利率計算之。 註2：實際退款日暫訂108年11月22日；應退款項將以郵寄支票方式或匯 款方式支付。 (6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人 承諾悉數認購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款 項支付應計利息。 (7)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳 交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。4.其他應敘明事項: 承 諾 書本公司108年現金增資案，業經金融監督管理委員會108年7月8日金管證發字第1080321874號申報生效在案，每股發行價格新台幣10元。茲因考量資本市場變化急遽及認購人認購意願，以致於本次增資款無法足額到位。為避免影響原已繳款之股東權益，經本公司一○八年第四屆第十五次董事會決議調整發行股數為6,000,000股，發行價格仍為每股新台幣10元整，總募集金額修正為60,000,000元。為保障員工與原股東或認股人權益，茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損者，本人願依本公司所訂之補償方案負賠償責任。此致 金融監督管理委員會 立承諾書人：惠合再生醫學生技股份有限公司 負 責 人：施志岳

1.事實發生日:108/10/212.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理， 自一O八年十二月一日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自一O八年十二月一日起洽辦股票過戶、領息或領股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事 宜，敬請親臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。 營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后： 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:108/10/212.發生緣由: 一、本公司108年現金增資案，業經第四屆第十三次董事會於民國108年06月13日無異 議照案通過，並奉金融監督管理委員會108年07月08日金管證發字第1080321874號 函辦理，並經金融監督管理委員會108年9月6日金管證發字第1080134102號函核准 延長特定人繳款期限在案。 二、原申請發行股數為8,000仟股，因考量資本市場變化急遽及認購人認購意願，為順 利完成資金募集及維護股東權益，本公司董事會決議通過擬申請108年現金增資之 調整發行股數。 三、本現金增資變更案俟經主管機關核准後，另行公告發行股數及相關補償方案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核准後，授權董事長依規定全權處理。

1.事實發生日:108/09/102.發生緣由: 一、本公司108年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會 )申請延長現金增資案之特定人繳款期間，業經金管會108年09月06日金管證發字 第1080134102號函核備在案。 二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為108年09月11日，因考量特定 人認購作業狀況，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至108年12 月11日。現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施: 一、為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資延長洽特定人繳款期間， 對投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案如下： (1)適用對象：已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。 (2)申請期間：自108年09月11日起至108年12月11日止。 (3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等 人，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申請期間 截止日(108年09月20日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股 務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝西路一段6 號6樓電話：02-2371-1658)，文件未備齊或逾期未送(寄)達者，視同維持原 認購意願。 (4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、 員工及已繳款特定人等人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳 納之股款，計算公式如下:認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x 1.035%(註1)/365】 註1:利率係以台灣銀行108年8月26日台灣銀行公告之一年至未滿二年定期存 款牌告固定利率計算之。 註2:實際退款日暫訂108年9月27日；應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式 支付。 (5)申請延長期間繳款後，若仍未能於108年12月11日募集資金完成，將退還原 股東、員工及已繳款特定人等人所繳納之股款並加計利息。 (6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長業洽特定人承諾 悉數認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利 息。 二、承諾書 惠合再生醫學生技股份有限公司108年現金增資案，業經金融監督管理委員會108 年7月8日金管證發字第1080321874號申報生效在案，每股發行價格新台幣10元。 有鑑於特定人申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內即時完成，並為維護 原股東、員工及已繳款特定人等人權益，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定 人之繳款期間由原訂108年09月07日至108年09月11日延長至108年12月11日。 除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不 變。若因此次特定人繳款期限延長，致原股東、員工及已繳款特定人等權利受損 ，權利受損人可提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償責任。 立書承諾人：施 志 岳4.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司經主管機關核准延長108年度現金增資案特定人 繳款期間1.事實發生日:108/09/102.發生緣由:更正本公司補償方案之申請期間為：自補償方案公告日起，迄108年09月 20日。3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/302.發生緣由:因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬向主管機關申請延長 108年第一次現金增資特定人繳款期間。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，依本公司108.6.13董事會決議 「現金增資基準日若有異動及其他會議決議未盡事宜，授權董事長全權處理」。本次 現金增資案繳款期限擬由原108年9月11日延長至108年12月11日，除延長特定人之繳 款期間，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。二、本公司俟金融監督管理委員會核准備查後實施並公告相關事宜。三、本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，待募足股款後，授權董事長另 定之。

1.發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:周成業/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人規劃考量5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~109/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:(1)本公司於108年8月12日接獲辭任書，並於同日生效。(2)本公司預計於109年度股東常會辦理補選董事。

1.事實發生日:108/07/172.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/06/17(2)發行股數:8,000,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:80,000,000元(5)發行價格:每股新台幣10元(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計800,000股，由本公司員工按發行價格 認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計 7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即 每仟股認購288股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未 拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者， 授權董事長洽特定人認購。(10)本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:108/08/01(13)最後過戶日:108/07/27(14)停止過戶起始日期:108/07/28(15)停止過戶截止日期:108/08/01(16)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：108/08/06~108/09/06下午3:30止 特定人認股繳款期間：108/09/07~108/09/11下午3:30止(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/07/15(18)委託代收款項機構:土地銀行安南分行。(19)委託存儲款項機構:土地銀行北台南分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本案經金融監督管理委員會中華民國108年07月08日金管證發字第1080321874號函 核准。(2) 本次增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況全權處理之。(3) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年7月27日適逄星 期例假日，故現場過戶請提前於民國108年7月26日(星期五)16時30分前，親臨本公 司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市中正區忠孝西 路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月27日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:公告更正本公司107年度合併及個體財務報告誤植為稿本3.因應措施:重新上傳更正後資料至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/222.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/222.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報民國一Ｏ八年度股東常會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/222.發生緣由:為充實本公司營運資金與償還債務3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/04/22(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:8,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計新台幣80,000,000元。(6)發行價格:每股新台幣10元發行。(7)員工認購股數或配發金額:發行股數之10%,計800,000股。(8)公開銷售股數:無。(9)原股東認購或無償配發比例: 發行股數之90%,計7,200,000股， 由原股東按現金認股基準日之股東名冊所載股東持股股份，按 比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起 五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認 購或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格 認購。(11)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。(12)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、 募集金額、增資基準日之訂定、計畫項目、預定資金運用狀況 暨其他相關事宜如經主管機關核定修正，或因法令規定及客觀 環境而需訂定或修正或有未盡事宜，董事會授權董事長全權處理。(13)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，董事會授權 董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他現金增資 相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/222.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/062.發生緣由:近來發現有不明人士或坊間投顧公司假冒本公司名義「惠合再生醫學生技」散布不實公司經營策略與其他公司企業合作消息，藉此兜售本公司的股票；已嚴重影響惠合再生醫學生技(股)公司商譽。惠合再生醫學生技特此聲明，惠合再生醫學生技目前未辦理任何增資或募資的行　為，因此亦未授權任何金融機構或坊間投顧公司銷售本公司股票，以上非本公司之行為均與惠合再生醫學生技無任何關聯，特此說明。本公司相關的財務、業務資訊概以公開資訊觀測站上公告為主。為防止詐騙集團假藉惠合再生醫學生技名義於海內外進行詐騙，建請投資人務必謹慎小心，辨明假藉惠合再生醫學生技名義或來路不明之投資邀約，請勿輕率投資或匯出資金，以免權益受損。3.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/142.發生緣由:本公司107年7月營收公告當月營業收入淨額應為927仟元，本年累計營業收入淨額應為5751仟元，誤植當月營業收入淨額為1617仟元，本年累計營業收入淨額為6441仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:新業投資有限司代表人:蕭玉鑾、邱依玲3.新任者姓名及簡歷:董事:周成業、董事:邱懷萱4.異動原因:補選董事5.新任董事選任時持股數:董事:周成業 0 股；董事:邱懷萱 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~107/06/257.新任生效日期:107/06/26~109/06/278.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周成業、董事:邱懷萱3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示新任董事:周成業、邱懷萱並無競業禁止限制，所以此案不予討論6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無